Механізм тінізації: СБУ зафіксувала незаконну схему імпорту світлих нафтопродуктів

последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проаналізували протиправний механізм імпорту світлих нафтопродуктів. Фахівці вивчили інформацію на підставі підробленої документації.

Реалізація ресурсів здійснювалася з період 2018-2020 років. Про це 3 листопада повідомили у пресслужбі відомства. 

Зловмисники здійснювали порушення законодавства за готівку без сплати податкових платежів. Вони допомагали з конвертуванням грошей у готівку та сформували податковий кредит.

Ділки регулярно отримували так звану премію. Її розмір складав 7-9% від загальної суми коштів. На відповідні рахунки надходили перекази. Функціонування цієї схеми держбюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Черкаської області податківці викрили фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів. Також стало відомо, що на Волині фахівці викрили незаконну схему закупівель представниками будівельного підприємства.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітник Служби безпеки України прийшли додому до одного з активних учасників партії блогера Анатолія Шарія, щоб вручити йому повістку. Йдеться про публікацію карти України без Криму і тимчасово окупованих частин Донбасу на YouTube-каналі.

20:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чиновниця Державної податкової служби в Полтавській області вимагала від підприємця щомісячний "відкат" у розмірі 2,5% від обороту фінансових операцій товариства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. За вимагання їй загрожує не менше п'яти років тюремного ув'язнення.

20:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній, яке організувало незаконну переправу моряків через державний кордон на тимчасово анексовану територію Криму. У приміщеннях компанії та на судах проведені численні обшуки, в ході яких були виявлені докази протиправної діяльності.

19:39, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Державній податковій службі повідомили про виявлення порушень, допущеними службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю, пов'язані з відмиванням та незаконною легалізацією доходів. Податківці виявили сформування штучного податкового кредиту на 3,33 мільйона гривень.

18:47, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські повідомили про підозру заступнику голови райдержадміністрації у Дніпропетровській області. Чиновник організував з місцевим підприємцем злочинну схему.

18:42, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Українські контррозвідники СБУ затримали на Одещині українця,  який проходив службу у створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "Міністерстві державної безпеки ЛНР".

17:52, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ігор Терехов, який після смерті мера Геннадія Кернеса фактично керує містом Харків, заявив, що будинок престарілих, де сталася пожежа, був нелегальним. Про це він повідомив у коментарі виданню "Страна" у четвер, 21 січня.

17:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили чиновника, який займає керівну посаду в Департаменті АК "Київводоканал", на отриманні великої неправомірної вигоди. "Ділок" хотів заробити на продажу майданчиків під рекламу.

17:24, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Президент України Володимир Зеленський відреагував на страшну трагедію в Харкові, в результаті якої загинули 15 осіб. Також він доручив голові Міністерства внутрішніх справ Арсену Авакову взяти розслідування даної події під особистий контроль.

17:13, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 21 січня, у Харкові сталася масштабна пожежа, яка попередньо забрала життя 15 людей. Страшна трагедія сталася в будівлі, розташованій вулиці Нижня Гієвська 150Б.

16:47, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітник Служби безпеки України прийшли додому до одного з активних учасників партії блогера Анатолія Шарія, щоб вручити йому повістку. Йдеться про публікацію карти України без Криму і тимчасово окупованих частин Донбасу на YouTube-каналі.

20:25, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Чиновниця Державної податкової служби в Полтавській області вимагала від підприємця щомісячний "відкат" у розмірі 2,5% від обороту фінансових операцій товариства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. За вимагання їй загрожує не менше п'яти років тюремного ув'язнення.

20:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили керівництво однієї з міжнародних груп морських компаній, яке організувало незаконну переправу моряків через державний кордон на тимчасово анексовану територію Криму. У приміщеннях компанії та на судах проведені численні обшуки, в ході яких були виявлені докази протиправної діяльності.

19:39, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Державній податковій службі повідомили про виявлення порушень, допущеними службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю, пов'язані з відмиванням та незаконною легалізацією доходів. Податківці виявили сформування штучного податкового кредиту на 3,33 мільйона гривень.

18:47, Сьогодні