Механізм тінізації: СБУ зафіксувала незаконну схему імпорту світлих нафтопродуктів

вт, 11/03/2020 - 18:55
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проаналізували протиправний механізм імпорту світлих нафтопродуктів. Фахівці вивчили інформацію на підставі підробленої документації.

Реалізація ресурсів здійснювалася з період 2018-2020 років. Про це 3 листопада повідомили у пресслужбі відомства. 

Зловмисники здійснювали порушення законодавства за готівку без сплати податкових платежів. Вони допомагали з конвертуванням грошей у готівку та сформували податковий кредит.

Ділки регулярно отримували так звану премію. Її розмір складав 7-9% від загальної суми коштів. На відповідні рахунки надходили перекази. Функціонування цієї схеми держбюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Черкаської області податківці викрили фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів. Також стало відомо, що на Волині фахівці викрили незаконну схему закупівель представниками будівельного підприємства.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію стосовно виявлення корупційної схеми. Керівництво "Сумиобленерго" запідозрили у незаконних діях.

18:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Податківці зафіксували факти розкрадання та легалізації бюджетних коштів у Волинській області. Йдеться про порушення загалом на 1 мільйон гривень.

17:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Донецької області заочно оголосила підозру "оперуповноваженому" "ДНР" у катуваннях у в'язниці "Ізоляція". За цей час поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків.

16:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харківській області сталася смертельна автомобільна аварія з переворотом транспортного засобу. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 квітня в селі Маховик на трасі в напрямку села Петрівка.

14:05, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Вогонь поблизу міста Зміїв поширився на кілометри. У Чугуївському районі Харківської області триває масштабна пожежа.

13:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Нікополі від рук зловмисників загинула відомий волонтер Анжела Мончинська. Вбивство жінки сталося в понеділок, 12 квітня, вранці.

13:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні в одному з районів Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя людини. Ще один потерпілий був госпіталізований з важкою травмою.

13:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

12 квітня у річці Ворскла водолази знайшли тіло чоловіка з човна, який перекинувся напередодні увечері. Тіла ще двох знайшли у день трагедії.

12:14, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Перед Офісом президента України з'явилася нова інсталяція у вигляді дзеркального напису YOUkraine. Чому приурочений арт-об'єкт, та як виглядає наразі Банкова, розкаже та покаже журналіст ASPI news.

11:54, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У столиці ледь не загинули двоє малюків, які опинилися замкненими у квартирі, де сталося загоряння. Подія сталася на Троєщині в одній з 16-поверхівок у п'ятницю, 9 квітня близько 17.00.

11:44, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію стосовно виявлення корупційної схеми. Керівництво "Сумиобленерго" запідозрили у незаконних діях.

18:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Податківці зафіксували факти розкрадання та легалізації бюджетних коштів у Волинській області. Йдеться про порушення загалом на 1 мільйон гривень.

17:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Донецької області заочно оголосила підозру "оперуповноваженому" "ДНР" у катуваннях у в'язниці "Ізоляція". За цей час поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків.

16:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харківській області сталася смертельна автомобільна аварія з переворотом транспортного засобу. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 квітня в селі Маховик на трасі в напрямку села Петрівка.

14:05, Сьогодні