Механізм тінізації: СБУ зафіксувала незаконну схему імпорту світлих нафтопродуктів
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проаналізували протиправний механізм імпорту світлих нафтопродуктів. Фахівці вивчили інформацію на підставі підробленої документації.
Реалізація ресурсів здійснювалася з період 2018-2020 років. Про це 3 листопада повідомили у пресслужбі відомства.
Зловмисники здійснювали порушення законодавства за готівку без сплати податкових платежів. Вони допомагали з конвертуванням грошей у готівку та сформували податковий кредит.
Ділки регулярно отримували так звану премію. Її розмір складав 7-9% від загальної суми коштів. На відповідні рахунки надходили перекази. Функціонування цієї схеми держбюджет зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.
Раніше ASPI news повідомляло, що на території Черкаської області податківці викрили фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів. Також стало відомо, що на Волині фахівці викрили незаконну схему закупівель представниками будівельного підприємства.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію стосовно виявлення корупційної схеми. Керівництво "Сумиобленерго" запідозрили у незаконних діях.
ПодіїПодатківці зафіксували факти розкрадання та легалізації бюджетних коштів у Волинській області. Йдеться про порушення загалом на 1 мільйон гривень.
ПодіїПоліція Донецької області заочно оголосила підозру "оперуповноваженому" "ДНР" у катуваннях у в'язниці "Ізоляція". За цей час поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків.
ПодіїУ Харківській області сталася смертельна автомобільна аварія з переворотом транспортного засобу. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 квітня в селі Маховик на трасі в напрямку села Петрівка.
ПодіїВогонь поблизу міста Зміїв поширився на кілометри. У Чугуївському районі Харківської області триває масштабна пожежа.
ПодіїУ Нікополі від рук зловмисників загинула відомий волонтер Анжела Мончинська. Вбивство жінки сталося в понеділок, 12 квітня, вранці.
ПодіїСьогодні в одному з районів Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя людини. Ще один потерпілий був госпіталізований з важкою травмою.
Події12 квітня у річці Ворскла водолази знайшли тіло чоловіка з човна, який перекинувся напередодні увечері. Тіла ще двох знайшли у день трагедії.
ПодіїПеред Офісом президента України з'явилася нова інсталяція у вигляді дзеркального напису YOUkraine. Чому приурочений арт-об'єкт, та як виглядає наразі Банкова, розкаже та покаже журналіст ASPI news.
ПодіїУ столиці ледь не загинули двоє малюків, які опинилися замкненими у квартирі, де сталося загоряння. Подія сталася на Троєщині в одній з 16-поверхівок у п'ятницю, 9 квітня близько 17.00.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України (СБУ) провели спецоперацію стосовно виявлення корупційної схеми. Керівництво "Сумиобленерго" запідозрили у незаконних діях.
ПодіїПодатківці зафіксували факти розкрадання та легалізації бюджетних коштів у Волинській області. Йдеться про порушення загалом на 1 мільйон гривень.
ПодіїПоліція Донецької області заочно оголосила підозру "оперуповноваженому" "ДНР" у катуваннях у в'язниці "Ізоляція". За цей час поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків.
ПодіїУ Харківській області сталася смертельна автомобільна аварія з переворотом транспортного засобу. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 квітня в селі Маховик на трасі в напрямку села Петрівка.