Механизм тенизации: СБУ зафиксировала незаконную схему импорта светлых нефтепродуктов

вт, 11/03/2020 - 19:05
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проанализировали противоправный механизм импорта светлых нефтепродуктов. Специалисты изучили информацию на основании поддельной документации.

Реализация ресурсов осуществлялась за период 2018-2020 годов. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники совершали нарушения законодательства за наличные без уплаты налоговых платежей. Они помогали с конвертированием денег в наличные и сформировали налоговый кредит.

Дельцы регулярно получали так называемую премию. Ее размер составлял 7-9% от общей суммы средств. На соответствующие счета поступали переводы. Функционирование этой схемы госбюджет понес убытки на сумму более 200 миллионов гривен.
 


Ранее ASPI news сообщало, что на территории Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов. Также стало известно, что на Волыни специалисты разоблачили незаконную схему закупок представителями строительного предприятия.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила масштабную аферу по хищению денег Укрзализныци. Злоумышленники присвоили зарплаты работников на миллион гривен.

16:31, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Не достигнуто договоренности по соблюдению режима полной тишине.

16:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Одесских копов подняли по тревоги из-за сообщения о киднэппинге. Полиция искала иномарку, в багажнике которой находился 10-летний ребенок.

16:19, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Ребенок выпал из окна дома на улице Академика Доброхотова, 6. Трагедию зафиксировали 5 мая.

15:25, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит угрозы для национальных интересов Украины в потенциальной встрече президента США Джозефа Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, такая встреча не противоречит украинским интересам.

15:26, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В полицию сообщили местные жители о том, что их соседка была беременна, но ребенка сейчас нет. За смерть младенца женщине предусмотрено наказание до пяти лет заключения.

14:46, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Национальной полиции прекратили работу "реабилитационного центра". Людей принудительно удерживали и "лечили" за средства, полученные от родственников.

14:30, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Сумской области грабитель совершил разбойное нападение на пару пенсионеров. Злоумышленник, когда пришел к ним в дом, заявил, что он фельдшер и пришел сделать им вакцину от коронавируса. 

14:42, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Трагедия произошла в Днепре на улице Данила Галицкого. Несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры и разбилась насмерть. 

14:08, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Тернопольщине четверо местных жителей подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий. Таким образом, мошенники присвоили единовременные выплаты в сумме более 400 тысяч гривен 16 участников АТО.

11:11, Сегодня

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила масштабную аферу по хищению денег Укрзализныци. Злоумышленники присвоили зарплаты работников на миллион гривен.

16:31, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Не достигнуто договоренности по соблюдению режима полной тишине.

16:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Одесских копов подняли по тревоги из-за сообщения о киднэппинге. Полиция искала иномарку, в багажнике которой находился 10-летний ребенок.

16:19, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Ребенок выпал из окна дома на улице Академика Доброхотова, 6. Трагедию зафиксировали 5 мая.

15:25, Сегодня