Механизм тенизации: СБУ зафиксировала незаконную схему импорта светлых нефтепродуктов

вт, 11/03/2020 - 19:05
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проанализировали противоправный механизм импорта светлых нефтепродуктов. Специалисты изучили информацию на основании поддельной документации.

Реализация ресурсов осуществлялась за период 2018-2020 годов. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники совершали нарушения законодательства за наличные без уплаты налоговых платежей. Они помогали с конвертированием денег в наличные и сформировали налоговый кредит.

Дельцы регулярно получали так называемую премию. Ее размер составлял 7-9% от общей суммы средств. На соответствующие счета поступали переводы. Функционирование этой схемы госбюджет понес убытки на сумму более 200 миллионов гривен.
 


Ранее ASPI news сообщало, что на территории Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов. Также стало известно, что на Волыни специалисты разоблачили незаконную схему закупок представителями строительного предприятия.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.

8 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

7 июля, 11:37
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.

7 июля, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

7 июля, 11:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.

4 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.

3 июля, 13:16

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21