Механизм тенизации: СБУ зафиксировала незаконную схему импорта светлых нефтепродуктов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проанализировали противоправный механизм импорта светлых нефтепродуктов. Специалисты изучили информацию на основании поддельной документации.
Реализация ресурсов осуществлялась за период 2018-2020 годов. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники совершали нарушения законодательства за наличные без уплаты налоговых платежей. Они помогали с конвертированием денег в наличные и сформировали налоговый кредит.
Дельцы регулярно получали так называемую премию. Ее размер составлял 7-9% от общей суммы средств. На соответствующие счета поступали переводы. Функционирование этой схемы госбюджет понес убытки на сумму более 200 миллионов гривен.
Ранее ASPI news сообщало, что на территории Черкасской области налоговики разоблачили фиктивные предприятия для легализации преступных доходов. Также стало известно, что на Волыни специалисты разоблачили незаконную схему закупок представителями строительного предприятия.
По теме
СобытияСБУ разоблачила масштабную аферу по хищению денег Укрзализныци. Злоумышленники присвоили зарплаты работников на миллион гривен.
СобытияПрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Не достигнуто договоренности по соблюдению режима полной тишине.
СобытияОдесских копов подняли по тревоги из-за сообщения о киднэппинге. Полиция искала иномарку, в багажнике которой находился 10-летний ребенок.
СобытияРебенок выпал из окна дома на улице Академика Доброхотова, 6. Трагедию зафиксировали 5 мая.
СобытияМинистр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит угрозы для национальных интересов Украины в потенциальной встрече президента США Джозефа Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, такая встреча не противоречит украинским интересам.
СобытияВ полицию сообщили местные жители о том, что их соседка была беременна, но ребенка сейчас нет. За смерть младенца женщине предусмотрено наказание до пяти лет заключения.
СобытияСотрудники Национальной полиции прекратили работу "реабилитационного центра". Людей принудительно удерживали и "лечили" за средства, полученные от родственников.
СобытияВ Сумской области грабитель совершил разбойное нападение на пару пенсионеров. Злоумышленник, когда пришел к ним в дом, заявил, что он фельдшер и пришел сделать им вакцину от коронавируса.
СобытияТрагедия произошла в Днепре на улице Данила Галицкого. Несовершеннолетняя девушка выпала из окна квартиры и разбилась насмерть.
СобытияНа Тернопольщине четверо местных жителей подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий. Таким образом, мошенники присвоили единовременные выплаты в сумме более 400 тысяч гривен 16 участников АТО.
Новости «События»
СобытияСБУ разоблачила масштабную аферу по хищению денег Укрзализныци. Злоумышленники присвоили зарплаты работников на миллион гривен.
СобытияПрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Не достигнуто договоренности по соблюдению режима полной тишине.
СобытияОдесских копов подняли по тревоги из-за сообщения о киднэппинге. Полиция искала иномарку, в багажнике которой находился 10-летний ребенок.
СобытияРебенок выпал из окна дома на улице Академика Доброхотова, 6. Трагедию зафиксировали 5 мая.