На Львівщині підприємство з вугільної галузі ухилилося від сплати 4,5 млн грн ЄСВ: БЕБ завершило розслідування
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати обов’язкових податків підприємством, яке працює у вугільній галузі.
Як встановило слідство, директор підприємства протягом кількох років систематично не сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який відповідно до чинного законодавства має пріоритет у виконанні платіжних зобов’язань. Водночас керівник компанії не був не обізнаний у цих вимогах – він свідомо спрямовував кошти не на сплату обов’язкових платежів, а на інші витрати, зокрема, пов’язані із закупівлею деревини та забезпеченням поточної господарської діяльності.
Таким чином, упродовж тривалого часу формувалася заборгованість зі сплати ЄСВ, яка зрештою сягнула 4,5 мільйона гривень.
У межах досудового розслідування, проведеного за процесуального керівництва обласної прокуратури, службовій особі підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Санкція цієї статті передбачає штраф, а в окремих випадках — обмеження чи позбавлення волі, залежно від обставин справи та ступеня відшкодування завданих державі збитків.
Одним із ключових результатів розслідування стало повне відшкодування збитків, завданих державному бюджету. У результаті вжитих заходів детективами БЕБ, підприємство сплатило всю суму несплаченого ЄСВ — 4,5 млн грн.
Цей факт суттєво вплине на подальший розгляд справи у суді та може розглядатися як пом’якшувальна обставина.
Бюро економічної безпеки України послідовно фокусується на викритті системних порушень у сфері оподаткування з боку великих підприємств, у тому числі в галузях, пов’язаних із видобутком і переробкою ресурсів. Несплата ЄСВ — це не лише порушення фінансової дисципліни, а й ризик для соціального захисту працівників, адже саме з цього внеску формується ресурс для пенсійного та соціального забезпечення громадян.
#беб #львівщина #вуглепром #ухиленнявідсплати #єсв #економічназлочинність #соціальнівнески #податки #детективибеб #бюроекономічноїбезпеки #розслідування #суд #відшкодуваннязбитків
ПодіїСлужба безпеки України затримала у столиці агента ФСБ, який намагався коригувати російські ракетно-дронові атаки на Київ. Під прикриттям орендованих квартир зловмисник встановлював відеокамери з віддаленим доступом, які в режимі реального часу передавали зображення російським спецслужбам.
ПодіїБезпілотники атакували військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму і вразили п’ять російських літаків. Про це повідомила СБУ 4 серпня.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі агентурного проникнення російської воєнної розвідки до лав Сил оборони.
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки роботи за останній тиждень, у ході якого викрито низку масштабних економічних правопорушень, упереджено розтрату державних коштів та забезпечено значні відшкодування до бюджету.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у столиці агента ФСБ, який намагався коригувати російські ракетно-дронові атаки на Київ. Під прикриттям орендованих квартир зловмисник встановлював відеокамери з віддаленим доступом, які в режимі реального часу передавали зображення російським спецслужбам.
ПодіїБезпілотники атакували військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму і вразили п’ять російських літаків. Про це повідомила СБУ 4 серпня.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі агентурного проникнення російської воєнної розвідки до лав Сил оборони.
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки роботи за останній тиждень, у ході якого викрито низку масштабних економічних правопорушень, упереджено розтрату державних коштів та забезпечено значні відшкодування до бюджету.