Налоговики разоблачили схему конвертации безналичных средств на более 270 миллионов гривен
Схема уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличные зафиксирована налоговиками. Незаконная деятельность была организована на территории Черниговской области в течение 2019-2020 годов.
Нарушение зафиксировано на сумму 272 400 000 гривен. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Следователи установили, что от предприятий реального сектора экономики физические лица-предприниматели получили средства за товары. Продукцию фактически не планировали поставлять. Деньги в дальнейшем снимались через соответствующие счета физических лиц-предпринимателей. Заказчикам средства возвращались за вознаграждение.
Сумма конвертации была очень существенной. В общем оборот превысил 272,4 миллиона гривен.
Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и всех участников преступной схемы. Сейчас осуществляются необходимые меры.
Ранее ASPI news сообщало, что на Черниговщине представители правоохранительных структур разоблачили сделку на более 1,5 миллиона гривен. Также стало известно, что в Украине зафиксировали популярную схему мошенников при покупке-продаже подержанных автомобилей.
По теме
СобытияНародный депутат от политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь!" Илья Киева заявил, что сейчас в Киеве сотрудников охранного агентства "Шторм", с которым ОПЗЖ заключила договор, задерживает спецназ СБУ. В данный момент задержано 9 человек, которые находятся рядом с микроавтобусом "Шторма".
СобытияБывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в рамках дела о похищении и пытках человека сообщено подозрение бывшему министру транспорта Николаю Рудьковскому. Речь идет о похищении экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского в 2012 году, которое организовал экс глава Минтранспорта.
СобытияВ "Слуге народа" заявили, что "пленкам Медведчука" должны дать правовую оценку правоохранительные органы. По мнению заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, деятельность нардепа Виктора Медведчука сегодня должна быть изучена также временной следственной комиссией Верховной Рады.
События"Пленки Медведчука/Суркова" станут предметом расследования правоохранителей Службы безопасности Украины. Речь идет о переговорах между бывшего помощника президента России Владислава Суркова и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
СобытияВ Службе безопасности Украины заявили, что все детали, связанные с похищением топ-менеджера газодобывающей компании, которое произошло в 2012 году, теперь известны правоохранителям. В громком деле со стороны следствия поставлена точка, а пятерым фигурантам сообщено о подозрении.
СобытияНа столичной Борщаговке сильно пострадала 12-летняя девочка, после того как выпала из окна многоэтажки. Полиция Киева начала расследовать обстоятельства падения с высоты школьницы.
СобытияВ Кассационного административного суда в составе Верховного суда 24 февраль 2021 года поступил иск от физлица Тараса Козака, в котором он оспаривает решение СНБО, касающееся примененных к нему санкций. Это не первая попытка оспорить решение СНБО в Верховном Суде.
СобытияВ Одессе во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших людей. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяевами квартиры.
СобытияЖуткое дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля на автодороге "Харьков-Ахтырка" в селе Крисине Богодуховского района. В автомобильной аварии погибли два человека, полиция начала расследование причин ДТП.
СобытияДетективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в помещениях чиновников мэрии Одессы. Проверяют вице-мэров Павла Вугельман и Светлану Бедрегу, а также начальника ГАСК Александра Авдеева.
Новости «События»
СобытияНародный депутат от политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь!" Илья Киева заявил, что сейчас в Киеве сотрудников охранного агентства "Шторм", с которым ОПЗЖ заключила договор, задерживает спецназ СБУ. В данный момент задержано 9 человек, которые находятся рядом с микроавтобусом "Шторма".
СобытияБывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в рамках дела о похищении и пытках человека сообщено подозрение бывшему министру транспорта Николаю Рудьковскому. Речь идет о похищении экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского в 2012 году, которое организовал экс глава Минтранспорта.
СобытияВ "Слуге народа" заявили, что "пленкам Медведчука" должны дать правовую оценку правоохранительные органы. По мнению заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, деятельность нардепа Виктора Медведчука сегодня должна быть изучена также временной следственной комиссией Верховной Рады.
События"Пленки Медведчука/Суркова" станут предметом расследования правоохранителей Службы безопасности Украины. Речь идет о переговорах между бывшего помощника президента России Владислава Суркова и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.