Повідомлено про підозру директору товариства, що намагався завдати шкоди державі у розмірі 33 млн грн - БЕБ
Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України було викрито та повідомлено про підозру директору товариства, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн.
Компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову. Надалі компанія фіктивно закупила 730 тонн біодобрив на вартість 900 млн грн та експортувала ємності з рідиною відповідно до умов контракту. Однак, замість добрив в цих ємностях була вода - це підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування.
Директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33,6 млн грн. Проте документи, які слугували для цього підставою, містили неправдиві відомості про поставлений товар. Наразі директору компанії-експортеру повідомлено про підозру. Директору заводу виробника біодобрив складено повідомлення про підозру. Оскільки наразі фігурант провадження перебуває за кордоном, детективи вживають заходи щодо вручення йому підозри в рамках міжнародного співробітництва.
#беб
ПодіїПравоохоронці Полтавщини викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовицею Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації. Механізм дозволяв чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон України під приводом фіктивних діагнозів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України, за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, затримали головного психіатра ЗСУ, який з 2022 року незаконно набув активи на понад 1 млн доларів США.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували до суду справу щодо ухилення від сплати податків. У центрі уваги опинився керівник компанії, яка займається орендою, суборендою та експлуатацією земельних ділянок.
ПодіїГоловні новини НАБУ за період 13-17 січня 2025 року:
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїПравоохоронці Полтавщини викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовицею Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації. Механізм дозволяв чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон України під приводом фіктивних діагнозів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.