Сообщено о подозрении директору компании в попытке нанести ущерб государству в размере 33 млн грн - БЭБ
Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.
Компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должен был быть доставлен в Молдову. В дальнейшем компания фиктивно приобрела 730 тонн биоудобрения стоимостью 900 млн грн и экспортировала емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода, что было подтверждено экспертизой, назначенной в рамках досудебного расследования.
Директор компании подал заявление на возмещение бюджетного налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн грн, однако документы, которые послужили основанием для этого, содержали ложные сведения о поставленном товаре. В настоящее время директору компании-экспортера сообщено о подозрении. Директору завода по производству биоудобрений так же сообщено о подозрении, но, поскольку в настоящее время лицо находится за границей, детективы принимают меры для предъявления ему подозрений в рамках международного сотрудничества.
#бэб
По теме
СобытияСпецназовцы ГУР МО Украины «Артан» обнародовали первую часть эксклюзивного видео об освобождении Харьковской области.
СобытияВ Черновицкой области детективы ТУ БЭБ проводят досудебное расследование, в отношении буковинца, который незаконно организовал сбыт фальсифицированных горюче-смазочных материалов на двух АЗС. Изъято более 8 тонн горючего.
СобытияМинистр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция Украины разоблачила и ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали психотропы через мессенджеры.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили и остановили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.
СобытияБойцы подразделений активных действий ГУР МО Украины «Артан», «Кракен» и «Международный легион» провели совместную операцию по зачистке лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области и уничтожили полк оккупантов.
СобытияЛегендарный военный, парамедик Иван Зализняк рассказал впечатляющие подробности крайней операции, планирование и воплощение в реальность всего запланированного во время штурма Агрегатного завода:
СобытияДБР разоблачило фигуранта, который под видом сотрудника службы требовал 60 тысяч долларов, им оказался бывший правоохранитель из Одессы. В сентябре 2024 года фигурант решил «подзаработать» и начал требовать у знакомого жителя Одессы средства.
СобытияБлагодаря доказательной базе Службы безопасности Украины пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил агент фсб, который помогал рашистам захватить Бахмут.
СобытияДетективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто, что общество по производству биоэтанола на протяжении длительного времени уклонялось от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
СобытияДетективами Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачены должностные лица одного из Коммунальных некоммерческих предприятий (КНП) Киевской городской государственной администрации и директора общества в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
Новости «События»
СобытияСпецназовцы ГУР МО Украины «Артан» обнародовали первую часть эксклюзивного видео об освобождении Харьковской области.
СобытияВ Черновицкой области детективы ТУ БЭБ проводят досудебное расследование, в отношении буковинца, который незаконно организовал сбыт фальсифицированных горюче-смазочных материалов на двух АЗС. Изъято более 8 тонн горючего.
СобытияМинистр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция Украины разоблачила и ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали психотропы через мессенджеры.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили и остановили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.