Сообщено о подозрении директору компании в попытке нанести ущерб государству в размере 33 млн грн - БЭБ
Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.
Компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должен был быть доставлен в Молдову. В дальнейшем компания фиктивно приобрела 730 тонн биоудобрения стоимостью 900 млн грн и экспортировала емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода, что было подтверждено экспертизой, назначенной в рамках досудебного расследования.
Директор компании подал заявление на возмещение бюджетного налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн грн, однако документы, которые послужили основанием для этого, содержали ложные сведения о поставленном товаре. В настоящее время директору компании-экспортера сообщено о подозрении. Директору завода по производству биоудобрений так же сообщено о подозрении, но, поскольку в настоящее время лицо находится за границей, детективы принимают меры для предъявления ему подозрений в рамках международного сотрудничества.
#бэб
По теме
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
СобытияВо Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
СобытияСотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
Новости «События»
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.