Сообщено о подозрении директору компании в попытке нанести ущерб государству в размере 33 млн грн - БЭБ
Детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины было раскрыто и сообщено о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявки на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.
Компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должен был быть доставлен в Молдову. В дальнейшем компания фиктивно приобрела 730 тонн биоудобрения стоимостью 900 млн грн и экспортировала емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода, что было подтверждено экспертизой, назначенной в рамках досудебного расследования.
Директор компании подал заявление на возмещение бюджетного налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн грн, однако документы, которые послужили основанием для этого, содержали ложные сведения о поставленном товаре. В настоящее время директору компании-экспортера сообщено о подозрении. Директору завода по производству биоудобрений так же сообщено о подозрении, но, поскольку в настоящее время лицо находится за границей, детективы принимают меры для предъявления ему подозрений в рамках международного сотрудничества.
#бэб
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную пару фсб, которая собирала разведданные для корректировки воздушных атак рф на Киев и северные регионы страны.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное изготовление кофе и его сбыт под видом продукции известных мировых брендов.
СобытияСотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента рф, который вечером 14 сентября совершил теракт в Житомирской области.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан и противодействия угрозам в условиях военного времени.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении гражданину Грузии, который пытался незаконно вывезти за границу иностранную валюту в эквиваленте более 11 млн грн.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщают о закрытии уголовного производства в отношении компании Archer.
СобытияСлужба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил разоблачила агентурное проникновение фсб в одно из подразделений беспилотных систем ВСУ.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении руководителю государственной сельскохозяйственной исследовательской станции в растрате имущества.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сощили о подозрении руководителю одной из исправительных колоний в злоупотреблении служебным положением.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную пару фсб, которая собирала разведданные для корректировки воздушных атак рф на Киев и северные регионы страны.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, которые наладили подпольное изготовление кофе и его сбыт под видом продукции известных мировых брендов.