Судитимуть власника донецьких ломбардів, який з Києва фінансував терористичну організацію "ДНР"
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно власника мережі ломбардів у Донецьку, який продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу. Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що після вторгнення Росії до України власник мережі ломбардів переїхав до Києва, але своє підприємство вирішив не закривати. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ.
Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але «поповнювала касу» так званого казначейства "ДНР". Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Власник ломбардів був затриманий у Києві у грудні 2022 року. Чоловіка обвинувачують у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також у межах досудового розслідування були встановлені ще троє осіб, які були причетні до протиправної схеми. Наразі цим особам заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві спільно з працівниками Кіберполіції викрили п’ятьох молодих жителів столиці, які організували нелегальне онлайн-казино просто з власних квартир.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня, в якому зафіксовано нові підозри, гучні викриття та продовження боротьби з корупцією:
ПодіїБюро економічної безпеки України звітує про чергові результати своєї роботи. За минулий тиждень детективи БЕБ виявили нові податкові та бюджетні порушення, припинили незаконну торгівлю фальсифікатом і контрабанду, а також домоглися відшкодування мільйонних збитків до державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари ворога по східних, південних і західних областях України.
ПодіїІспанії суддя, яка веде справу про вбивство колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова, вирішила засекретити розслідування. Про це у четвер повідомило EFE із посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида.
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 2 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати єдиного соціального внеску.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі про розкрадання коштів державного банку в особливо великих розмірах та забезпечило повернення заставного майна – адміністративно-виробничого комплексу у столиці, вартістю майже 200 млн грн.
ПодіїПоліція Полтавщини спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполу викрила організовану групу осіб, причетних до систематичних крадіжок матеріальних цінностей з вантажних вагонів на залізничній станції.
ПодіїДетективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили масштабне досудове розслідування щодо керівників компаній, пов’язаних із діяльністю підсанкційного “короля обналу”, який нині переховується за кордоном.