Судитимуть власника донецьких ломбардів, який з Києва фінансував терористичну організацію "ДНР"
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно власника мережі ломбардів у Донецьку, який продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу. Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що після вторгнення Росії до України власник мережі ломбардів переїхав до Києва, але своє підприємство вирішив не закривати. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ.
Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але «поповнювала касу» так званого казначейства "ДНР". Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Власник ломбардів був затриманий у Києві у грудні 2022 року. Чоловіка обвинувачують у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також у межах досудового розслідування були встановлені ще троє осіб, які були причетні до протиправної схеми. Наразі цим особам заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 258-5 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.
СобытияПо материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из местных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.
СобытияСотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.
СобытияКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения государственными средствами при реконструкции дошкольного учреждения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о завершении ряда громких расследований, передаче дел в суд и участии в международном сотрудничестве. Ниже — основные события:
СобытияРасследование преступлений, совершаемых врагом на территории Украины, продолжается ежедневно. По состоянию на утро 6 мая 2025 года следователи Национальной полиции Украины уже открыли 152 575 уголовных производств.
СобытияБюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.
СобытияПо материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из местных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.
СобытияСотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.