У ДФС оновлять механізм перевірки інформації про бенефіціарних власників
Державна фіскальна служба України підписала Меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників.
Про це повідомляє пресцентр ДФС.
Як зазначено в повідомленні, документ підписано 18 липня 2019 року спільно з іншими державними органами.
Пресслужба ДФС у своїй публікації зазначає, що даним Меморандумом передбачено впровадження Концепції механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмивання грошей, шахрайства, ухилення від сплати податків і інших злочинів, які пов'язані з фіктивною діяльністю компаній.
Державна фіскальна служба України була членом міжвідомчої робочої групи, до складу якої також входили представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Мін'юсту і Мінфіну, інформує відомство.
За підтримки Консультаційного фонду, підтримки асоціації Україна-ЄС членами робочої групи протягом 2018 року розроблено проєкт концепції перевірки кінцевих бенефіціарних власників.
Підписаний Меморандум є "дорожньою картою", в якій визначені кроки, терміни і відповідальні особи за реалізацію концепції.
Так, ДФС спільно з іншими учасниками меморандуму буде брати участь в розробці і організації бізнес-процесів перевірки відомостей про бенефіціарних власників (опис бізнес-процесів, визначення кінцевих бенефіціарів, опис взаємодії інформаційних систем, структур та форматів даних) з урахуванням стандартизованих даних BODS (Beneficial Ownership Data Standart) тощо.
Впровадження концепції сприятиме створенню прозорого бенефіціарного права в Україні, наданню прав ДФС для здійснення аналізу, перевірки інформації, що надавалась до Державного єдиного реєстру, з метою встановлення ознак правопорушень.
Крім того, ДФС отримає повноваження притягнення до відповідальності у випадках ненадання або надання неправдивої інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника.
Також наголошується, що в квітні 2019 року в рамках Програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС" розроблений проєкт Концепції був презентований і отримав нагороду як кращий інноваційний проєкт.
ПодіїМасштабний паводок, який накрив близько двох тижнів тому Західну Україну, все ще тримає підтопленими кілька селищ у Чернівецькій області. Крім того, вода не пішла з підвалів та присадибних ділянок.
ПодіїРятувальники Миколаївській області повідомили, що протягом двох вихідних днів, 4 та 5 липня, на водоймах регіону були виявлені тіла чотирьох людей. Двоє людей загинули в акваторії Бузького лиману, і ще двоє потонули в річці Південний Буг.
ПодіїАвтомобіль патрульної поліції врізався в електроопору у Луцьку. Інцидент зафіксовано 6 липня о 5:30 на вулиці Володимирській.
ПодіїНа Закарпатті невідомі стріляли з протитанкового гранатомета у будівлю приватного оздоровчого комплексу. У соцмережі виклали моторошне відео моменту обстрілу.
ПодіїЗаповзятливий житель Львівської області вирішив через кордон пронести кілограм забороненої речовини та 300 таблеток з наркотичною складовою.
ПодіїЧоловік у Новій Каховці ледь не загинув, заснувши на дивані з сигаретою, що тліла, яка й стала причиною масштабного загоряння. Перед тим як прилягти "відпочити", громадянин прийняв неабияку дозу алкоголю.
ПодіїМаміхана "Анзора" Умарова застрелили в австрійському місті Герасдорф. Він був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.
ПодіїУ київській поліції опублікували заяву, в якій закликали не поширювати інформацію з неперевірених джерел. Так, за словами пресслужби Київської НПУ, на місце події оперативно було направлено 7 екіпажів патрульної поліції.
ПодіїСтолична поліція затримала двох людей на різних вулицях, з одними і тими ж банками, в яких знаходилася заборонена речовина. Затримання чоловіка і жінки відбулося в Подільському районі Києва.
ПодіїСьогодні рано вранці, близько 4 години ранку, біля столичного Бессарабського ринку в ТРЦ "Арена-Сіті" прогриміли постріли. У конфлікті є постраждалі.
ПодіїМасштабний паводок, який накрив близько двох тижнів тому Західну Україну, все ще тримає підтопленими кілька селищ у Чернівецькій області. Крім того, вода не пішла з підвалів та присадибних ділянок.
ПодіїРятувальники Миколаївській області повідомили, що протягом двох вихідних днів, 4 та 5 липня, на водоймах регіону були виявлені тіла чотирьох людей. Двоє людей загинули в акваторії Бузького лиману, і ще двоє потонули в річці Південний Буг.
ПодіїАвтомобіль патрульної поліції врізався в електроопору у Луцьку. Інцидент зафіксовано 6 липня о 5:30 на вулиці Володимирській.
ПодіїНа Закарпатті невідомі стріляли з протитанкового гранатомета у будівлю приватного оздоровчого комплексу. У соцмережі виклали моторошне відео моменту обстрілу.