У ДФС оновлять механізм перевірки інформації про бенефіціарних власників
Державна фіскальна служба України підписала Меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників.
Про це повідомляє пресцентр ДФС.
Як зазначено в повідомленні, документ підписано 18 липня 2019 року спільно з іншими державними органами.
Пресслужба ДФС у своїй публікації зазначає, що даним Меморандумом передбачено впровадження Концепції механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмивання грошей, шахрайства, ухилення від сплати податків і інших злочинів, які пов'язані з фіктивною діяльністю компаній.
Державна фіскальна служба України була членом міжвідомчої робочої групи, до складу якої також входили представники Держфінмоніторингу, Національного банку України, Мін'юсту і Мінфіну, інформує відомство.
За підтримки Консультаційного фонду, підтримки асоціації Україна-ЄС членами робочої групи протягом 2018 року розроблено проєкт концепції перевірки кінцевих бенефіціарних власників.
Підписаний Меморандум є "дорожньою картою", в якій визначені кроки, терміни і відповідальні особи за реалізацію концепції.
Так, ДФС спільно з іншими учасниками меморандуму буде брати участь в розробці і організації бізнес-процесів перевірки відомостей про бенефіціарних власників (опис бізнес-процесів, визначення кінцевих бенефіціарів, опис взаємодії інформаційних систем, структур та форматів даних) з урахуванням стандартизованих даних BODS (Beneficial Ownership Data Standart) тощо.
Впровадження концепції сприятиме створенню прозорого бенефіціарного права в Україні, наданню прав ДФС для здійснення аналізу, перевірки інформації, що надавалась до Державного єдиного реєстру, з метою встановлення ознак правопорушень.
Крім того, ДФС отримає повноваження притягнення до відповідальності у випадках ненадання або надання неправдивої інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника.
Також наголошується, що в квітні 2019 року в рамках Програми "Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС" розроблений проєкт Концепції був презентований і отримав нагороду як кращий інноваційний проєкт.
ПодіїСьогодні, 19 жовтня, вчителі шкіл Лугинської територіальної громади на дві години перекрили рух на трасі "Київ-Ковель" через чотиримісячну невиплату зарплати.
ПодіїСьогодні, 19 жовтня, пресслужба Національної поліції Чернігівської області повідомила про початок службового розслідування щодо сержанта поліції, який напередодні скоїв смертельний наїзд на велосипедиста.
ПодіїСьогодні, 19 жовтня, пресцентр Державної служби розслідувань поінформував про повідомлення підозри в тортурах людини двом поліцейським міста Васильків.
ПодіїСьогодні, 18 жовтня, у ГПУ розповіли про корупцію у комерційному банку Дніпропетровської області.
