В ГФС обновят механизм проверки информации о бенефициарных владельцах
Государственная фискальная служба Украины подписала Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о бенефициарных владельцах.
Об этом сообщает пресс-центр ГФС.
Как отмечено в сообщении, документ подписан 18 июля 2019 совместно с другими государственными органами.
Пресс-служба ГФС в своей публикации отмечает, что данным Меморандумом предусмотрено внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
Государственная фискальная служба Украины была членом межведомственной рабочей группы, в состав которой также входили представители Госфинмониторинга, Национального банка Украины, Минюста и Минфина, информирует ведомство.
При поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина–ЕС членами рабочей группы в течение 2018 года разработан проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев.
Подписанный Меморандум является "дорожной картой", в которой определены шаги, сроки и ответственные лица за реализацию концепции.
Так, ДФС совместно с другими участниками меморандума будет принимать участие в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных владельцах (описание бизнес-процессов, определение конечных бенеціарів, описание взаимодействия информационных систем, структур и форматов данных) с учетом стандартизированных данных BODS (Beneficial Ownership Data Standart) и тому подобное.
Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачной бенефициарному праву в Украине, предоставление прав ДФС для осуществления анализа, проверки информации, что давалась в Государственный единый реестр, с целью установления признаков правонарушений.
Кроме того, ДФС получит полномочия привлечения к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Также отмечается, что в апреле 2019 года в рамках Программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации Украина–ЕС" разработан проект Концепции был презентован и получил награду как лучший инновационный проект.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины разоблачила агента фсб, который корректировал бомбардировки в Харьковской области и планировал побег на позиции оккупантов.
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
СобытияВ ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
События25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
СобытияВ столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
СобытияБойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
СобытияПри реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины разоблачила агента фсб, который корректировал бомбардировки в Харьковской области и планировал побег на позиции оккупантов.
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.