В ГФС обновят механизм проверки информации о бенефициарных владельцах
Государственная фискальная служба Украины подписала Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о бенефициарных владельцах.
Об этом сообщает пресс-центр ГФС.
Как отмечено в сообщении, документ подписан 18 июля 2019 совместно с другими государственными органами.
Пресс-служба ГФС в своей публикации отмечает, что данным Меморандумом предусмотрено внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
Государственная фискальная служба Украины была членом межведомственной рабочей группы, в состав которой также входили представители Госфинмониторинга, Национального банка Украины, Минюста и Минфина, информирует ведомство.
При поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина–ЕС членами рабочей группы в течение 2018 года разработан проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев.
Подписанный Меморандум является "дорожной картой", в которой определены шаги, сроки и ответственные лица за реализацию концепции.
Так, ДФС совместно с другими участниками меморандума будет принимать участие в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных владельцах (описание бизнес-процессов, определение конечных бенеціарів, описание взаимодействия информационных систем, структур и форматов данных) с учетом стандартизированных данных BODS (Beneficial Ownership Data Standart) и тому подобное.
Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачной бенефициарному праву в Украине, предоставление прав ДФС для осуществления анализа, проверки информации, что давалась в Государственный единый реестр, с целью установления признаков правонарушений.
Кроме того, ДФС получит полномочия привлечения к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Также отмечается, что в апреле 2019 года в рамках Программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации Украина–ЕС" разработан проект Концепции был презентован и получил награду как лучший инновационный проект.
По теме
СобытияНочью российская армия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе по территории Одесской области. В результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и депо «Укрзалізниці». Один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.
СобытияРоссийская пропаганда начала масштабную информационную атаку на украинскую военную разведку, пытаясь дискредитировать одно из самых известных подразделений ГУР — «Спецподразделение Тимура».
СобытияСуд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом агентам фсб, які за завданням російської спецслужби підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури на Черкащині. Вирок ухвалено на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки України.
СобытияПолицейские Полтавщины ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны.
СобытияСлужба безопасности Украины выявила и задержала на Киевщине еще одного участника агентурной сети фсб, деятельность которой была ликвидирована весной этого года. Злоумышленники по отдельности корректировали ракетно-дроновые удары российских оккупантов по энергетическим объектам столицы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала очередного вражеского информатора, который действовал на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленник вел разведку украинских военных эшелонов, направлявшихся к линии фронта, и передавал данные российским спецслужбам.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан, правопорядок и стабильность в тыловом регионе страны.
Новости «События»
СобытияНочью российская армия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе по территории Одесской области. В результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и депо «Укрзалізниці». Один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.