В ГФС обновят механизм проверки информации о бенефициарных владельцах
Государственная фискальная служба Украины подписала Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о бенефициарных владельцах.
Об этом сообщает пресс-центр ГФС.
Как отмечено в сообщении, документ подписан 18 июля 2019 совместно с другими государственными органами.
Пресс-служба ГФС в своей публикации отмечает, что данным Меморандумом предусмотрено внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
Государственная фискальная служба Украины была членом межведомственной рабочей группы, в состав которой также входили представители Госфинмониторинга, Национального банка Украины, Минюста и Минфина, информирует ведомство.
При поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина–ЕС членами рабочей группы в течение 2018 года разработан проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев.
Подписанный Меморандум является "дорожной картой", в которой определены шаги, сроки и ответственные лица за реализацию концепции.
Так, ДФС совместно с другими участниками меморандума будет принимать участие в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных владельцах (описание бизнес-процессов, определение конечных бенеціарів, описание взаимодействия информационных систем, структур и форматов данных) с учетом стандартизированных данных BODS (Beneficial Ownership Data Standart) и тому подобное.
Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачной бенефициарному праву в Украине, предоставление прав ДФС для осуществления анализа, проверки информации, что давалась в Государственный единый реестр, с целью установления признаков правонарушений.
Кроме того, ДФС получит полномочия привлечения к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Также отмечается, что в апреле 2019 года в рамках Программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации Украина–ЕС" разработан проект Концепции был презентован и получил награду как лучший инновационный проект.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.