В ГФС обновят механизм проверки информации о бенефициарных владельцах
Государственная фискальная служба Украины подписала Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о бенефициарных владельцах.
Об этом сообщает пресс-центр ГФС.
Как отмечено в сообщении, документ подписан 18 июля 2019 совместно с другими государственными органами.
Пресс-служба ГФС в своей публикации отмечает, что данным Меморандумом предусмотрено внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
Государственная фискальная служба Украины была членом межведомственной рабочей группы, в состав которой также входили представители Госфинмониторинга, Национального банка Украины, Минюста и Минфина, информирует ведомство.
При поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина–ЕС членами рабочей группы в течение 2018 года разработан проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев.
Подписанный Меморандум является "дорожной картой", в которой определены шаги, сроки и ответственные лица за реализацию концепции.
Так, ДФС совместно с другими участниками меморандума будет принимать участие в разработке и организации бизнес-процессов проверки сведений о бенефициарных владельцах (описание бизнес-процессов, определение конечных бенеціарів, описание взаимодействия информационных систем, структур и форматов данных) с учетом стандартизированных данных BODS (Beneficial Ownership Data Standart) и тому подобное.
Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачной бенефициарному праву в Украине, предоставление прав ДФС для осуществления анализа, проверки информации, что давалась в Государственный единый реестр, с целью установления признаков правонарушений.
Кроме того, ДФС получит полномочия привлечения к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Также отмечается, что в апреле 2019 года в рамках Программы "Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации Украина–ЕС" разработан проект Концепции был презентован и получил награду как лучший инновационный проект.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.