У Дніпрі працював нелегальний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів: обслуговував держпідприємства (Фото)
СБУ у Дніпрі заблокувала нелегальний конвертаційний центр з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори оборудки мінімізували податки для багатьох підприємств регіону. Такі дії завдали великі збитки державному бюджету.
У Службі безпеки України розповіли, що організував конвертаційний центр дніпровський бізнесмен. Серед його клієнтів були майже 30 місцевих підприємств, в тому числі і державні.
Через фіктивні фірми зловмисники вносили фейкові відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Так проводилась низка штучних безтоварних операцій – здійснювалася податкова «скрутка». За попередніми даними, загальний обіг центру становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісах, квартирах та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено понад мільйон гривень; бухгалтерську документацію; печатки фіктивних та державних підприємств; комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.
Раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Також ASPI news повідомляло, що згідно зі звітом ДПС, у 2020 році було виявлено 3,4 тисячі найманих осіб без оформлення трудових відносин, праця яких використовувалася роботодавцями.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.