ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад пів мільярда гривень

пт, 02/19/2021 - 21:15
последние новости в Украине останні новини в Україні

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Ймовірні втрати держбюджету близько 100 мільйонів гривень.

Група осіб створила так званий центр мінімізації платежів до бюджету. Про це повідомляє пресслужба ДФС в п'ятницю, 19 лютого.

"ДФС ліквідувала конвертаційний центр, загальний обсяг незаконно проконвертованих грошових коштів якого становить понад 580 млн гривень, а ймовірні втрати бюджету - 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що група осіб створила так званий центр мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки. Під час злочинної діяльності незаконно формувався штучний податковий кредит з ПДВ, завищувалися витрати, безготівкові грошові кошти переводилися в готівку, а також мінімізувалися сплати митних платежів.  За даними служби, протягом двох років зловмисники через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів шляхом заниження їх митної вартості, конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову  при оформленні договорів купівлі-продажу автомобілів, що імпортуються. Заниження митної вартості відбувалося шляхом підміни інвойсів та інших супровідних документів на території Польщі перед перетином митної території України.

"Надалі незаконно проконвертовані готівкові разом з підробленими первинними документами передавалася посадовим особам реального сектора економіки, а винагорода за такі незаконні послуги становила 4-10% від загальної суми", - йдеться у повідомленні.

На цей час правоохоронці вживають заходів щодо встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, з метою залучення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що протягом 2020 року, Державна податкова служба надала понад 4,7 мільйона адміністративних послуг платникам податків. Також ASPI news повідомляло, що згідно зі звітом ДПС, у 2020 році було виявлено 3,4 тисячі найманих осіб без оформлення трудових відносин, праця яких використовувалася роботодавцями.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підозріла загибель у Києві голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова дуже схожа на політичне вбивство. На цьому наголосили депутати Європейського парламенту.

12:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр економіки Олексій Любченко розповів, яким чином планують стимулювати економічний розвиток України, щоб до кінця року ВВП зріс до 4%. Крім того, за його словами, підтримка економічних секторів повинна зменшити безробіття в країні.

16:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Мінекономіки розробляє план заходів зміни діяльності центрів зайнятості. Робота установ здійснюватиметься під потреби роботодавців.

15:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду поза програмою stand by. Йдеться про суму в розмірі 2,7 мільярдів доларів.

3 серпня, 15:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 млрд дол. США безоплатно та без жодних додаткових умов. Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією директора-розпорядника фонду Крісталіни Георгієвої для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу.

3 серпня, 14:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В Україні готуються прибрати в субсидіях додаткові 50% на основні послуги ЖКГ, куди входять газ, вода та електроенергія. Пов'язано це з виходом країни з червоної карантинної зони, а значить і скасуванням самого карантину. 

3 серпня, 14:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У понеділок, 2 серпня, увечері Міжнародний валютний фонд ухвалив виділення 650 мільярдів доларів на підтримку економіки країн-учасників установи. За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої це стане "щепленням для світової економіки під час безпрецедентної кризи".

3 серпня, 14:25
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Транспортне страхове бюро звернулося до НБУ з пропозицією підвищити суми страхових виплат за автоцивілкою, а також збільшити ліміт виплат за європротоколом. Журналіст ASPI news дізнався, навіщо переглядати виплати і наскільки подорожчає автоцивілка.

3 серпня, 10:55
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Ціна на електроенергію в Україні зросла. Фахівці назвали це наслідком рішення НКРЕКП щодо підвищення граничної вартості продажу електрики.

2 серпня, 19:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини в світі. Творець Amazon залишився без 13,9 мільярдів доларів за підсумками торгів 30 липня.

2 серпня, 18:55
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підозріла загибель у Києві голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова дуже схожа на політичне вбивство. На цьому наголосили депутати Європейського парламенту.

12:20, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр економіки Олексій Любченко розповів, яким чином планують стимулювати економічний розвиток України, щоб до кінця року ВВП зріс до 4%. Крім того, за його словами, підтримка економічних секторів повинна зменшити безробіття в країні.

16:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Мінекономіки розробляє план заходів зміни діяльності центрів зайнятості. Робота установ здійснюватиметься під потреби роботодавців.

15:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду поза програмою stand by. Йдеться про суму в розмірі 2,7 мільярдів доларів.

3 серпня, 15:45