ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад пів мільярда гривень

Державна фіскальна служба України ліквідувала конвертаційний центр із загальним оборотом 580 мільйонів гривень. Ймовірні втрати держбюджету близько 100 мільйонів гривень.

Група осіб створила так званий центр мінімізації платежів до бюджету. Про це повідомляє пресслужба ДФС в п'ятницю, 19 лютого.

"ДФС ліквідувала конвертаційний центр, загальний обсяг незаконно проконвертованих грошових коштів якого становить понад 580 млн гривень, а ймовірні втрати бюджету - 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що група осіб створила так званий центр мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки. Під час злочинної діяльності незаконно формувався штучний податковий кредит з ПДВ, завищувалися витрати, безготівкові грошові кошти переводилися в готівку, а також мінімізувалися сплати митних платежів.  За даними служби, протягом двох років зловмисники через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів шляхом заниження їх митної вартості, конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову  при оформленні договорів купівлі-продажу автомобілів, що імпортуються. Заниження митної вартості відбувалося шляхом підміни інвойсів та інших супровідних документів на території Польщі перед перетином митної території України.

"Надалі незаконно проконвертовані готівкові разом з підробленими первинними документами передавалася посадовим особам реального сектора економіки, а винагорода за такі незаконні послуги становила 4-10% від загальної суми", - йдеться у повідомленні.

На цей час правоохоронці вживають заходів щодо встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, з метою залучення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що протягом 2020 року, Державна податкова служба надала понад 4,7 мільйона адміністративних послуг платникам податків. Також ASPI news повідомляло, що згідно зі звітом ДПС, у 2020 році було виявлено 3,4 тисячі найманих осіб без оформлення трудових відносин, праця яких використовувалася роботодавцями.