У ДПС виявили порушника, який приховав 54 мільйони гривень, призначених на сплату податку
Податківці виявили порушення діяльності однієї з фірм, згідно з якими від держави було приховано понад 54 мільйони гривень податку. Схема з ухилення від податкових відрахувань до держскарбниці була виявлена в Дніпропетровській області.
Про це повідомила Державна податкова служба України в середу, 5 травня. Повідомляється, що фізособа задекларувала дохід у сумі понад 600 мільйонів гривень у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих нерезидентом (Кіпр), акціонером якого він не виступає.
У Держподаткової службі повідомили, що за фактом перевірки оформлення даного доходу, фізособа безпідставно застосувала занижену ставку податку на доходи фізичних осіб. Таким чином, в держскарбницю надійшло 54 мільйони гривень, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, повідомили у ДПС.
Раніше Державна податкова служба України викрила ще одну схему ухилення від сплати податків. Рієлтор здійснював купівлю-продаж нерухомості в новобудовах без реєстрації та сплати відповідних податків і зборів на загальну суму більш ніж 20 мільйонів гривень.
Крім того, раніше в Державній податковій службі викрили підприємця, який спробував ухилитися від сплати податків. Розпочато розслідування в рамках кримінального провадження за 212 статтею Кримінального кодексу України.
ПодіїСлужба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській та Рівненській областях два прихованих арсенали з бойовими засобами ураження. Зі сховків було вилучено РПГ, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, міни та тисячі набоїв різного калібру.
ПодіїСлужба безпеки України вилучила велику партію цигарок сумнівної якості у Куп’янському районі Харківської області. За попередніми оцінками, вартість конфіскованих 40 тисяч пачок контрафактних цигарок перевищує 2 мільйони гривень.
ПодіїНачальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби України Олексій Чертков, який володіє секретними даними, заборгував багато грошей і не зміг розплатитися. Чоловік намагався повернутися додому, але посварився з дружиною.
ПодіїФахівці ДБР викрили злочинну організацію, що організувала розкрадання вугілля з вантажних вагонів «Укрзалізниці». Банда мала чітку структуру та ієрархію.
ПодіїСБУ у Вінницькій області заблокувала вивезення 500 тонн токсинів до Росії. Підприємство ледве не спровокувало екологічну катастрофу.
ПодіїУвечері 17 червня у Тальному на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола виявили автомобіль ВАЗ-2107 у багажнику якого, знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Потерпілий займався обміном валют та мав при собі значну суму готівкою. Зловмисники завдали потерпілому кілька ударів по голові від яких останній помер.
ПодіїСхему вимагання та одержання від 500 до 1000 доларів організував співробітник Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України. У порушенні брали участь двоє посередників.
ПодіїСБУ повідомила про викриття схеми із постачання медикаментів терористам "ДНР". Зловмисники для оборудки використовували механізм "перерваного транзиту", - коли вантаж ніби призначено для Грузії, а насправді їхав до ОРДЛО.
ПодіїПоліцейські вилучили спільно з соціальними працівниками з родини малолітню дитину. У Харкові батьки знущалися над 2-річної дівчинкою.
ПодіїПідлітки у Києві вирішили поцупити товари з магазину на проспекті Науки. Їхні дії зафіксувала камера відеонагляду.
ПодіїСлужба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській та Рівненській областях два прихованих арсенали з бойовими засобами ураження. Зі сховків було вилучено РПГ, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, міни та тисячі набоїв різного калібру.
ПодіїСлужба безпеки України вилучила велику партію цигарок сумнівної якості у Куп’янському районі Харківської області. За попередніми оцінками, вартість конфіскованих 40 тисяч пачок контрафактних цигарок перевищує 2 мільйони гривень.
ПодіїНачальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби України Олексій Чертков, який володіє секретними даними, заборгував багато грошей і не зміг розплатитися. Чоловік намагався повернутися додому, але посварився з дружиною.
ПодіїФахівці ДБР викрили злочинну організацію, що організувала розкрадання вугілля з вантажних вагонів «Укрзалізниці». Банда мала чітку структуру та ієрархію.