В ГНС выявили нарушителя, который утаил 54 миллионов гривен, предназначенных на уплату налога
Налоговики выявили нарушения деятельности одной из фирм, согласно которым от государства было сокрыто более 54 миллионов гривен налога. Схема по уклонению от налоговых отчислений в госказну была выявлена в Днепропетровской области.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины в среду, 5 мая. Сообщается, что физлицо задекларировало доход в сумме более 600 миллионов гривен в виде дивидендов по акциям, начисленных нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает.
В Госналоговой службе сообщили, что по факту проверки оформления данного дохода, физлицо безосновательно применило заниженную ставку налога на доходы физических лиц. Таким образом, в госказну недопоступило 54 миллиона гривен, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.212 УК Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, сообщили в ГНС.
Ранее Государственная налоговая служба Украины разоблачила еще одну схему уклонения от уплаты налогов. Риэлтор осуществлял куплю-продажу недвижимости в новостройках без регистрации и уплаты соответствующих налогов и сборов на общую сумму более чем 20 миллионов гривен.
Кроме того, ранее в Государственной налоговой службе разоблачили предпринимателя, который попытался уклониться от уплаты налогов. Начато расследование в рамках уголовного производства по 212 статье Уголовного кодекса Украины.
По теме
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
Новости «События»
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.