У Вінниці СБУ виявила схему виведення 42 мільйонів гривень "в тінь" (Фото)
У Вінниці співробітники СБУ викрили та блокували масштабну схему ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон. Власник мережі побутової техніки протягом двох років не платив податки та вивів на свій закордонний рахунок 42 мільйони гривень.
На Вінничині власник однієї з торгових мереж побутової техніки організував висновок в "тінь" 42 мільйони гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні.
За даними слідства, організував схему власник однієї з торгових мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, перераховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох "кишенькових" громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів. Державна служба фінансового моніторингу підрахувала, що збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 мільйонів гривень.
"Надалі кошти переводилися в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків. Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже 60 печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків (ч. 3 ст. 212), слідство триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що СБУ затримала організатора злочинного угруповання, яке за гроші займалося незаконним переправленням іноземців і українців до країн Євросоюзу. Фігуранти займалися злочинним трансфером більше трьох років. Також ASPI news повідомляло, що СБУ не розслідує факт продажу прав на серіал "Папік" компанією "Студія Квартал 95" російському телеканалу СТС, який потрапив під санкції РНБО.
ПодіїСлужба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. Затримано шістьох організаторів оборудок. Про це повідомила пресслужба СБУ.
ПодіїУкраїнські розвідники знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
ПодіїУ Волинській області Нацполіція спільно з Службою безпеки України оперативно встановили осіб, причетних до підпалу автомобіля військовослужбовця. Інцидент стався, коли транспортний засіб проходив технічне обслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
ПодіїПротягом тижня Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомило про низку заходів, спрямованих на виявлення та припинення економічних злочинів. Основні події:
ПодіїБійці Сил оборони України, ймовірно, захопили у полон першого солдата з Північної Кореї, який воював у Курській області у складі російського окупаційного війська. У мережі опублікували відповідне фото з військовим КНДР.
Події24 грудня поблизу адміністративної будівлі територіального центру комплектування (ТЦК) стався вибух. На місці події працівники Нацполіції та СБУ вилучили сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок, та мобільний телефон, який не здетонував.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишньому голові Західного апеляційного господарського суду про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області викрили жителя Київщини, який намагався ввезти в Україну товари, приховавши їх від митного контролю.
ПодіїСлужба безпеки України завершила розслідування та зібрала докази проти шести осіб, які воювали на боці росії проти українських військових на Донеччині. Зрадників затримали під час бойових дій на Покровському та Торецькому напрямках.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
ПодіїСлужба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. Затримано шістьох організаторів оборудок. Про це повідомила пресслужба СБУ.
ПодіїУкраїнські розвідники знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
ПодіїУ Волинській області Нацполіція спільно з Службою безпеки України оперативно встановили осіб, причетних до підпалу автомобіля військовослужбовця. Інцидент стався, коли транспортний засіб проходив технічне обслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
ПодіїПротягом тижня Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомило про низку заходів, спрямованих на виявлення та припинення економічних злочинів. Основні події: