В Виннице СБУ выявила схему вывода 42 миллионов гривен "в тень" (Фото)
В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денег за границу. Владелец сети бытовой техники в течение двух лет не платил налоги и вывел на свой заграничный счет 42 миллиона гривен.
На Винничине владелец одной из торговых сетей бытовой техники организовал вывод в "тень" 42 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ накануне.
По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких "карманных" общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП. Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 миллионов гривен.
"В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов. Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), следствие продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, что СБУ задержала организатора преступной группировки, которая за деньги занималась незаконной переправкой иностранцев и украинский в страны Евросоюза. Фигуранты занимались преступным трансфером более трех лет. Также ASPI news сообщало, что СБУ не расследует факт продажи прав на сериал "Папик" компанией "Студия Квартал 95" российскому телеканалу СТС, который попал под санкции СНБО.
По теме
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
Новости «События»
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.