В Одесі СБУ заблокувала потужний конвертцентр: через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив понад 100 мільйонів гривень (Фото)

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

У межах досудового розслідування співробітники СБУ встановили, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України. Про це повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, 30 квітня.

"На замовлення клієнтів ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг. За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється. Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. Вилучено оргтехніку із сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи ділків. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі були проведені масштабні антитерористичні навчання Нацполіції, СБУ та Нацгвардії по відпрацюванню контрдиверсійних маневрів на об'єктах критичної інфраструктури.Також ASPI news повідомляло, що 17 тисяч правоохоронців щодня контролюють дотримання карантинних обмежень. Поліцейські, Нацгвардія та рятувальники намагаються реалізувати план заходів, які допоможуть виконати урядові постанови.