В Одессе СБУ заблокировала мощный конвертцентр: из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 миллионов гривен (Фото)

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертцентре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 30 апреля.

"По заказу клиентов дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот. По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра, в течение 2020 - 2021 годов, потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается. Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и в директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъято оргтехнику со сложившимися документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявления о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе были проведены масштабные антитеррористические учения Нацполиции, СБУ и Нацгвардии по отработке контрдиверсионные маневров на объектах критической инфраструктуры. Также ASPI news сообщало, что 17 тысяч правоохранителей ежедневно контролируют соблюдение карантина. Полицейские, Нацгвардия и спасатели пытаются реализовать план мероприятий, которые помогут выполнить правительственные постановления.