В Одессе СБУ заблокировала мощный конвертцентр: из-за "скруток" НДС госбюджет потерял более 100 миллионов гривен (Фото)
Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертцентре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 30 апреля.
"По заказу клиентов дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот. По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра, в течение 2020 - 2021 годов, потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается. Правоохранители провели одиннадцать одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и в директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъято оргтехнику со сложившимися документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявления о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе были проведены масштабные антитеррористические учения Нацполиции, СБУ и Нацгвардии по отработке контрдиверсионные маневров на объектах критической инфраструктуры. Также ASPI news сообщало, что 17 тысяч правоохранителей ежедневно контролируют соблюдение карантина. Полицейские, Нацгвардия и спасатели пытаются реализовать план мероприятий, которые помогут выполнить правительственные постановления.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины выявили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили должностных лиц компании, занимающейся переработкой и реализацией мясной продукции, в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
События23 декабря 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принял решение о применении меры пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей. Его вместе с судьей этого же суда уличили в вымогательстве 1 миллиона долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины выявили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах.
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».