В Україні діяла міжнародна шахрайська "схема" з місячним оборотом у 10 мільйонів євро
Нацполіція спільно з Офісом Генпрокурора та німецькими правоохоронцями викрили міжнародну шахрайську "схему" з місячним оборотом у 10 мільйонів євро. До організації оборудки причетні громадяни України. А більшість потерпілих - мешканці Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.
Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами Генеральної прокуратури Бамберга Німеччини задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську "схему".
Українські правоохоронці з'ясували, що до організації "схеми" причетні українці, які керували роботою спеціально створених сайтів, через які виводили кошти через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України, купуючи дороговартісну нерухомість та автомобілі, а також інвестуючи у різні бізнес-проекти.
Для крадіжки грошей зловмисники створили вебресурси, на яких проводилася купівля-продаж різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери. Інвесторам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку.
Гроші інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації. Щомісячний оборот шахрайської "схеми" складав від восьми до десяти мільйонів євро. Накладені арешти на рухоме та нерухоме майно зловмисників загальною вартістю понад 50 мільйонів євро, також на автомобілі еліткласу, квартири та будинки.
ASPI news писало, що у Києві правоохоронці викрили та заблокували роботу шахрайських call-центрів, які під виглядом інвестиційних посередників виманювали гроші у громадян Північної та Центральної Європи. ASPI news писало, що у столиці CБУ припинила діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі здійснення подвійного теракту у Києві. У результаті спецоперації правоохоронці затримали іноземця, який за завданням російських спецслужб готував два вибухи в одному з районів столиці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1080 транспортних засобів та 1625 осіб.
ПодіїНа прифронтовій трасі у Запорізькій області службовий автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, потрапив під удар ворожого безпілотника. Інцидент стався в зоні виконання бойового завдання в ніч на 4 березня.
ПодіїВерховна Рада України офіційно позбавила мандата народного депутата Анатолія Гунька. Причиною стало його фігурування у корупційних схемах, які були задокументовані правоохоронними органами.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, якого правоохоронці затримали під час отримання хабаря.
ПодіїУ столиці України правоохоронці викрили схему незаконного збагачення, організовану співробітниками одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли новим спробам налагодити нелегальний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів на території України. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організували незаконний обіг засобів ураження, вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
ПодіїОдним із ключових ризиків ювелірного ринку в Україні є штучне дроблення бізнесу через мережі фізичних осіб-підприємців. Саме таку модель недоброчесні компанії використовують для мінімізації податкового навантаження, уникнення сплати єдиного соціального внеску та подальшої легалізації коштів через фінансові операції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції області перевірили близько 1120 транспортних засобів та 1411 осіб.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.