В Україні діяла міжнародна шахрайська "схема" з місячним оборотом у 10 мільйонів євро

Нацполіція спільно з Офісом Генпрокурора та німецькими правоохоронцями викрили міжнародну шахрайську "схему" з місячним оборотом у 10 мільйонів євро. До організації оборудки  причетні громадяни України. А більшість потерпілих - мешканці Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. 

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами Генеральної прокуратури Бамберга Німеччини задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську "схему". 
Українські правоохоронці з'ясували, що до організації "схеми" причетні українці, які керували роботою спеціально створених сайтів, через які виводили кошти через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України, купуючи дороговартісну нерухомість та автомобілі, а також інвестуючи у різні бізнес-проекти.

Для крадіжки грошей зловмисники створили вебресурси, на яких  проводилася купівля-продаж різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери. Інвесторам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. 

Гроші інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації. Щомісячний оборот шахрайської "схеми" складав від восьми до десяти мільйонів євро. Накладені арешти на рухоме та нерухоме майно зловмисників загальною вартістю понад 50 мільйонів євро, також на автомобілі еліткласу, квартири та будинки. 

ASPI news писало, що у Києві правоохоронці викрили та заблокували роботу шахрайських call-центрів, які під виглядом інвестиційних посередників виманювали гроші у громадян Північної та Центральної Європи. ASPI news писало, що у столиці CБУ припинила діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків.