В Украине действовала международная мошенническая "схема" с месячным оборотом в 10 миллионов евро
Нацполиция совместно с Офисом генпрокурора и немецкими правоохранителями разоблачили международную мошенническую "схему" с месячным оборотом в 10 миллионов евро. К организации сделки причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры Бамберга Германии задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую "схему".
Украинские правоохранители выяснили, что к организации "схемы" причастны украинцы, которые руководили работой специально созданных сайтов, через которые выводили средства через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины, покупая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также инвестируя в различные бизнес-проекты.
Для кражи денег злоумышленники создали веб-ресурсы, на которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги. Инвесторам обещали огромные доходы от проведения таких операций. После подачи заявок на выведение прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ, и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли.
Деньги инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. Ежемесячный оборот мошеннической "схемы" составлял от восьми до десяти миллионов евро. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество злоумышленников общей стоимостью более 50 миллионов евро, а также на автомобили элиткласса, квартиры и дома.
ASPI news писало, что в Киеве правоохранители разоблачили и заблокировали работу мошеннических call-центров, которые под видом инвестиционных посредников выманивали деньги у граждан Северной и Центральной Европы. ASPI news писало, что в столице CБУ пресекла деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку совершения двойного теракта в Киеве. В результате спецоперации правоохранители задержали иностранца, который по заданию российских спецслужб готовил два взрыва в одном из районов столицы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мер правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1080 транспортных средств и 1625 человек.
СобытияНа прифронтовой трассе в Запорожской области служебный автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, попал под удар вражеского беспилотника. Инцидент произошёл в зоне выполнения боевого задания в ночь на 4 марта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области выявили и прекратили деятельность сети нелегальных автозаправочных станций, действовавших на территории Ивано-Франковской области. Незаконно установленные АЗС демонтированы.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции области проверили около 1280 транспортных средств и 1650 человек.
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили новые попытки наладить нелегальную продажу «трофейного» оружия и боеприпасов на территории Украины. По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали восемь человек, которые организовали незаконный оборот средств поражения, вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
СобытияОдним из ключевых рисков ювелирного рынка в Украине является искусственное дробление бизнеса через сети физических лиц-предпринимателей. Именно такую модель недобросовестные компании используют для минимизации налоговой нагрузки, уклонения от уплаты единого социального взноса и дальнейшей легализации средств через финансовые операции.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции области проверили около 1120 транспортных средств и 1411 человек.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области суд г. Одессы признал виновным мужчину, который организовал сбыт незаконно изготовленных сигарет. Фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.