В Украине действовала международная мошенническая "схема" с месячным оборотом в 10 миллионов евро
Нацполиция совместно с Офисом генпрокурора и немецкими правоохранителями разоблачили международную мошенническую "схему" с месячным оборотом в 10 миллионов евро. К организации сделки причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры Бамберга Германии задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую "схему".
Украинские правоохранители выяснили, что к организации "схемы" причастны украинцы, которые руководили работой специально созданных сайтов, через которые выводили средства через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины, покупая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также инвестируя в различные бизнес-проекты.
Для кражи денег злоумышленники создали веб-ресурсы, на которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги. Инвесторам обещали огромные доходы от проведения таких операций. После подачи заявок на выведение прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ, и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли.
Деньги инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. Ежемесячный оборот мошеннической "схемы" составлял от восьми до десяти миллионов евро. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество злоумышленников общей стоимостью более 50 миллионов евро, а также на автомобили элиткласса, квартиры и дома.
ASPI news писало, что в Киеве правоохранители разоблачили и заблокировали работу мошеннических call-центров, которые под видом инвестиционных посредников выманивали деньги у граждан Северной и Центральной Европы. ASPI news писало, что в столице CБУ пресекла деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов.
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.