В Украине действовала международная мошенническая "схема" с месячным оборотом в 10 миллионов евро
Нацполиция совместно с Офисом генпрокурора и немецкими правоохранителями разоблачили международную мошенническую "схему" с месячным оборотом в 10 миллионов евро. К организации сделки причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры Бамберга Германии задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую "схему".
Украинские правоохранители выяснили, что к организации "схемы" причастны украинцы, которые руководили работой специально созданных сайтов, через которые выводили средства через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины, покупая дорогостоящую недвижимость и автомобили, а также инвестируя в различные бизнес-проекты.
Для кражи денег злоумышленники создали веб-ресурсы, на которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги. Инвесторам обещали огромные доходы от проведения таких операций. После подачи заявок на выведение прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ, и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли.
Деньги инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. Ежемесячный оборот мошеннической "схемы" составлял от восьми до десяти миллионов евро. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество злоумышленников общей стоимостью более 50 миллионов евро, а также на автомобили элиткласса, квартиры и дома.
ASPI news писало, что в Киеве правоохранители разоблачили и заблокировали работу мошеннических call-центров, которые под видом инвестиционных посредников выманивали деньги у граждан Северной и Центральной Европы. ASPI news писало, что в столице CБУ пресекла деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги с банковских счетов.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.