В Україні викрили незаконний конвертцентр із обігом у 400 мільйонів гривень щомісяця (Фото)
Служба безпеки України (СБУ) викрила міжрегіональний конвертцентр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень.
"Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумській областей. Про це 24 червня повідомили у прес-службі відомства.
Організатори створили схему мінімізації податкових платежів до державного бюджету. Доходи переводилися у готівку. Операції здійснювалися через низку фірм із ознаками фіктивності. Підставними особами були громадяни України. Зокрема задіяли й мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
Співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях. Було вилучено техніку, банківські картки, мобільні телефони і гроші.
Порушено кримінальне провадження. Вилучене майно порушників та заблоковані банківські рахунки «конверту». Правоохоронці встановлюють усі обставини незаконних дій.
Раніше ASPI news повідомляло, що менеджмент Асоціації міжнародних автоперевізників організував незаконну схему переказів на 300 мільйонів гривень. Також у відомстві заявили, що на території держави з початку року було виявлено вражаючу кількість зброї.
ПодіїСпівзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна розкрила масштаб втрат компанії після російського удару по розподільчому центру в Броварах на Київщині.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїСпівзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна розкрила масштаб втрат компанії після російського удару по розподільчому центру в Броварах на Київщині.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.