Керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників вивело у тінь понад 300 мільйонів гривень – СБУ

Служба безпеки Україна задокументувала фінансову оборудку керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями. Протягом 2017-2020 років Асоціація отримала від компаній понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків.

СБУ виявила, що Асоціація міжнародних перевезень здійснювала обов’язкове страхування перевізників за завищеними тарифами через афілійовану з директором компанію. Про це повідомляє пресслужба відомства в п'ятницю, 19 червня.

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фіктивними фірмами. За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень. Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві та Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

"Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ заблокувала контрабанду психотропів на Сумщині. Також повідомлялось, що в Одеській області СБУ викрила чиновників Міноборони на розкраданнях при будівництві військових містечок.