Керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників вивело у тінь понад 300 мільйонів гривень – СБУ
Служба безпеки Україна задокументувала фінансову оборудку керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями. Протягом 2017-2020 років Асоціація отримала від компаній понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків.
СБУ виявила, що Асоціація міжнародних перевезень здійснювала обов’язкове страхування перевізників за завищеними тарифами через афілійовану з директором компанію. Про це повідомляє пресслужба відомства в п'ятницю, 19 червня.
Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фіктивними фірмами. За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень. Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві та Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.
"Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки", – зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ заблокувала контрабанду психотропів на Сумщині. Також повідомлялось, що в Одеській області СБУ викрила чиновників Міноборони на розкраданнях при будівництві військових містечок.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.
ПодіїНа Одещині перевірка документів закінчилася вибухом гранати після того, як 52-річний чоловік, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), дістав боєприпас під час спілкування з правоохоронцями. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських і сам чоловік, а на місці події розпочали роботу слідчі та вибухотехніки.
ПодіїРосійська масована атака на Київ знищила один із гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, де зберігалися сотні тисяч одиниць життєво необхідної допомоги для населення.
ПодіїМинуло менше пів року з моменту гучного закриття нелегального казино в елітному одеському готелі NEMO Hotel Resort & SPA, після чого правоохоронці запевняли, що заклад більше не працюватиме. Однак, за інформацією, яка надходить до редакції АСПІ, під час літнього сезону казино знову розпочало активну діяльність.
ПодіїІнформаційне агентство АСПІ продовжує домагатися належної правової оцінки інформації, отриманої під час журналістського розслідування щодо діяльності групи компаній «Ювента» та її засновника Григорія Чижа. Після направлення заяви до Служби безпеки України редакція також звернулася до Офісу Президента України та керівництва Національної поліції України.
ПодіїУкраїнські Сили оборони завдали нового далекобійного удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
ПодіїУкраїнська протиповітряна оборона відбила одну з наймасштабніших комбінованих атак Росії, знищивши десятки крилатих і балістичних ракет, а також сотні ударних безпілотників.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїНічна ракетно-дронова атака Росії по Києву завдала серйозного удару не лише по житловій та критичній інфраструктурі, а й по українському бізнесу. Одразу кілька відомих компаній повідомили про руйнування складів, виробничих приміщень і втрату майна, наголосивши, що попри значні збитки продовжать роботу та відновлюватимуть пошкоджені об'єкти.
ПодіїРосійський ракетний удар по іноземному торговельному судну поблизу Одеси забрав життя десяти людей, серед яких — український лоцман, який супроводжував судно під час виходу з українського порту.
ПодіїМасована атака безпілотників вранці дісталася російського Татарстану, де під ударом опинилася промислова зона Нижньокамська з одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.