В Україні викрито злочинну схему, що дозволила незаконно вивести кошти Фонду гарантування вкладів
Правоохоронці викрили групу осіб, яка діючи за попередньою змовою, заволоділа гарантованими сумами вкладів громадян шляхом підробки документів жителів Криму і внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в пресцентрі Державної податкової служби України в середу, 20 січня.
Повідомляється, що співробітники ДПС виявили факт легалізації грошей, отриманих внаслідок заволодіння майном фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зверненням його на свою користь і на користь третіх осіб. правопорушення були зафіксовані співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та міста Севастополь.
Повідомляється, що шахраї своїми діями за допомогою використання підроблених документів, завдали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб матеріальної шкоди на загальну суму 7,5 мільйона гривень. За даним фактом порушення закону в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. У ДПС зазначили, що згідно з рішенням суду на банківських рахунках заарештовано 1,8 мільйона гривень.
Також повідомлялося, що раніше працівники Головного управління ДПС у Дніпропетровській області провели перевірки оптових складів виробника лікеро-горілчаних виробів. В ході перевірки було виявлено оптові постачання "бренді виноградного".
Пресслужба ДПС повідомила, що податківцями у Тернопільській області встановлено факти умисного ухилення від оподаткування на суму понад 9 мільйонів гривень. Також ASPI news повідомляло, що ДПС відзвітувала про поточний стан документальних перевірок бізнесу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла новій спробі російських спецслужб здійснити теракт у центрі Рівного. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агента рф «на гарячому» — у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України. Орієнтовна вартість товару становить понад 7,5 мільйона гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1626 осіб.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили канал постачання в Україну підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в особливо великих розмірах.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1320 транспортних засобів та 1570 осіб.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві ще одну агентку російської фсб, яка збирала розвідувальні дані для підготовки нових ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та підприємствах оборонно-промислового комплексу столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру п’яти учасникам організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегальної нафтобази та продаж фальсифікованого пального.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла новій спробі російських спецслужб здійснити теракт у центрі Рівного. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агента рф «на гарячому» — у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.