В Украине разоблачена преступная схема, позволившая незаконно вывести средства Фонда гарантирования вкладов
Правоохранители разоблачили группу лиц, которая действуя по предварительному сговору, завладела гарантированными суммами вкладов граждан путем подделки документов жителей Крыма и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в среду, 20 января.
Сообщается, что сотрудники ГНС выявили факт легализации денег, полученных вследствие завладения имуществом Фонда гарантирования вкладов физических лиц и обращением его в свою пользу и в пользу третьих лиц. Правонарушения были зафиксированы сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и города Севастополь.
Сообщается, что мошенники своими действиями при помощи использования поддельных документов, нанесли Фонду гарантирования вкладов физических лиц материальный ущерб на общую сумму 7,5 миллиона гривен. По данному факту нарушения закона в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. В ГНС отметили, что согласно решению суда на банковских счетах арестовано 1,8 миллиона гривен.
Также сообщалось, что ранее работники Главного управления ГНС в Днепропетровской области провели проверки оптовых складов производителя ликеро-водочных изделий. В ходе проверки было выявлено оптовые поставки "бренди виноградного".
Пресс-служба ГНС сообщила, что налоговиками в Тернопольской области установлены факты умышленного уклонения от налогообложения на сумму более 9 миллионов гривен. Также ASPI news сообщало, что ГНС отчиталась о текущем состоянии документальных проверок бизнеса.
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и задержала на Харьковщине агента российской военной разведки (гру), который передавал оккупантам координаты для штурма позиций украинских войск на Купянском направлении.
СобытияСлужба безопасности Украины зафиксировала новый случай нарушения законов войны российскими оккупационными войсками в Донецкой области. По материалам следствия, 10 ноября 2025 года во время попытки штурма Покровска гражданские жители города были принудительно использованы как «живой щит».
СобытияВ Омской области произошёл мощный взрыв на газопроводе, после которого начался масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ. По предварительной информации, подтверждённой губернатором региона, причиной инцидента стала утечка газа.
СобытияСотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили и задержали агентку российской военной разведки (гру рф) на территории Сумской области.
СобытияУкраинские разведчики спецподразделений ГУР МО Украины «Артан» и «Артан Х» провели уникальную по сложности операцию на Харьковском направлении. Боец подразделения «Артан Х» с позывным Мексика, выполняя боевое задание, взял в плен группу российских пехотинцев, после чего сам оказался в полуокружении врага.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала масштабную террористическую операцию, которую российские спецслужбы планировали провести на территории столицы. Контрразведка СБУ предотвратила попытки фсб организовать серию взрывов в Киеве — в метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства публичных фигур.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который собирал разведданные о боевой авиации Вооружённых сил Украины на западе страны. Благодаря спецоперации удалось предотвратить утечку критически важной информации о базировании украинских самолётов и маршрутах их полётов.
СобытияПротив владельца торговой марки DOMINO Антона Шухнина развернута целенаправленная дезинформационная кампания. По данным следствия, за атакой стоят как бизнес-конкуренты, так и представители российского криминалитета, заинтересованные в дискредитации предпринимателя.
СобытияНочью российская армия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе по территории Одесской области. В результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и депо «Укрзалізниці». Один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и задержала на Харьковщине агента российской военной разведки (гру), который передавал оккупантам координаты для штурма позиций украинских войск на Купянском направлении.
СобытияСлужба безопасности Украины зафиксировала новый случай нарушения законов войны российскими оккупационными войсками в Донецкой области. По материалам следствия, 10 ноября 2025 года во время попытки штурма Покровска гражданские жители города были принудительно использованы как «живой щит».
СобытияВ Омской области произошёл мощный взрыв на газопроводе, после которого начался масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ. По предварительной информации, подтверждённой губернатором региона, причиной инцидента стала утечка газа.
СобытияСотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили и задержали агентку российской военной разведки (гру рф) на территории Сумской области.