Викрали 9 мільйонів гривень: шахраї привласнили кошти іноземців під виглядом залучення інвестицій (Фото)
Слідчі встановили обставини реалізації шахрайської схеми. Під виглядом залучення інвестицій банда грабувала іноземців.
Завдано збитків на збитками у понад 9 мільйонів євро. Про це йдеться 4 жовтня у повідомленні Офісу генпрокурора.
Протягом 3 років група осіб заволоділа коштами громадян різних європейських держав. Порушники обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, криптовалюти, іноземної валюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.
Затриманий був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів», розташованих на території столиці. Такі ж заклади функціонували й болгарській Софії та сербському Бєлграді.
ASPI news повідомляло, в Україні угруповання створило новий вид шахрайства з використанням відомої мережі супермаркетів. У Чернігові шахраї видурили у жінки 4 тисячі доларів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України, за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, затримали головного психіатра ЗСУ, який з 2022 року незаконно набув активи на понад 1 млн доларів США.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували до суду справу щодо ухилення від сплати податків. У центрі уваги опинився керівник компанії, яка займається орендою, суборендою та експлуатацією земельних ділянок.
ПодіїГоловні новини НАБУ за період 13-17 січня 2025 року:
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїГолова Нацполіції Іван Вигівський розповів про викриття та затримання осіб, причетних до терористичних актів і підпалів автомобілів.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу одного з військових підрозділів на Львівщині. Обвинувальний акт направлено до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо керівника підприємства, яке займається виробництвом металообробних машин. Директор обвинувачується в умисному ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ПодіїУ 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності. Заступник Голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що торік було скоєно 1052 умисних вбивства.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України, за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, затримали головного психіатра ЗСУ, який з 2022 року незаконно набув активи на понад 1 млн доларів США.