У Києві викрито транснаціональну групу шахраїв: детективи БЕБ зупинили діяльність call-центрів, що ошукували іноземців
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
Шахрайська діяльність велася з орендованих офісних приміщень у центрі столиці. Оператори call-центрів телефонували громадянам Туреччини й Азербайджану, представляючись працівниками іноземних банківських установ. Під приводом виявлення нібито підозрілих транзакцій вони випитували в потерпілих конфіденційні дані: номери банківських карток, CVV-коди та PIN-коди.
Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники здійснювали несанкціоноване списання коштів. Виведені гроші надалі легалізовувалися поза межами України через неофіційні криптовалютні обмінники, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та цифрові носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.
Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз для встановлення точних збитків та кола потерпілих.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну боротьбу з міжнародними злочинними схемами, які загрожують фінансовій безпеці та міжнародному іміджу держави.
#беб #економічназлочинність #шахрайство #кіберзлочини #callцентр #україна #криптовалюта #легалізаціягрошей #фінансоваебезпека #досудоверозслідування
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну пару фсб, яка збирала розвіддані для коригування повітряних атак рф на Київ та північні регіони країни.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її збут під виглядом продукції відомих світових брендів.
ПодіїСпівробітники Контррозвідки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт у Житомирській області.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує роботу в посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян та протидії загрозам у воєнний час.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру громадянину Грузії, який намагався незаконно вивезти за кордон іноземну валюту в еквіваленті понад 11 млн грн.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляють про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.