У Києві викрито транснаціональну групу шахраїв: детективи БЕБ зупинили діяльність call-центрів, що ошукували іноземців
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
Шахрайська діяльність велася з орендованих офісних приміщень у центрі столиці. Оператори call-центрів телефонували громадянам Туреччини й Азербайджану, представляючись працівниками іноземних банківських установ. Під приводом виявлення нібито підозрілих транзакцій вони випитували в потерпілих конфіденційні дані: номери банківських карток, CVV-коди та PIN-коди.
Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники здійснювали несанкціоноване списання коштів. Виведені гроші надалі легалізовувалися поза межами України через неофіційні криптовалютні обмінники, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та цифрові носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.
Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз для встановлення точних збитків та кола потерпілих.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну боротьбу з міжнародними злочинними схемами, які загрожують фінансовій безпеці та міжнародному іміджу держави.
#беб #економічназлочинність #шахрайство #кіберзлочини #callцентр #україна #криптовалюта #легалізаціягрошей #фінансоваебезпека #досудоверозслідування
ПодіїПісля виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїСлужба безпеки України опублікувала додаткові матеріали у кримінальному провадженні щодо одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який налагодив незаконну торгівлю з росією під час повномасштабної війни.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили злочинну групу, яка організувала масштабне розповсюдження контрафактної тютюнової продукції. За попередніми даними, діяльність правопорушників завдала значних збитків державному бюджету та створювала ризики для життя і здоров’я громадян.
ПодіїНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив: «Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 1770 транспортних засобів та 853 особи».
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області повідомили про підозру колишньому сільському голові, який протягом кількох років незаконно відводив землі сільської ради на свою користь та на користь третіх осіб.
ПодіїПоліція Полтавщини проводить рішучу боротьбу з псевдомінуваннями, що дестабілізують роботу органів влади та створюють паніку серед громадян.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала ще двох російських інформаторів, які працювали на користь воєнної розвідки рф. Вони збирали дані для підготовки ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів і дронових атак по Силах оборони України.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області розслідують справу щодо колишньої головної бухгалтерки однієї з міських поліклінік. Слідство встановило, що протягом майже трьох років вона разом із заступницею безпідставно нараховувала премії.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили незаконне переміщення через державний кордон підакцизних товарів, що могло призвести до значних фінансових збитків державі.
ПодіїСлужба безпеки України ліквідувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка брала участь у коригуванні повітряних атак рф по Києву та організовувала диверсії на півдні нашої держави.
ПодіїПісля виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїСлужба безпеки України опублікувала додаткові матеріали у кримінальному провадженні щодо одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який налагодив незаконну торгівлю з росією під час повномасштабної війни.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили злочинну групу, яка організувала масштабне розповсюдження контрафактної тютюнової продукції. За попередніми даними, діяльність правопорушників завдала значних збитків державному бюджету та створювала ризики для життя і здоров’я громадян.
ПодіїНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив: «Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 1770 транспортних засобів та 853 особи».