У Києві викрито транснаціональну групу шахраїв: детективи БЕБ зупинили діяльність call-центрів, що ошукували іноземців

чт, 07/31/2025 - 13:02
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.

Шахрайська діяльність велася з орендованих офісних приміщень у центрі столиці. Оператори call-центрів телефонували громадянам Туреччини й Азербайджану, представляючись працівниками іноземних банківських установ. Під приводом виявлення нібито підозрілих транзакцій вони випитували в потерпілих конфіденційні дані: номери банківських карток, CVV-коди та PIN-коди.

Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники здійснювали несанкціоноване списання коштів. Виведені гроші надалі легалізовувалися поза межами України через неофіційні криптовалютні обмінники, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та цифрові носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, призначено низку експертиз для встановлення точних збитків та кола потерпілих.

Бюро економічної безпеки України продовжує системну боротьбу з міжнародними злочинними схемами, які загрожують фінансовій безпеці та міжнародному іміджу держави.

#беб #економічназлочинність #шахрайство #кіберзлочини #callцентр #україна #криптовалюта #легалізаціягрошей #фінансоваебезпека #досудоверозслідування

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.

13:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.

30 липня, 13:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.

30 липня, 11:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.

29 липня, 14:07
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.

29 липня, 10:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.

29 липня, 10:38
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.

28 липня, 12:16
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.

28 липня, 10:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

25 липня, 14:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.

25 липня, 11:32
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.

13:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.

30 липня, 13:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.

30 липня, 11:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.

29 липня, 14:07