Вилучено понад 4,7 млн євро у недобросовісних постачальників продуктів до Міноборони - БЕБ

пт, 08/09/2024 - 14:23
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у недобросовісних постачальників продуктів до Міноборони, що ухилялися від сплати податку.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику  автомобіля, походження грошей жінка пояснити не змогла. 
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти. 

Розслідуванням було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила продукти до Міноборони на суму 14,5 млрд грн із урахуванням ПДВ.  Проте, її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. 

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ. 

Наразі досудове розслідування триває. 

#беб #постачальник #міноборони

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

25 липня, 14:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.

25 липня, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.

25 липня, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.

25 липня, 10:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Російська агентка намагалася підірвати кафе у центрі Києва. Її затримали, повідомила СБУ у четвер, 24 липня.

24 липня, 14:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області викрили місцевого підприємця, який умисно ухилився від сплати значної суми податків. Йдеться про понад 5 мільйонів гривень, які мали надійти до державного бюджету.

23 липня, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр внутрішніх справ доповів президенту про обставини загибелі командира Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максима Казбана.

23 липня, 11:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця, який активно користувався забороненою в Україні російською платіжною системою «WebMoney Transfer».

22 липня, 15:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Генерального директора державного підприємства Ліси України викрито на незаконному збагаченні. Його затримано, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм.

22 липня, 15:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Російські війська від вечора атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС, сталася пожежа. Про це повідомив голова ОАВ Сергій Лисак в Telegram.

21 липня, 09:51
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

25 липня, 14:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.

25 липня, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.

25 липня, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.

25 липня, 10:56