Вилучено понад 4,7 млн євро у недобросовісних постачальників продуктів до Міноборони - БЕБ
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у недобросовісних постачальників продуктів до Міноборони, що ухилялися від сплати податку.
Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля, походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Розслідуванням було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила продукти до Міноборони на суму 14,5 млрд грн із урахуванням ПДВ. Проте, її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія. Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування триває.
#беб #постачальник #міноборони
ПодіїВоїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» продовжують поповнювати обмінний фонд під керівництвом командирів Титана та Фаворита. Цього разу на Харківському напрямку воєнні розвідники взяли в полон групу «мотострілків».
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин, начальника їдальні військової частини, двох менеджерів та бухгалтера підприємства-постачальника. Вони привласнили 4,6 млн гривень, виділених на закупівлю продуктів військовим.
ПодіїСлужбою безпеки України затримано двох агентів фсб, які коригували ракетні обстріли у 5 областях України, а саме у Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.
ПодіїНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив про перевірку, що здійснювали працівники районних органів поліції Полтавщини, задля виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині. Групи складались з 7 поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниц.
ПодіїУ ході аналітично-інформаційної роботи, аналітиками Бюро економічної безпеки України, було виявлено небезпечний тендер з порушеннями. Закупівлю оголосив Департамент розвитку територій Херсонської обласної держадміністрації.
ПодіїОдіозний проросійський політик Нестор Шуфрич, який наразі перебуває під арештом щодо звинувачень у державній зраді, намагається зберегти свій накопичений роками капітал.
ПодіїБлогер Андрій Васильчук розповів, як медіамагнат, бізнесмен та ексдепутат Михайло Бродський замовив розслідування проти підприємця та власника алюмінієвого заводу Сергія Шапрана на тлі перерозподілу ринку видобутку піску.
ПодіїЗа даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив Андрій Костін.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ у Львівській області було викрито та зупинено спробу нелегального вивезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску «Краковець» Львівської митниці.
ПодіїВоїни спецпідрозділу ГУР МО України «Артан» продовжують поповнювати обмінний фонд під керівництвом командирів Титана та Фаворита. Цього разу на Харківському напрямку воєнні розвідники взяли в полон групу «мотострілків».
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин, начальника їдальні військової частини, двох менеджерів та бухгалтера підприємства-постачальника. Вони привласнили 4,6 млн гривень, виділених на закупівлю продуктів військовим.
ПодіїСлужбою безпеки України затримано двох агентів фсб, які коригували ракетні обстріли у 5 областях України, а саме у Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.
ПодіїНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив про перевірку, що здійснювали працівники районних органів поліції Полтавщини, задля виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.