Изъято более 4,7 млн евро у недобросовестных поставщиков продуктов для Министерства обороны - БЭБ
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро необработанных денег у недобросовестных поставщиков продуктов для Минобороны, которые уклонялись от уплаты налога.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля, происхождение денег женщина не смогла объяснить. Попытка вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Рассматривается вопрос об аресте изъятых средств.
Расследование показало, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила продукцию в Минобороны на сумму 14,5 млрд грн с учетом НДС. Однако ее должностные лица задокументировали ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с контролируемыми предприятиями, которые имеют признаки фиктивности.
Таким образом, за счет замены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит с НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов, созданных специалистами БЭБ.
Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и в местах проживания фигурантов. Документы и черновая бухгалтерия были изъяты. Несмотря на то, что обыски проводились в соответствии со всеми нормами действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
В настоящее время ведется досудебное расследование.
#бэб #поставщик #минобороны
По теме
СобытияВоины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» продолжают пополнять обменный фонд под руководством командиров Титана и Фаворита. На этот раз на Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен группу «мотострелков».
СобытияСлужбой безопасности Украины задержано двух агентов фсб, которые корректировали ракетные обстрелы в 5 областях Украины, а именно в Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о проверке, которую проводили работники районных органов полиции Полтавщины, для выявления возможных пособников врага и лиц, причастных к деятельности российских диверсионных групп.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали три группы поджигателей, которые действовали в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. Группы состояли из 7 агентов российских спецслужб, которые поджигали военные автомобили и объекты Укрзализныц.
СобытияВ ходе аналитическо-информационной работы, аналитиками Бюро экономической безопасности Украины, был выявлен опасный тендер с нарушениями. Закупку объявил Департамент развития территорий Херсонской областной государственной администрации.
СобытияДетективами ТУ БЭБ во Львовской области была разоблачена и остановлена попытка незаконного вывоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Краковец» Львовской таможни.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и нейтрализовала российскую агентуру, которая пыталась разведать маршруты ВСУ по поставкам оружия на фронт. Агенты разведывали локации Сил обороны и стратегически важных объектов Укрзализныци.
СобытияСпецназовцы ГУР МО Украины «Артан» обнародовали первую часть эксклюзивного видео об освобождении Харьковской области.
СобытияВ Черновицкой области детективы ТУ БЭБ проводят досудебное расследование, в отношении буковинца, который незаконно организовал сбыт фальсифицированных горюче-смазочных материалов на двух АЗС. Изъято более 8 тонн горючего.
СобытияМинистр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция Украины разоблачила и ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали психотропы через мессенджеры.
Новости «События»
СобытияВоины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» продолжают пополнять обменный фонд под руководством командиров Титана и Фаворита. На этот раз на Харьковском направлении военные разведчики взяли в плен группу «мотострелков».
СобытияСлужбой безопасности Украины задержано двух агентов фсб, которые корректировали ракетные обстрелы в 5 областях Украины, а именно в Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о проверке, которую проводили работники районных органов полиции Полтавщины, для выявления возможных пособников врага и лиц, причастных к деятельности российских диверсионных групп.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали три группы поджигателей, которые действовали в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. Группы состояли из 7 агентов российских спецслужб, которые поджигали военные автомобили и объекты Укрзализныц.