Власник "Дельта банку" отримав клопотання про арешт з внесенням застави у 1 млрд грн
Колишньому власнику збанкрутілого "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Один з власників "Дельта банку" отримав повідомлення про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Про це у соціальних мережах повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка, утім не назвала прізвища підозрюваного, але видання ЕП зазначає, що йдеться про Миколу Лагуна.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", - повідомила генпрокурор. Окрім Лагуна, повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.
За словами Венедіктової, слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду. У цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, також вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. За вказівкою власника, банк надав 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. "За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна", - заявила Венедіктова. Власникові "Дельта банку" вручили клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
ASPI news інформувало, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Також ми писали, що народному депутату України від партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.
ПодіїУ ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання, повідомили у Міністерстві енергетики України.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу, яка підтверджує, що масовані ракетно-дронові удари російської федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури України є не випадковими атаками, а елементом цілеспрямованої політики кремля, спрямованої на знищення цивільного населення. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїЧерез російську масовану ракетно-дронову атаку у Києві та низці областей діють аварійні відключення. Про це повідомило Укренерго 13 січня.
ПодіїПоліцейські Полтавської області у складі Сил безпеки й оборони України продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо на передовій.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїПід час ракетної атаки РФ у ніч на 9 січня в селищі Рудно Львівської громади спрацював захисний запірний клапан на газорегуляторному пункті. Без газу лишилися 376 абонентів.
ПодіїБалістична ракета, якою цієї ночі росіяни атакували Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Про це у ніч проти 9 січня, повідомило Повітряне командування Захід Повітряних сил ЗСУ.
ПодіїКомандир РДК ("Російський добровольчий корпус") Денис White Rex Капустін насправді живий. Головне управління розвідки зірвало операцію Росії щодо його ліквідації. Про це повідомила пресслужба ГУР.
ПодіїУ ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання, повідомили у Міністерстві енергетики України.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу, яка підтверджує, що масовані ракетно-дронові удари російської федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури України є не випадковими атаками, а елементом цілеспрямованої політики кремля, спрямованої на знищення цивільного населення. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.