Власник "Дельта банку" отримав клопотання про арешт з внесенням застави у 1 млрд грн
Колишньому власнику збанкрутілого "Дельта банку" повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Один з власників "Дельта банку" отримав повідомлення про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Про це у соціальних мережах повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка, утім не назвала прізвища підозрюваного, але видання ЕП зазначає, що йдеться про Миколу Лагуна.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", - повідомила генпрокурор. Окрім Лагуна, повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.
За словами Венедіктової, слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду. У цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, також вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. За вказівкою власника, банк надав 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. "За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна", - заявила Венедіктова. Власникові "Дельта банку" вручили клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
ASPI news інформувало, що посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Також ми писали, що народному депутату України від партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області викрили жителя Київщини, який намагався ввезти в Україну товари, приховавши їх від митного контролю.
ПодіїСлужба безпеки України завершила розслідування та зібрала докази проти шести осіб, які воювали на боці росії проти українських військових на Донеччині. Зрадників затримали під час бойових дій на Покровському та Торецькому напрямках.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
ПодіїДепортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".
Події23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.
ПодіїНа території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила склад із компонентами для іранських безпілотників “Shahed-136”.
ПодіїМинулого тижня, з 16 по 20 грудня 2024 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підсумувало низку важливих подій. Головні новини:
ПодіїБюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжує ефективно працювати над протидією економічним злочинам та забезпеченням фінансової безпеки країни. Підсумки діяльності за минулий тиждень:
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області викрили жителя Київщини, який намагався ввезти в Україну товари, приховавши їх від митного контролю.
ПодіїСлужба безпеки України завершила розслідування та зібрала докази проти шести осіб, які воювали на боці росії проти українських військових на Донеччині. Зрадників затримали під час бойових дій на Покровському та Торецькому напрямках.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
ПодіїДепортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".