Поліція оголосила підозру колишньому керівництву Дельта Банку
Правоохоронці висунули підозри трьом особам пов’язаним з "Дельта Банком" .
Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри було оголошено колишній Голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
Оперативне супроводження матеріалів справи здійснювалося працівниками Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.
Правоохоронці встановили, посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Водночас, що службові особи АТ "Дельта Банк", для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
Такі дії стали підставою визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним та запроваджено тимчасову адміністрацію.
Згідно висновків судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.
Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.
Про це повідомляє НАБУ.
Усім підозрюваним інкримінується ч 5 ст. 191 Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
СуспільствоКолишня заступниця голови ОП Ірина Мудра має заставу 20 млн грн. Наразі внесено лише 666 гривень.
СуспільствоУкраїнцям варто мати вдома запас питної води та продуктів на 7–12 днів, однак скуповувати харчі на місяці наперед немає потреби.
СуспільствоРосія змінила підхід до ударів по українських містах, зробивши ставку на дедалі більшу кількість реактивних дронів.
СуспільствоНародний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив офіційну відповідь Київського міського ТЦК, згідно з якою колишній міністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від служби у війську 18 липня — через чотири дні після звільнення з урядової посади.
СуспільствоРосійська атака знищила склад мережі супермаркетів VARUS у Київській області. Через втрату об'єкта компанія попередила про можливі тимчасові затримки з постачанням частини товарів до магазинів, хоча мережа продовжує працювати у штатному режимі.
СуспільствоУкраїна має переглянути підхід до мобілізації, відмовившись від орієнтації виключно на кількість залучених до війська людей.
СуспільствоУ селі Мила Бучанського району Київської області кількість загиблих унаслідок російського удару та подальшої детонації боєприпасів зросла до 38 осіб. Значна частина жертв — мешканці пансіонату для людей похилого віку «Добрий дім», який опинився безпосередньо біля епіцентру вибуху.
СуспільствоКерівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про необхідність невідкладно розібратися з проблемами у ветеранській політиці України. Наступного тижня він проведе засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, на яке запросить представників профільного міністерства, омбудсмена, ветеранських рад та депутатського корпусу.
СуспільствоГолова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не бачить необхідності в мобілізації жінок в Україні. За його словами, говорити про такий крок передчасно, оскільки наразі до війська ще не мобілізовані всі чоловіки, яких можна призвати.
СуспільствоКолишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади не залишив військову службу.
СуспільствоКолишня заступниця голови ОП Ірина Мудра має заставу 20 млн грн. Наразі внесено лише 666 гривень.
СуспільствоУкраїнцям варто мати вдома запас питної води та продуктів на 7–12 днів, однак скуповувати харчі на місяці наперед немає потреби.
СуспільствоРосія змінила підхід до ударів по українських містах, зробивши ставку на дедалі більшу кількість реактивних дронів.
СуспільствоНародний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив офіційну відповідь Київського міського ТЦК, згідно з якою колишній міністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від служби у війську 18 липня — через чотири дні після звільнення з урядової посади.