Зловмисники викрали 6,5 мільйонів гривень з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Про це повідомляють на сайті МВС.
Співробітники Генеральної прокуратури України, Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили схему вчинення злочинів, організаторів та інших учасників злочинної організації. Вона складалася з 5-ти організаторів, які залучили до своєї діяльності близько 80 осіб. Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйонів гривень. Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи.
Так, шляхом неправомірного доступу до банківської таємниці, зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банківських установ. На цій стадії підключалися учасники, що відповідали за виготовлення підроблених паспортів. Серія та номер співпадали з реальними, а фотографія - ні. В подальшому, на підставі підроблених паспортів на ім'я вкладників учасники злочинної організації самостійно одержували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.
Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Генеральної прокуратури України, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ Нацполіції вилучили вогнепальну та холодну зброю: автомати та пістолети, майже 1,5 тисячі набоїв до неї, мисливські ножі. 57 підроблених паспортів, серед яких паспорти з однаковими фотокартками або взагалі без них, 130 ксерокопій паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців.
За фактами злочинної діяльності було відкрито одразу чотири кримінальні провадження за кількома стаття. Зокрема, 190 (Шахрайство), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 255 (Створення злочинної організації), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) та 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
На даний час вже доведено причетність групи аферистів до вчинення 600 епізодів злочинної діяльності та заволодіння 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам збанкрутілих банків. Крім того, її організатори мали намір на подальше привласнення 2-х мільйонів гривень Фонду, про що свідчать вилучена у них під час обшуку документація.
На даний час розслідування по чотирьом кримінальним провадженням завершено. У даних справах про підозру повідомлено 21-му її учаснику, в тому числі 5-м - за створення злочинної організації.
4 особи, це організатори та найактивніші учасники злочинної організації, знаходяться під вартою.
Після ознайомлення всіма фігурантами справ з їх матеріалами, провадження з обвинувальними актами будуть скеровані до суду.
ПодіїСБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.
ПодіїУ Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.
ПодіїСпівробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.
ПодіїСлужбою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.
ПодіїДетективами ТУ БЕБ в Одеській області було скеровано до суду справу за фактом незаконного використання товарних знаків відомих міжнародних брендів.
ПодіїДайджест новин НАБУ з 28 жовтня по 1 листопада за тиждень в одному дописі.
ПодіїГрупа БПЛА здійснили удар по нафтобазі в рф під Ставрополем, яка знаходиться в глибокому тилу ворога, близько 1000 км він кордонів з Україною. Момент удару зафіксували камери на території нафтобази.
ПодіїНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив про проведення перевірки задля безпеки та захисту громадян від ворожих зазіхань. Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 570 транспортних засобів та 1011 осіб.
ПодіїСлужба безпеки спільно з Національною поліцією затримали трьох поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці. Диверсії готувались в Одеській та Харківській областях.
ПодіїАналітиками ТУ БЕБ у Львівській області виявлено ризикову закупівлю робіт з будівництва очисних споруд в одному з населених пунктів області. На виконання тендеру планували витратити понад 24 мільйони гривень.
ПодіїСБУ спільно із Нацполіцією викрили на Закарпатті очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які «заробляли» на ухилянтах. Правоохоронцями ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.
ПодіїУ Львівській області детективами ТУ БЕБ викрито незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.
ПодіїСпівробітниками Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області було викрито продавця електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.
ПодіїСлужбою безпеки України було повідомлено про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Детективами було зібрано доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області, але потрапили у полон.