Зловмисники викрали 6,5 мільйонів гривень з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Про це повідомляють на сайті МВС.
Співробітники Генеральної прокуратури України, Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили схему вчинення злочинів, організаторів та інших учасників злочинної організації. Вона складалася з 5-ти організаторів, які залучили до своєї діяльності близько 80 осіб. Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйонів гривень. Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи.
Так, шляхом неправомірного доступу до банківської таємниці, зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банківських установ. На цій стадії підключалися учасники, що відповідали за виготовлення підроблених паспортів. Серія та номер співпадали з реальними, а фотографія - ні. В подальшому, на підставі підроблених паспортів на ім'я вкладників учасники злочинної організації самостійно одержували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.
Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Генеральної прокуратури України, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ Нацполіції вилучили вогнепальну та холодну зброю: автомати та пістолети, майже 1,5 тисячі набоїв до неї, мисливські ножі. 57 підроблених паспортів, серед яких паспорти з однаковими фотокартками або взагалі без них, 130 ксерокопій паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців.
За фактами злочинної діяльності було відкрито одразу чотири кримінальні провадження за кількома стаття. Зокрема, 190 (Шахрайство), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 255 (Створення злочинної організації), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) та 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
На даний час вже доведено причетність групи аферистів до вчинення 600 епізодів злочинної діяльності та заволодіння 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам збанкрутілих банків. Крім того, її організатори мали намір на подальше привласнення 2-х мільйонів гривень Фонду, про що свідчать вилучена у них під час обшуку документація.
На даний час розслідування по чотирьом кримінальним провадженням завершено. У даних справах про підозру повідомлено 21-му її учаснику, в тому числі 5-м - за створення злочинної організації.
4 особи, це організатори та найактивніші учасники злочинної організації, знаходяться під вартою.
Після ознайомлення всіма фігурантами справ з їх матеріалами, провадження з обвинувальними актами будуть скеровані до суду.
По теме
СобытияРоссийские агенты готовят новую информационно-психологическую операцию, чтобы разрушить доверие украинского народа к Правоохранительным органам Украины. В процессе дезинформации будут участвовать проплаченые агентами СМИ, телеграм-каналы, криминальные группировки и торговцы незаконными веществами.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Волынской области был выявлен рискованный тендер - одно из коммунальных предприятий планировало потратить 102 млн грн бюджетных средств на реконструкцию корпуса инфекционного отделения одной из городских больниц.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Полтавской области была разоблачена незаконная организация и проведение азартных игр. Следствие выявило жителей Лубенского района, которые организовали подпольный зал игровых автоматов.
СобытияОтчаянные воины спецподразделения ГУР МО "Артан" уничтожают врага на всех направлениях и проводят спецоперации в глубоком тылу врага. Бойцы показали видео, на котором уничтожают вражеский БМД-3 "Бахча", который пытался доставить еще одну группу оккупантов для новых штурмов.
СобытияБойцы спецподразделения Kraken ГУР МО поделились эксклюзивными кадрами боёв, которые в настоящее время ведутся в Донецкой области в направлении Часового Яра. Спецназовцы вместе с другими подразделениями умело отбивают мощные российские механизированные штурмы, которые враг проводит каждое утро, уже несколько дней подряд.
СобытияЛегендарний спецпідрозділ ГУР МО України Тимура показав унікальні кадри боїв, що зараз точаться на Харківщині. «Братство» у складі спецпідрозділу продовжує захищати Харківщину, ведучи бої у Вовчанську, де ситуація зараз дуже напружена.
СобытияНочью украинские дроны поразили Черноморский флот РФ в Новороссийске, а также подверглись атаке мазутный терминал и объект "Транснефти".
СобытияДетективы БЭБ в Черновецкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел фальшивую валюту для дальнейшего ее сбыта. Следствие установило, что подозреваемый, зная, что банкноты являются поддельными, в период с июня 2023 года по февраль 2024 года хранил эти деньги у себя дома.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что в последние сутки сотрудники районных органов полиции Полтавской области проверили около 500 транспортных средств и 432 человека в связи с необходимостью устранения рисков и защиты населения от вражеских посягательств.
СобытияДетективами ТУ БЭБ было установлено, что жители Ковельщины в Волынской области в течение длительного времени незаконно завозили электронные сигареты с наркотическим содержанием в жидкости внутри их. Ввоз товаров осуществлялся через границу Украины, скрываясь от таможенного контроля.
Новости «События»
СобытияРоссийские агенты готовят новую информационно-психологическую операцию, чтобы разрушить доверие украинского народа к Правоохранительным органам Украины. В процессе дезинформации будут участвовать проплаченые агентами СМИ, телеграм-каналы, криминальные группировки и торговцы незаконными веществами.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Волынской области был выявлен рискованный тендер - одно из коммунальных предприятий планировало потратить 102 млн грн бюджетных средств на реконструкцию корпуса инфекционного отделения одной из городских больниц.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Полтавской области была разоблачена незаконная организация и проведение азартных игр. Следствие выявило жителей Лубенского района, которые организовали подпольный зал игровых автоматов.
СобытияОтчаянные воины спецподразделения ГУР МО "Артан" уничтожают врага на всех направлениях и проводят спецоперации в глубоком тылу врага. Бойцы показали видео, на котором уничтожают вражеский БМД-3 "Бахча", который пытался доставить еще одну группу оккупантов для новых штурмов.