Грошовий переказ більше 5 тисяч гривень: що змінив новий закон для українців
Новий закон про фінансовий моніторинг передбачає, що під час переказу коштів у сумі, більшій за 5 тисяч гривень, відправнику доведеться ідентифікувати, тобто посвідчити, свою особу. Про те, як правильно тепер переказувати кошти, у вівторок, 28 квітня, повідомив “Обозреватель”.
Для тих, хто здійснює операцію за допомогою банківської платіжної картки через платіжні системи чи платіжні термінали, не змінилося нічого, тому що банк і так ідентифікує вашу особу. Перевірятимуть лише підозрілі операції та операції від 400 тисяч гривень.
Проходити ідентифікацію треба буде при переказі коштів понад 5 000 грн без використання банківської платіжної картки. Тобто коли ви кладете готівку в платіжний термінал. Однак поки термінали не обладнали пристроями для сканування паспорта, доведеться переказувати такі суми через банківське відділення, пред’являючи паспорт касиру.
Однак цей закон має дуже важливі винятки. Ви можете знімати будь-які суми зі своїх рахунків через банкомат, не проходячи додаткової ідентифікації. Без ідентифікації ви можете сплачувати суми, вищі за 5 000 грн у таких випадках:
- сплачуючи за комунальні послуги;
- при сплаті податків, зборів, штрафів та інших обов'язкових платежів незалежно від суми;
- вносячи платіж за кредитом у сумі до 30 000 грн;
- при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжної карти та іншого електронного платіжного засобу, якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 000 грн.
Раніше ASPI news повідомляв, що батько Катерини Гандзюк, справу про вбивство якої мають передати до суду, заявив, що слідство зібрало замало доказів проти Мангера і перекладає відповідальність на суд. Також стало відомо, що міністр фінансів Марченко пообіцяв реформувати податкову і митну служби.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський провів робочу зустріч із Генеральним комісаром поліції Литовської Республіки Арунасом Палаускасом, а також з Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні Інґою Станітє-Толочкєнє та представниками литовської делегації.
СуспільствоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.
СуспільствоКомандир штурмового підрозділу ГУР МО України «Артан Х» Андрій «Фаворит» Мельник в ефірі телемарафону новин прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку, де його підрозділ веде активні бойові дії.
СуспільствоВесна 2025 року принесла на фронт нову реальність: не тільки вогонь і вибухи, а й постійну боротьбу з глевкою землею, водою та роями FPV-дронів. У таких умовах найскладніше — не штурм, а звичайна дорога до позиції або евакуація пораненого з-під вогню.
СуспільствоНаціональна поліція України продовжує системну роботу з виявлення, арешту та передачі в управління державі активів, пов’язаних із російським капіталом.
СуспільствоІз моменту набуття чинності Закону України про добровільне декларування вогнепальної зброї — з 25 листопада 2024 року — мешканці Полтавщини вже задекларували 218 одиниць вогнепальної зброї та понад 55 тисяч набоїв. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
СуспільствоПоліція Полтавської області продовжує системну роботу в умовах воєнного стану. Як повідомив начальник обласної поліції, генерал Євген Рогачов, за минулу добу співробітники районних підрозділів перевірили близько 1020 транспортних засобів та 444 особи.
СуспільствоГоловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про комплексні зміни в системі підготовки українських військовослужбовців. Незважаючи на складну оперативну ситуацію, посилюється підготовка, покращується якість українського війська.
СуспільствоКомандир спецпідрозділу ГУР МО України «Артан Х» Андрій Мельник, позивний «Фаворит», в інтерв’ю Radio NV розповів про реальну ситуацію на Запорізькому напрямку, особливості сучасної війни та роль експериментального підрозділу, сформованого переважно з достроково звільнених ув’язнених.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський взяв участь у експертному обговоренні «Спільні заходи щодо протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин в Україні», організованому за участі Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та Спеціального представника Головування ОБСЄ — Координатора проєктів в Україні, Посла Петра Мареша.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський провів робочу зустріч із Генеральним комісаром поліції Литовської Республіки Арунасом Палаускасом, а також з Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні Інґою Станітє-Толочкєнє та представниками литовської делегації.
СуспільствоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.
СуспільствоКомандир штурмового підрозділу ГУР МО України «Артан Х» Андрій «Фаворит» Мельник в ефірі телемарафону новин прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку, де його підрозділ веде активні бойові дії.
СуспільствоВесна 2025 року принесла на фронт нову реальність: не тільки вогонь і вибухи, а й постійну боротьбу з глевкою землею, водою та роями FPV-дронів. У таких умовах найскладніше — не штурм, а звичайна дорога до позиції або евакуація пораненого з-під вогню.