Денежный перевод выше 5 тысяч гривен: что изменил новый закон для украинцев
Эксперты объяснили, в каких случаях при переводе средств гражданам придется предъявлять документы. Они также предупредили: есть важные исключения.
Новый закон о финансовом мониторинге предусматривает, что при переводе средств в сумме, превышающей 5000 гривен, отправителю придется идентифицировать, то есть удостоверить, свою личность. О том, как правильно теперь переводить средства, во вторник, 28 апреля, сообщил "Обозреватель".
Для тех, кто осуществляет операцию с помощью банковской платежной карточки через платежные системы или платежные терминалы, не изменилось ничего, потому что банк идентифицирует вашу личность. Проверять будут только подозрительные операции и операции от 400 000 гривен.
Проходить идентификацию надо будет при переводе средств более 5 000 грн без использования банковской платежной карточки. То есть, когда вы кладете наличные в платежный терминал. Однако пока терминалы не оборудовали устройствами для сканирования паспорта, придется переводить такие суммы через банковское отделение, предъявляя паспорт кассиру.
Однако этот закон имеет очень важные исключения. Вы можете снимать любые суммы со своих счетов через банкомат, не проходя дополнительной идентификации. Также без идентификации можно платить суммы выше 5 000 грн в следующих случаях:
- оплачивая коммунальные услуги;
- при уплате налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей независимо от суммы;
- внося платеж по кредиту в сумме до 30 000 грн;
- при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты или другого электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 000 грн.
Ранее ASPI news сообщал, что отец Екатерины Гандзюк, дело об убийстве которой должны передать в суд, заявил, что следствие собрало мало улик против Мангера и перекладывает ответственность на суд. Также стало известно, что министр финансов Марченко пообещал реформировать налоговую и таможенную службы.
По теме
ОбществоСлужба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото- и видеоматериалы с обмена военнопленными, который состоялся 5 февраля. В результате очередного этапа гуманитарной операции домой удалось вернуть 157 украинцев.
ОбществоВ спецподразделении ГУР МО Украины «Артан» не говорят о мотивации как о проблеме. Здесь она — естественное состояние, которое формируется не громкими словами, а реальными действиями, взаимной поддержкой и ощущением плеча боевого товарища. Именно так описывает внутреннюю атмосферу командир подразделения Виктор «Титан» Торкотюк.
ОбществоВойна не выглядит как в кино. Она выглядит как холод, снег и лес, как мокрая земля под ногами, тяжелое снаряжение на плечах, где слышно только дыхание и команды шепотом.
ОбществоНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции Евгений Рогачёв вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции региона за мужество, профессионализм и результативную службу в условиях военного положения.
ОбществоВ подразделениях полиции Полтавской области началась практическая стажировка 33 выпускников высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел Украины. В течение трёх месяцев молодые специалисты будут проходить практическую подготовку в территориальных и структурных подразделениях полиции области под наставничеством опытных офицеров.
ОбществоБолее 16,5 тысячи единиц оружия, задекларированного гражданами, и почти 8 миллионов 870 тысяч боеприпасов к нему, десятки обезвреженных преступных группировок, действовавших на нелегальном рынке вооружений, а также системное противодействие терактам, за которыми стоят российские спецслужбы, — таковы ключевые результаты работы Национальной полиции Украины в условиях полномасштабной войны.
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил о необходимости жёсткого контроля за использованием беспилотных летательных аппаратов, в частности FPV-дронов, учитывая риски для безопасности граждан и государства.
ОбществоВойна — это не хаос. Это порядок, доведённый до предела. Шаг. Дистанция. Тишина между словами.
ОбществоВойна быстро учит простому правилу: мысли должны заканчиваться действием. Здесь нет места случайности, сомнениям или импровизации ради импровизации. Есть подготовка. Есть решение. И есть тот момент, в котором боец делает именно то, что должен сделать. Всё остальное — теряет значение.
ОбществоПервый заместитель Председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе возглавил комиссию по персональному распределению курсантов Национальной академии внутренних дел.
Новости «Общество»
ОбществоСлужба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото- и видеоматериалы с обмена военнопленными, который состоялся 5 февраля. В результате очередного этапа гуманитарной операции домой удалось вернуть 157 украинцев.
ОбществоВ спецподразделении ГУР МО Украины «Артан» не говорят о мотивации как о проблеме. Здесь она — естественное состояние, которое формируется не громкими словами, а реальными действиями, взаимной поддержкой и ощущением плеча боевого товарища. Именно так описывает внутреннюю атмосферу командир подразделения Виктор «Титан» Торкотюк.
ОбществоВойна не выглядит как в кино. Она выглядит как холод, снег и лес, как мокрая земля под ногами, тяжелое снаряжение на плечах, где слышно только дыхание и команды шепотом.
ОбществоНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, генерал полиции Евгений Рогачёв вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции региона за мужество, профессионализм и результативную службу в условиях военного положения.