Денежный перевод выше 5 тысяч гривен: что изменил новый закон для украинцев
Эксперты объяснили, в каких случаях при переводе средств гражданам придется предъявлять документы. Они также предупредили: есть важные исключения.
Новый закон о финансовом мониторинге предусматривает, что при переводе средств в сумме, превышающей 5000 гривен, отправителю придется идентифицировать, то есть удостоверить, свою личность. О том, как правильно теперь переводить средства, во вторник, 28 апреля, сообщил "Обозреватель".
Для тех, кто осуществляет операцию с помощью банковской платежной карточки через платежные системы или платежные терминалы, не изменилось ничего, потому что банк идентифицирует вашу личность. Проверять будут только подозрительные операции и операции от 400 000 гривен.
Проходить идентификацию надо будет при переводе средств более 5 000 грн без использования банковской платежной карточки. То есть, когда вы кладете наличные в платежный терминал. Однако пока терминалы не оборудовали устройствами для сканирования паспорта, придется переводить такие суммы через банковское отделение, предъявляя паспорт кассиру.
Однако этот закон имеет очень важные исключения. Вы можете снимать любые суммы со своих счетов через банкомат, не проходя дополнительной идентификации. Также без идентификации можно платить суммы выше 5 000 грн в следующих случаях:
- оплачивая коммунальные услуги;
- при уплате налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей независимо от суммы;
- внося платеж по кредиту в сумме до 30 000 грн;
- при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты или другого электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 000 грн.
Ранее ASPI news сообщал, что отец Екатерины Гандзюк, дело об убийстве которой должны передать в суд, заявил, что следствие собрало мало улик против Мангера и перекладывает ответственность на суд. Также стало известно, что министр финансов Марченко пообещал реформировать налоговую и таможенную службы.
По теме
Общество7 июля военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Девятый» представил новую авторскую композицию «Мой дом», которая уже доступна на платформах YouTube Music, Spotify и Apple Music.
ОбществоВ Украине продолжается дискуссия о том, где должна проходить граница между правом общества знать о резонансных уголовных производствах и необходимостью сохранять тайну досудебного расследования.
ОбществоСегодня свой День рождения отмечает командир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» Виктор Торкотюк, известный среди побратимов и военного сообщества под позывным «Титан».
ОбществоВАШИНГТОН – КИЕВ. Лидер иранской оппозиции в США, общественный и политический деятель Али Реза Резазаде поздравил народ Украины с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Украины.
ОбществоСпецподразделение ГУР МО Украины «Артан Х», входящее в состав легендарного подразделения «Артан» под командованием Виктора Торкотюка с позывным «Титан», поздравило украинцев с Днем Конституции Украины.
ОбществоВ столице Украины состоялась премьера документального фильма «Вывезти», показ которого был приурочен ко второй годовщине создания штурмового подразделения ГУР МО Украины «Артан Х».
Общество23 июня спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «АРТАН Х» отмечает вторую годовщину со дня своего создания. Подразделение, которым командует Андрей Мельник с позывным «Фаворит», за это время стало одной из самых эффективных боевых единиц в составе легендарного спецподразделения «АРТАН» под руководством Виктора Торкотюка с позывным «Титан».
ОбществоВ Киевской области состоялся финал всеукраинского детского футбольного турнира «Кубок Соника», посвященного ветерану спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» Максиму Вильчинскому («Соник»).
ОбществоВ Полтаве состоялась церемония прощания с капитаном полиции Виталием Плетенем, который погиб, выполняя боевые задачи по защите Украины от российской агрессии.
ОбществоНа полигоне продемонстрировали возможности современного бронированного автомобиля MAC OWL, название которого в переводе на украинский означает «Сова».
Новости «Общество»
Общество7 июля военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Девятый» представил новую авторскую композицию «Мой дом», которая уже доступна на платформах YouTube Music, Spotify и Apple Music.
ОбществоВ Украине продолжается дискуссия о том, где должна проходить граница между правом общества знать о резонансных уголовных производствах и необходимостью сохранять тайну досудебного расследования.
ОбществоСегодня свой День рождения отмечает командир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» Виктор Торкотюк, известный среди побратимов и военного сообщества под позывным «Титан».
ОбществоВАШИНГТОН – КИЕВ. Лидер иранской оппозиции в США, общественный и политический деятель Али Реза Резазаде поздравил народ Украины с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Украины.