Денежный перевод выше 5 тысяч гривен: что изменил новый закон для украинцев
Эксперты объяснили, в каких случаях при переводе средств гражданам придется предъявлять документы. Они также предупредили: есть важные исключения.
Новый закон о финансовом мониторинге предусматривает, что при переводе средств в сумме, превышающей 5000 гривен, отправителю придется идентифицировать, то есть удостоверить, свою личность. О том, как правильно теперь переводить средства, во вторник, 28 апреля, сообщил "Обозреватель".
Для тех, кто осуществляет операцию с помощью банковской платежной карточки через платежные системы или платежные терминалы, не изменилось ничего, потому что банк идентифицирует вашу личность. Проверять будут только подозрительные операции и операции от 400 000 гривен.
Проходить идентификацию надо будет при переводе средств более 5 000 грн без использования банковской платежной карточки. То есть, когда вы кладете наличные в платежный терминал. Однако пока терминалы не оборудовали устройствами для сканирования паспорта, придется переводить такие суммы через банковское отделение, предъявляя паспорт кассиру.
Однако этот закон имеет очень важные исключения. Вы можете снимать любые суммы со своих счетов через банкомат, не проходя дополнительной идентификации. Также без идентификации можно платить суммы выше 5 000 грн в следующих случаях:
- оплачивая коммунальные услуги;
- при уплате налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей независимо от суммы;
- внося платеж по кредиту в сумме до 30 000 грн;
- при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты или другого электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 000 грн.
Ранее ASPI news сообщал, что отец Екатерины Гандзюк, дело об убийстве которой должны передать в суд, заявил, что следствие собрало мало улик против Мангера и перекладывает ответственность на суд. Также стало известно, что министр финансов Марченко пообещал реформировать налоговую и таможенную службы.
По теме
ОбществоБюро экономической безопасности Украины расширяет международное взаимодействие в сфере противодействия экономическим преступлениям. В частности, БЭБ и Секретная служба Соединённых Штатов Америки договорились об углублении сотрудничества в борьбе с изготовлением и распространением поддельных банкнот.
ОбществоВ Министерстве внутренних дел Украины состоялась рабочая встреча с делегацией Европейского Союза с участием заместителей Министра внутренних дел Алексея Сергеева и Богдана Драпятого, Главы Национальной полиции Ивана Выговского и руководителей подразделений МВД и Нацполиции.
ОбществоСотрудники полиции Полтавской области присоединились к донорской инициативе, чтобы поддержать раненых украинских военнослужащих. Около 70 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Полтавского районного управления полиции сдали кровь для медицинских учреждений, где проходят лечение защитники и защитницы Украины. В общей сложности удалось собрать более 26 литров крови и её компонентов.
Общество14 марта Украина отмечает День украинского добровольца — день людей, которые в самые тяжёлые моменты истории государства без приказа и колебаний встали на его защиту.
ОбществоВойна ежедневно испытывает украинцев на прочность. Для тысяч военных после ранения начинается еще один сложный этап — борьба за восстановление и возвращение к полноценной жизни. В этом процессе спорт часто становится не просто способом реабилитации, а настоящим шансом снова найти силы жить.
ОбществоНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв посетил в медицинском учреждении бойца подразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» Максима Камуза, который проходит лечение и длительную реабилитацию после тяжёлого ранения, полученного на передовой.
ОбществоВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко, известный под позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения, раскрыл схему фактического рейдерского захвата помещений Института.
ОбществоМежрегиональная академия управления персоналом (МАУП) под руководством президента Ростислава Щокина подтвердила высокий уровень образовательных стандартов, войдя в десятку лучших университетов Украины по результатам рейтинга QS Europe 2026.
ОбществоАндрей Мельник, командир спецподразделения «Артан Х» с позывным «Фаворит», рассказал о специфике ночных операций и важности четкого понимания ситуации на поле боя.
ОбществоКомандир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» с позывным «Титан» поделился своим видением главного принципа, на котором держится эффективность подразделения. По его словам, настоящая сила боевого коллектива заключается во взаимном доверии, уважении к каждому бойцу и командной работе.
Новости «Общество»
ОбществоБюро экономической безопасности Украины расширяет международное взаимодействие в сфере противодействия экономическим преступлениям. В частности, БЭБ и Секретная служба Соединённых Штатов Америки договорились об углублении сотрудничества в борьбе с изготовлением и распространением поддельных банкнот.
ОбществоВ Министерстве внутренних дел Украины состоялась рабочая встреча с делегацией Европейского Союза с участием заместителей Министра внутренних дел Алексея Сергеева и Богдана Драпятого, Главы Национальной полиции Ивана Выговского и руководителей подразделений МВД и Нацполиции.
ОбществоСотрудники полиции Полтавской области присоединились к донорской инициативе, чтобы поддержать раненых украинских военнослужащих. Около 70 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Полтавского районного управления полиции сдали кровь для медицинских учреждений, где проходят лечение защитники и защитницы Украины. В общей сложности удалось собрать более 26 литров крови и её компонентов.
Общество14 марта Украина отмечает День украинского добровольца — день людей, которые в самые тяжёлые моменты истории государства без приказа и колебаний встали на его защиту.