Денежный перевод выше 5 тысяч гривен: что изменил новый закон для украинцев
Эксперты объяснили, в каких случаях при переводе средств гражданам придется предъявлять документы. Они также предупредили: есть важные исключения.
Новый закон о финансовом мониторинге предусматривает, что при переводе средств в сумме, превышающей 5000 гривен, отправителю придется идентифицировать, то есть удостоверить, свою личность. О том, как правильно теперь переводить средства, во вторник, 28 апреля, сообщил "Обозреватель".
Для тех, кто осуществляет операцию с помощью банковской платежной карточки через платежные системы или платежные терминалы, не изменилось ничего, потому что банк идентифицирует вашу личность. Проверять будут только подозрительные операции и операции от 400 000 гривен.
Проходить идентификацию надо будет при переводе средств более 5 000 грн без использования банковской платежной карточки. То есть, когда вы кладете наличные в платежный терминал. Однако пока терминалы не оборудовали устройствами для сканирования паспорта, придется переводить такие суммы через банковское отделение, предъявляя паспорт кассиру.
Однако этот закон имеет очень важные исключения. Вы можете снимать любые суммы со своих счетов через банкомат, не проходя дополнительной идентификации. Также без идентификации можно платить суммы выше 5 000 грн в следующих случаях:
- оплачивая коммунальные услуги;
- при уплате налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей независимо от суммы;
- внося платеж по кредиту в сумме до 30 000 грн;
- при оплате товаров и услуг с помощью платежной карты или другого электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 000 грн.
Ранее ASPI news сообщал, что отец Екатерины Гандзюк, дело об убийстве которой должны передать в суд, заявил, что следствие собрало мало улик против Мангера и перекладывает ответственность на суд. Также стало известно, что министр финансов Марченко пообещал реформировать налоговую и таможенную службы.
По теме
ОбществоВасильковская община снова в скорби, в вечность идут лучшие мужественные воины. Завтра, 17 мая, община поклонит голову в почете перед Героем - Лаврентевым Юрием Владимировичем, который преданно защищал родную землю от врага и отстаивал Независимость украинского народа.
ОбществоВ Купянском районе начали фиксироваться попытки эвакуированных вернуться в свои дома, как отмечают сами эвакуированные, целью их возвращения являются хозяйственные дела в собственных дворах и нежелание полностью покидать свои территории.
ОбществоГУР МО предупреждает о возможном распространении вражеских ИПСО на фоне обострения обстановки на фронте. Враг пытается дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
ОбществоГенеральный прокурор Андрей Костин вместе с министром юстиции Денисом Малюськой принял участие в встрече министров юстиции стран G7, состоявшейся в Венеции. Первая сессия на встрече была посвящена Украине, что подчеркнуло тот факт, что будущее всего мира в настоящее время решается на землях Украины.
ОбществоРуководитель полиции Полтавской области Евгений Рогачев указал, что в связи с рисками и в целях защиты населения от вражеских посягательств, правоохранительные органы продолжают обеспечивать систематический мониторинг соблюдения ограничений военного положения, контролируя миграционные процессы, а также предпринимая меры по выявлению возможных враждебных лиц, причастных к деятельности российских диверсионных групп.
ОбществоВасильковчане провели в последний земной путь земляков-Героев, Терещенко Василия Васильевича и Гурского Владимира Витальевича.
ОбществоСегодня председатель Народного совета по борьбе с коррупцией и общественной экспертизе власти Анатолий Будник посетил Полтавскую область по поводу коррупционных преступлений в государственных медицинских учреждениях и подал заявление о совершенных преступлениях в Национальную полицию Украины Полтавской области.
ОбществоБоец Иван Марковецкий, позывной Аскольд, 25 февраля 2022 года, добровольно вступил в ряды 75-го батальона 102 бригады ТроО Ивано-Франковской области. Почти год воевал в Запорожье и 26 апреля 2023 года был тяжело ранен.
ОбществоФондом государственной собственности Украины была утверждена стартовая цена активов российского олигарха Ивана Саввиди. Например, ЧАО "ПентоПак" утвердило и опубликовало соответствующий лот в системе "Прозорро" для продажи предприятия с начальной ценой 203,7 млн грн.
ОбществоВячеслав Штучный во время круглого стола "О доступе журналистов к кулуарам Верховной Рады и возобновлении онлайн-трансляций заседаний парламента", отметил, что в парламенте разрабатывается процесс доступа журналистов и СМИ к кулуарам Верховной Рады Украины.
Новости «Общество»
ОбществоВасильковская община снова в скорби, в вечность идут лучшие мужественные воины. Завтра, 17 мая, община поклонит голову в почете перед Героем - Лаврентевым Юрием Владимировичем, который преданно защищал родную землю от врага и отстаивал Независимость украинского народа.
ОбществоВ Купянском районе начали фиксироваться попытки эвакуированных вернуться в свои дома, как отмечают сами эвакуированные, целью их возвращения являются хозяйственные дела в собственных дворах и нежелание полностью покидать свои территории.
ОбществоГУР МО предупреждает о возможном распространении вражеских ИПСО на фоне обострения обстановки на фронте. Враг пытается дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
ОбществоГенеральный прокурор Андрей Костин вместе с министром юстиции Денисом Малюськой принял участие в встрече министров юстиции стран G7, состоявшейся в Венеции. Первая сессия на встрече была посвящена Украине, что подчеркнуло тот факт, что будущее всего мира в настоящее время решается на землях Украины.