Кабмін повідомив, як розслідуються відмивання коштів і махінації з податками
Держфінмоніторинг повідомив про результати фінансових розслідувань податкових афер з використанням “транзиту”, “скруток” і “зустрічних потоків”. Злочинці “вимивали” з держбюджету астрономічні суми.
Державна служба фінансового моніторингу України звітувала про проведення низки розслідувань податкових злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, де фігурують мільярди гривень. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
За повідомленням, служба з початку 2020 року направила до правоохоронних органів 60 матеріалів щодо податкових злочинів з використанням так званих транзиту, скруток і зустрічних потоків. Суми, які таким чином “відмивалися”, сягають майже 30 мільярдів гривень.
Серед цих матеріалів 31 стосується діяльності так званих транзитно-конвертаційних груп та майже 4 тисяч причетних до “схем” суб’єктів господарювання. Держфінмоніторинг зміг відслідкувати схеми формування безпідставного податкового кредиту на суму 13,6 мільярда гривень.
Крім того, служба проаналізувала підозрілі операції з обготівковування коштів, до яких причетні 4,5 тисячі підприємств. У 28 узагальнених матеріалах, переданих правоохоронцям, йдеться про легалізацію 13,5 мільярда гривень.
Держфінмоніторинг також виявив схему ухиляння від сплати податків, пов’язану з незаконним вивезенням зерна та неповерненням валютної виручки. Ця афера “коштувала” державному бюджету 2,8 млрд грн.
Раніше ASPI news повідомляло, що в Чорноморському рибному порту ДФС “накрили” контрабандистів, які намагалися вивезти до ЄС більше 1,7 мільйона пачок цигарок. Також повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні варто легалізувати гральний бізнес.
СуспільствоМайже 300 днів реабілітації після важкого поранення, непростий шлях відновлення і дистанція, яка ще зовсім недавно здавалася недосяжною.
СуспільствоМіністерство закордонних справ РФ повідомило про раптову смерть посла Росії у США Олександра Дарчієва. Дипломату було 66 років.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зимового плану держави. Документ охоплює енергетику, пальне та захист критичної інфраструктури.
СуспільствоУ Полтаві з військовими почестями провели в останню дорогу підполковника поліції Романа Дороша – старшого інспектора з моніторингу та контролю батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Полтавській області.
СуспільствоЗаступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила про дефіцит працівників в Україні. Прогнози ООН свідчать, що населення країни може скоротитися до 25 млн осіб.
СуспільствоЖурналістка Оксана Ханас зібрала пояснення Міненерго про відключення поза графіком. Причинами можуть бути пошкодження мереж, аварії та негода.
СуспільствоУповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як мешканці Олешок визначалися з виїздом. Гуманітарна місія охопила три групи людей.
СуспільствоУповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив маршрут евакуації з Олешок. Прямий шлях до Херсона військові визнали небезпечним.
СуспільствоВіцепрезидент Асоціації спортивної боротьби м. Києва Михайло Бугай став меценатом боксерського клубу «Боєць» із Бородянки Київської області. Мета підтримки — допомогти молодим спортсменам розвиватися, представляти Україну на міжнародних змаганнях і піднімати український прапор на світових аренах.
СуспільствоУ 24-му окремому штурмовому полку «Айдар» заявили про незгоду зі звільненням командира — майора Олександра Коваленка на позивний «Хук». Військові закликали керівництво держави та вище військове командування переглянути кадрове рішення, врахувавши бойовий досвід офіцера та довіру особового складу.
СуспільствоМайже 300 днів реабілітації після важкого поранення, непростий шлях відновлення і дистанція, яка ще зовсім недавно здавалася недосяжною.
СуспільствоМіністерство закордонних справ РФ повідомило про раптову смерть посла Росії у США Олександра Дарчієва. Дипломату було 66 років.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зимового плану держави. Документ охоплює енергетику, пальне та захист критичної інфраструктури.
СуспільствоУ Полтаві з військовими почестями провели в останню дорогу підполковника поліції Романа Дороша – старшого інспектора з моніторингу та контролю батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Полтавській області.