Кабмін повідомив, як розслідуються відмивання коштів і махінації з податками
Держфінмоніторинг повідомив про результати фінансових розслідувань податкових афер з використанням “транзиту”, “скруток” і “зустрічних потоків”. Злочинці “вимивали” з держбюджету астрономічні суми.
Державна служба фінансового моніторингу України звітувала про проведення низки розслідувань податкових злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, де фігурують мільярди гривень. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
За повідомленням, служба з початку 2020 року направила до правоохоронних органів 60 матеріалів щодо податкових злочинів з використанням так званих транзиту, скруток і зустрічних потоків. Суми, які таким чином “відмивалися”, сягають майже 30 мільярдів гривень.
Серед цих матеріалів 31 стосується діяльності так званих транзитно-конвертаційних груп та майже 4 тисяч причетних до “схем” суб’єктів господарювання. Держфінмоніторинг зміг відслідкувати схеми формування безпідставного податкового кредиту на суму 13,6 мільярда гривень.
Крім того, служба проаналізувала підозрілі операції з обготівковування коштів, до яких причетні 4,5 тисячі підприємств. У 28 узагальнених матеріалах, переданих правоохоронцям, йдеться про легалізацію 13,5 мільярда гривень.
Держфінмоніторинг також виявив схему ухиляння від сплати податків, пов’язану з незаконним вивезенням зерна та неповерненням валютної виручки. Ця афера “коштувала” державному бюджету 2,8 млрд грн.
Раніше ASPI news повідомляло, що в Чорноморському рибному порту ДФС “накрили” контрабандистів, які намагалися вивезти до ЄС більше 1,7 мільйона пачок цигарок. Також повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні варто легалізувати гральний бізнес.
СуспільствоЗима на фронті — це не просто холод. Це окремий вимір війни, де кожен рух потребує більше сили, кожне рішення — більше концентрації, а кожен подих — витримки. Саме в таких умовах працює штурмовий підрозділ ГУР МО України «Артан Х» — бойова складова спецпідрозділу «Артан».
СуспільствоДиректор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський оголосив про старт одноразової атестації працівників БЕБ з метою підтвердження їхньої доброчесності та професійної компетентності. Відповідний наказ було підписано 29 січня 2026 року.
СуспільствоНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов відвідав пораненого бійця управління «Корпус оперативно-раптової дії» ГУНП в Полтавській області Максима Камуза, який проходить лікування та реабілітацію після поранення, отриманого під час виконання бойових завдань на передовій.
СуспільствоУ Дніпрі 9 лютого суд обрав запобіжні заходи працівникам ТЦК, яких підозрюють у побитті до смерті 55-річного чоловіка.
СуспільствоВони прикривають одне одного, вони прикривають нас — ці слова найточніше описують сутність штурмового спецпідрозділу ГУР МО України «Артан Х» у складі підрозділу "Артвн"— підрозділу, який працює там, де немає права на помилку і де ціна кожної дії вимірюється людськими життями.
СуспільствоСлужба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відеоматеріали з обміну військовополоненими, який відбувся 5 лютого. У результаті чергового етапу гуманітарної операції додому вдалося повернути 157 українців.
СуспільствоУ спецпідрозділі ГУР МО України «Артан» не говорять про мотивацію як про проблему. Тут вона — природний стан, який формується не гучними словами, а реальними діями, взаємною підтримкою та відчуттям плеча побратима. Саме так описує внутрішню атмосферу командир підрозділу Віктор «Титан» Торкотюк.
СуспільствоВійна не виглядає як у кіно. Вона виглядає як холод, сніг і ліс, як мокра земля під ногами, важке спорядження на плечах, де чути лише дихання та команди пошепки.
СуспільствоНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області, генерал поліції Євген Рогачов вручив державні та відомчі нагороди співробітникам поліції регіону за мужність, професіоналізм і результативну службу в умовах воєнного стану.
СуспільствоДо повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 млн молодих людей, а зараз – близько 7,6 млн, написала у Facebook міністерка культури, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.
СуспільствоЗима на фронті — це не просто холод. Це окремий вимір війни, де кожен рух потребує більше сили, кожне рішення — більше концентрації, а кожен подих — витримки. Саме в таких умовах працює штурмовий підрозділ ГУР МО України «Артан Х» — бойова складова спецпідрозділу «Артан».
СуспільствоДиректор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський оголосив про старт одноразової атестації працівників БЕБ з метою підтвердження їхньої доброчесності та професійної компетентності. Відповідний наказ було підписано 29 січня 2026 року.
СуспільствоНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов відвідав пораненого бійця управління «Корпус оперативно-раптової дії» ГУНП в Полтавській області Максима Камуза, який проходить лікування та реабілітацію після поранення, отриманого під час виконання бойових завдань на передовій.
СуспільствоУ Дніпрі 9 лютого суд обрав запобіжні заходи працівникам ТЦК, яких підозрюють у побитті до смерті 55-річного чоловіка.