Кабмін повідомив, як розслідуються відмивання коштів і махінації з податками
Держфінмоніторинг повідомив про результати фінансових розслідувань податкових афер з використанням “транзиту”, “скруток” і “зустрічних потоків”. Злочинці “вимивали” з держбюджету астрономічні суми.
Державна служба фінансового моніторингу України звітувала про проведення низки розслідувань податкових злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, де фігурують мільярди гривень. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
За повідомленням, служба з початку 2020 року направила до правоохоронних органів 60 матеріалів щодо податкових злочинів з використанням так званих транзиту, скруток і зустрічних потоків. Суми, які таким чином “відмивалися”, сягають майже 30 мільярдів гривень.
Серед цих матеріалів 31 стосується діяльності так званих транзитно-конвертаційних груп та майже 4 тисяч причетних до “схем” суб’єктів господарювання. Держфінмоніторинг зміг відслідкувати схеми формування безпідставного податкового кредиту на суму 13,6 мільярда гривень.
Крім того, служба проаналізувала підозрілі операції з обготівковування коштів, до яких причетні 4,5 тисячі підприємств. У 28 узагальнених матеріалах, переданих правоохоронцям, йдеться про легалізацію 13,5 мільярда гривень.
Держфінмоніторинг також виявив схему ухиляння від сплати податків, пов’язану з незаконним вивезенням зерна та неповерненням валютної виручки. Ця афера “коштувала” державному бюджету 2,8 млрд грн.
Раніше ASPI news повідомляло, що в Чорноморському рибному порту ДФС “накрили” контрабандистів, які намагалися вивезти до ЄС більше 1,7 мільйона пачок цигарок. Також повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні варто легалізувати гральний бізнес.
СуспільствоПрем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав співвітчизників із різдвяними святами і висловив подяку нашим воїнам, завдяки яким українці зустрічають різдвяні свята у "вільній, незалежній, незламній Україні".
СуспільствоУкраїнців із Різдвом привітали міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Вони подякували українським воїнам, які святкують цей день не в колі родини, а відбивають атаки російських загарбників на передовій.
СуспільствоВоїни Сил оборони, які виконують бойові завдання в Курській області РФ, встановили ялинку в місті Суджа. Новорічне дерево стоїть поряд із флагштоком із прапором України, а зіркою на ньому став їхній бойовий прапор.
СуспільствоУкраїнське командування та Міністерство оборони шукають способи збільшити тривалість відпочинку під час ротацій військовослужбовців з місць бойових дій. Водночас ситуація на фронті та у світі змінилася, тому поки що складно реалізувати цю ідею.
СуспільствоПоліцейські Полтавської області продовжують працювати у посиленому режимі для забезпечення безпеки жителів регіону в умовах воєнного стану. За минулу добу було перевірено понад 840 транспортних засобів та близько 670 громадян.
СуспільствоУ відділі №1 Полтавського районного управління поліції відбулася презентація системи «Custody Records», спрямованої на впровадження європейських стандартів забезпечення прав людини в поліцейській діяльності.
СуспільствоРФ, яка продовжує виправдовувати власні злочини та неспроможність на полі бою пропагандистськими вигадками, заочно засудила українського воїна, розвідника ГУР МО України Івана Пилипчука (псевдо “Залізняк”) до 15 років колонії суворого режиму.
СуспільствоМинулої доби працівники поліції Полтавської області продемонстрували оперативну роботу, спрямовану на забезпечення безпеки громадян та дотримання правопорядку. За цей період співробітники поліції розкрили 86 злочинів.
СуспільствоОчільник Головного управління розвідки Кирило Буданов провів зустріч із представниками провідних українських правозахисних організацій. Обговорювали переважно питання повернення цивільних громадян із російської неволі.
СуспільствоНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що працівники районних органів поліції за минулу добу перевірили близько 460 транспортних засобів та 571 особу.
СуспільствоПрем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав співвітчизників із різдвяними святами і висловив подяку нашим воїнам, завдяки яким українці зустрічають різдвяні свята у "вільній, незалежній, незламній Україні".
СуспільствоУкраїнців із Різдвом привітали міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Вони подякували українським воїнам, які святкують цей день не в колі родини, а відбивають атаки російських загарбників на передовій.
СуспільствоВоїни Сил оборони, які виконують бойові завдання в Курській області РФ, встановили ялинку в місті Суджа. Новорічне дерево стоїть поряд із флагштоком із прапором України, а зіркою на ньому став їхній бойовий прапор.
СуспільствоУкраїнське командування та Міністерство оборони шукають способи збільшити тривалість відпочинку під час ротацій військовослужбовців з місць бойових дій. Водночас ситуація на фронті та у світі змінилася, тому поки що складно реалізувати цю ідею.