Кабмін повідомив, як розслідуються відмивання коштів і махінації з податками

последние новости в Украине останні новини в Україні

Держфінмоніторинг повідомив про результати фінансових розслідувань податкових афер з використанням “транзиту”, “скруток” і “зустрічних потоків”. Злочинці “вимивали” з держбюджету астрономічні суми.

Державна служба фінансового моніторингу України звітувала про проведення низки розслідувань податкових злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, де фігурують мільярди гривень. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

За повідомленням, служба з початку 2020 року направила до правоохоронних органів 60 матеріалів щодо податкових злочинів з використанням так званих транзиту, скруток і зустрічних потоків. Суми, які таким чином “відмивалися”, сягають майже 30 мільярдів гривень.

Серед цих матеріалів 31 стосується діяльності так званих транзитно-конвертаційних груп та майже 4 тисяч причетних до “схем” суб’єктів господарювання. Держфінмоніторинг зміг відслідкувати схеми формування безпідставного податкового кредиту на суму 13,6 мільярда гривень.

Крім того, служба проаналізувала підозрілі операції з обготівковування коштів, до яких причетні 4,5 тисячі підприємств. У 28 узагальнених матеріалах, переданих правоохоронцям, йдеться про легалізацію 13,5 мільярда гривень.

Держфінмоніторинг також виявив схему ухиляння від сплати податків, пов’язану з незаконним вивезенням зерна та неповерненням валютної виручки. Ця афера “коштувала” державному бюджету 2,8 млрд грн.

Раніше ASPI news повідомляло, що в Чорноморському рибному порту ДФС “накрили” контрабандистів, які намагалися вивезти до ЄС більше 1,7 мільйона пачок цигарок. Також повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні варто легалізувати гральний бізнес.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Посадовці Національної академії наук незаконно передали землі у Києві. Йдеться про ділянку поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія".

19:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Ресторатори під Кабміном організували акцію протесту. Вони вимагали від чиновників звернути увагу на роботу закладів нардепів.

18:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Денис Лагодич, мешканець Пустомитівського району, вирішив втекти з дому, щоб воювати на Донбасі. Його затримали на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області.

17:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Мешканка Вінниці народила на столі біля пологового будинку, який закрили через коронавірус. Пологи у жінки приймав її чоловік.

17:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Дивізія СС "Галичина" уособлює трагедією українського народу. Українців примушували в ній воювати силою.

16:24, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Поліцейські можуть отримати право зупиняти транспортні засоби без причини. Верховна Рада вже прийняла в першому читанні відповідний законопроект.

14:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Родина Цурканових загинула в ДТП у Києві 12 липня. Трагедія сталася через дії п'яного водія- Антона Желепу.

12:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Закон про посилення відповідальності за п'яне водіння прийняли у парламенті під час позачергового засідання. Законопроект № 2695 дозволить забезпечити обов'язкове покарання для порушника.

14 липня, 18:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Правилами навчання дітей з 1 вересня 2020 року можуть змінитися. Графік відвідування освітніх закладів планують переглянути.

14 липня, 17:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Владислав Криклій повідомив, що в міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Львів” будуть розміщені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестів на коронавірус.

14 липня, 17:00
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Посадовці Національної академії наук незаконно передали землі у Києві. Йдеться про ділянку поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія".

19:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Ресторатори під Кабміном організували акцію протесту. Вони вимагали від чиновників звернути увагу на роботу закладів нардепів.

18:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Денис Лагодич, мешканець Пустомитівського району, вирішив втекти з дому, щоб воювати на Донбасі. Його затримали на блокпосту біля міста Слов’янськ Донецької області.

17:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Мешканка Вінниці народила на столі біля пологового будинку, який закрили через коронавірус. Пологи у жінки приймав її чоловік.

17:37, Вчора