Кабмін повідомив, як розслідуються відмивання коштів і махінації з податками
Держфінмоніторинг повідомив про результати фінансових розслідувань податкових афер з використанням “транзиту”, “скруток” і “зустрічних потоків”. Злочинці “вимивали” з держбюджету астрономічні суми.
Державна служба фінансового моніторингу України звітувала про проведення низки розслідувань податкових злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, де фігурують мільярди гривень. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.
За повідомленням, служба з початку 2020 року направила до правоохоронних органів 60 матеріалів щодо податкових злочинів з використанням так званих транзиту, скруток і зустрічних потоків. Суми, які таким чином “відмивалися”, сягають майже 30 мільярдів гривень.
Серед цих матеріалів 31 стосується діяльності так званих транзитно-конвертаційних груп та майже 4 тисяч причетних до “схем” суб’єктів господарювання. Держфінмоніторинг зміг відслідкувати схеми формування безпідставного податкового кредиту на суму 13,6 мільярда гривень.
Крім того, служба проаналізувала підозрілі операції з обготівковування коштів, до яких причетні 4,5 тисячі підприємств. У 28 узагальнених матеріалах, переданих правоохоронцям, йдеться про легалізацію 13,5 мільярда гривень.
Держфінмоніторинг також виявив схему ухиляння від сплати податків, пов’язану з незаконним вивезенням зерна та неповерненням валютної виручки. Ця афера “коштувала” державному бюджету 2,8 млрд грн.
Раніше ASPI news повідомляло, що в Чорноморському рибному порту ДФС “накрили” контрабандистів, які намагалися вивезти до ЄС більше 1,7 мільйона пачок цигарок. Також повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі заявив, що в Україні варто легалізувати гральний бізнес.
СуспільствоСоборність народжується не в залах і не на папері. Вона з’являється там, де хтось робить крок назустріч, не знаючи, чи зроблять його у відповідь. З чітким розумінням: роз’єднані — зникнемо.
СуспільствоНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов звернувся до громадян з нагоди Дня Соборності України, наголосивши, що єдність держави — це не лише історичний факт, а щоденний свідомий вибір кожного українця.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський разом із першим заступником Голови Нацполіції — начальником Головного слідчого управління Максимом Цуцкірідзе провели робочу зустріч із делегацією Латвійської Республіки.
СуспільствоДень пам’яті захисників Донецького аеропорту — це вшанування воїнів, які вписали одну з найгероїчніших сторінок у сучасну історію українського війська та національного спротиву російській агресії.
СуспільствоБюро економічної безпеки України завершило нормативну підготовку до проведення атестації працівників. Наразі Порядок проведення атестації проходить державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Після завершення цієї процедури атестація зможе розпочатися у практичній площині.
СуспільствоТриває аудит усіх Пунктів незламності в Україні, людей закликають писати відгуки у "Дії".
СуспільствоУ Київській області об’єкти критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами електропостачання. Про повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
СуспільствоУкраїнські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів на полі бою. На Лиманському напрямку розвідники зачистили ворожі позиції в ході рейду.
СуспільствоНовина про загибель Дениса White Rex — бійця та командира Російського добровольчого корпусу (РДК) — сколихнула інформаційний простір далеко за межами України. Соціальні мережі наповнилися некрологами, словами скорботи та спогадами друзів і побратимів. Багато хто не міг повірити в трагедію, але водночас сприймав її як доконаний факт.
СуспільствоАналітики Бюро економічної безпеки України виявили завищення вартості окремих позицій у проєкті будівництва укриття в одній зі шкіл Печерського району міста Києва.
СуспільствоСоборність народжується не в залах і не на папері. Вона з’являється там, де хтось робить крок назустріч, не знаючи, чи зроблять його у відповідь. З чітким розумінням: роз’єднані — зникнемо.
СуспільствоНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов звернувся до громадян з нагоди Дня Соборності України, наголосивши, що єдність держави — це не лише історичний факт, а щоденний свідомий вибір кожного українця.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський разом із першим заступником Голови Нацполіції — начальником Головного слідчого управління Максимом Цуцкірідзе провели робочу зустріч із делегацією Латвійської Республіки.
СуспільствоДень пам’яті захисників Донецького аеропорту — це вшанування воїнів, які вписали одну з найгероїчніших сторінок у сучасну історію українського війська та національного спротиву російській агресії.