Кабмин сообщил, как расследуются отмывание денег и махинации с налогами
Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о проведении ряда расследований налоговых преступлений, связанных с отмыванием доходов, где фигурируют миллиарды гривен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
По сообщению, служба с начала 2020 года направила в правоохранительные органы 60 материалов по налоговым преступлениям с использованием так называемых транзита, скруток и встречных потоков. Суммы, которые таким образом "отмывались", достигают почти 30 миллиардов гривен.
Среди этих материалов 31 касается деятельности так называемых транзитно-конвертационных групп и почти 4 тысяч причастных к "схемам" субъектов хозяйствования. Госфинмониторинг смог отследить схемы формирования безосновательного налогового кредита на сумму 13,6 миллиарда гривен.
Кроме того, служба проанализировала подозрительные операции по обналичиванию средств, к которым причастны 4,5 тысячи предприятий. В 28 обобщенных материалах, переданных правоохранителям, речь идет о легализации 13,5 миллиарда гривен.
Госфинмониторинг также обнаружил схему уклонения от уплаты налогов, связанное с незаконным вывозом зерна и невозвратом валютной выручки. Эта афера "стоила" государственному бюджету 2,8 миллиарда грн.
Ранее ASPI news сообщало, что в Черноморском рыбном порту ДФС "накрыли" контрабандистов, которые пытались вывезти в ЕС более 1,7 миллиона пачек сигарет. Также сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что в Украине следует легализовать игорный бизнес.
По теме
ОбществоВо время заседания Совета обороны Полтавской области начальник Главного управления Национальной полиции в регионе, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв представил участникам преимущества внедрения программы «Безопасная Полтавщина».
ОбществоВ течение прошлых суток сотрудники полиции Полтавской области продолжали системную работу по обеспечению безопасности в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, правоохранители проверили 1130 транспортных средств и 579 человек.
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский провёл рабочую встречу с Генеральным комиссаром полиции Литовской Республики Арунасом Палаускасом, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Украине Ингой Станите-Толочкене и представителями литовской делегации.
ОбществоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.
ОбществоКомандир штурмового подразделения ГУР МО Украины «Артан Х» Андрей «Фаворит» Мельник в эфире телемарафона новостей прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении, где его подразделение ведет активные боевые действия.
ОбществоВесна 2025 года принесла на фронт новую реальность: не только огонь и взрывы, но и постоянную борьбу с раскисшей землёй, водой и роем FPV-дронов. В таких условиях самое сложное — не штурм, а обычная дорога к позиции или эвакуация раненого с поля боя.
ОбществоНациональная полиция Украины продолжает системную работу по выявлению, аресту и передаче в управление государства активов, связанных с российским капиталом.
ОбществоС момента вступления в силу Закона Украины о добровольном декларировании огнестрельного оружия — с 25 ноября 2024 года — жители Полтавской области уже задекларировали 218 единиц огнестрельного оружия и более 55 тысяч патронов. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв.
ОбществоПолиция Полтавской области продолжает системную работу в условиях военного времени. Как сообщил начальник областной полиции, генерал Евгений Рогачёв, за прошлые сутки сотрудники районных подразделений проверили около 1020 транспортных средств и 444 человека.
ОбществоКомандир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан Х» Андрей Мельник, позывной «Фаворит», в интервью Radio NV рассказал о реальной ситуации на Запорожском направлении, особенностях современной войны и роли экспериментального подразделения, сформированного преимущественно из досрочно освобождённых заключённых.
Новости «Общество»
ОбществоВо время заседания Совета обороны Полтавской области начальник Главного управления Национальной полиции в регионе, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв представил участникам преимущества внедрения программы «Безопасная Полтавщина».
ОбществоВ течение прошлых суток сотрудники полиции Полтавской области продолжали системную работу по обеспечению безопасности в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, правоохранители проверили 1130 транспортных средств и 579 человек.
ОбществоГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский провёл рабочую встречу с Генеральным комиссаром полиции Литовской Республики Арунасом Палаускасом, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Украине Ингой Станите-Толочкене и представителями литовской делегации.
ОбществоУ Полтавській області правоохоронці посилено працюють над запобіганням ризикам, пов’язаним із воєнною загрозою. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, коментуючи результати роботи за минулу добу.