Кабмин сообщил, как расследуются отмывание денег и махинации с налогами

вт, 05/26/2020 - 18:09
последние новости в Украине останні новини в Україні

Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о проведении ряда расследований налоговых преступлений, связанных с отмыванием доходов, где фигурируют миллиарды гривен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

По сообщению, служба с начала 2020 года направила в правоохранительные органы 60 материалов по налоговым преступлениям с использованием так называемых транзита, скруток и встречных потоков. Суммы, которые таким образом "отмывались", достигают почти 30 миллиардов гривен.

Среди этих материалов 31 касается деятельности так называемых транзитно-конвертационных групп и почти 4 тысяч причастных к "схемам" субъектов хозяйствования. Госфинмониторинг смог отследить схемы формирования безосновательного налогового кредита на сумму 13,6 миллиарда гривен.

Кроме того, служба проанализировала подозрительные операции по обналичиванию средств, к которым причастны 4,5 тысячи предприятий. В 28 обобщенных материалах, переданных правоохранителям, речь идет о легализации 13,5 миллиарда гривен.

Госфинмониторинг также обнаружил схему уклонения от уплаты налогов, связанное с незаконным вывозом зерна и невозвратом валютной выручки. Эта афера "стоила" государственному бюджету 2,8 миллиарда грн.

Ранее ASPI news сообщало, что в Черноморском рыбном порту ДФС "накрыли" контрабандистов, которые пытались вывезти в ЕС более 1,7 миллиона пачек сигарет. Также сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что в Украине следует легализовать игорный бизнес.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах, поврежденных в результате российских обстрелов, в частности, восстановление разрушенных блоков Ладыжинской ТЭС на Виннице в результате удара, произошедшего 22 марта.

18:03, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министерство энергетики Украины заверило, что повышение тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается, в настоящее время нет никаких проектов или разработок по пересмотру стоимости электроэнергии.

15:49, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

На фото Иван Леонидович Михеев - заслуженный тренер Украины по боксу из Киевской области, первый тренер чемпиона мира - Виктора Постола.

15:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Васильковщине вспыхнула трагическая новость, в вечность ушел отважный защитник, старший солдат Порохня Николай Васильевич, погибший в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области 21 марта 2024 года.

12:34, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В первом сезоне 6 финалисток программы получили 1,3 млн. гривен на развитие собственных бизнесов. «Отважная» – это проект основанный для женщин, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и хотят найти пути для его развития.

10:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

26 марта Васильковщина прощается с Героями — Шевченко Артуром Геннадьевичем и Жеребком Валентином Александровичем. Мужественные воины отдали жизнь ради нашей возможности жить, доземно склоняем головы перед павшими воинами!

25 марта, 18:56
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Целью реформы является качественное обслуживание каждого пассажира и благоприятные условия для легализации бизнеса.

24 марта, 17:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сьогодні рідні та близькі, друзі та знайомі вшановують памʼять полеглого Олексія Джунківського. 24 березня 2022 року росіяни криваво стратили Олексія Джунківського в дитячій спортивній залі, що знаходиться в Ірпені. 

24 марта, 17:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Приложение «Дія» выпустило обновление, в котором теперь размещаются и образовательные документы. Документы добавляются автоматически, если они есть в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования (если они не были добавлены, обновите приложение).

22 марта, 14:23

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах, поврежденных в результате российских обстрелов, в частности, восстановление разрушенных блоков Ладыжинской ТЭС на Виннице в результате удара, произошедшего 22 марта.

18:03, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министерство энергетики Украины заверило, что повышение тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается, в настоящее время нет никаких проектов или разработок по пересмотру стоимости электроэнергии.

15:49, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

На фото Иван Леонидович Михеев - заслуженный тренер Украины по боксу из Киевской области, первый тренер чемпиона мира - Виктора Постола.

15:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Васильковщине вспыхнула трагическая новость, в вечность ушел отважный защитник, старший солдат Порохня Николай Васильевич, погибший в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области 21 марта 2024 года.

12:34, Сегодня