Кабмин сообщил, как расследуются отмывание денег и махинации с налогами
Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о проведении ряда расследований налоговых преступлений, связанных с отмыванием доходов, где фигурируют миллиарды гривен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
По сообщению, служба с начала 2020 года направила в правоохранительные органы 60 материалов по налоговым преступлениям с использованием так называемых транзита, скруток и встречных потоков. Суммы, которые таким образом "отмывались", достигают почти 30 миллиардов гривен.
Среди этих материалов 31 касается деятельности так называемых транзитно-конвертационных групп и почти 4 тысяч причастных к "схемам" субъектов хозяйствования. Госфинмониторинг смог отследить схемы формирования безосновательного налогового кредита на сумму 13,6 миллиарда гривен.
Кроме того, служба проанализировала подозрительные операции по обналичиванию средств, к которым причастны 4,5 тысячи предприятий. В 28 обобщенных материалах, переданных правоохранителям, речь идет о легализации 13,5 миллиарда гривен.
Госфинмониторинг также обнаружил схему уклонения от уплаты налогов, связанное с незаконным вывозом зерна и невозвратом валютной выручки. Эта афера "стоила" государственному бюджету 2,8 миллиарда грн.
Ранее ASPI news сообщало, что в Черноморском рыбном порту ДФС "накрыли" контрабандистов, которые пытались вывезти в ЕС более 1,7 миллиона пачек сигарет. Также сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что в Украине следует легализовать игорный бизнес.
По теме
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах, поврежденных в результате российских обстрелов, в частности, восстановление разрушенных блоков Ладыжинской ТЭС на Виннице в результате удара, произошедшего 22 марта.
Министерство энергетики Украины заверило, что повышение тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается, в настоящее время нет никаких проектов или разработок по пересмотру стоимости электроэнергии.
На фото Иван Леонидович Михеев - заслуженный тренер Украины по боксу из Киевской области, первый тренер чемпиона мира - Виктора Постола.
В Васильковщине вспыхнула трагическая новость, в вечность ушел отважный защитник, старший солдат Порохня Николай Васильевич, погибший в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области 21 марта 2024 года.
В первом сезоне 6 финалисток программы получили 1,3 млн. гривен на развитие собственных бизнесов. «Отважная» – это проект основанный для женщин, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и хотят найти пути для его развития.
26 марта Васильковщина прощается с Героями — Шевченко Артуром Геннадьевичем и Жеребком Валентином Александровичем. Мужественные воины отдали жизнь ради нашей возможности жить, доземно склоняем головы перед павшими воинами!
Какие услуги можно получить бесплатно?
Целью реформы является качественное обслуживание каждого пассажира и благоприятные условия для легализации бизнеса.
Сьогодні рідні та близькі, друзі та знайомі вшановують памʼять полеглого Олексія Джунківського. 24 березня 2022 року росіяни криваво стратили Олексія Джунківського в дитячій спортивній залі, що знаходиться в Ірпені.
Приложение «Дія» выпустило обновление, в котором теперь размещаются и образовательные документы. Документы добавляются автоматически, если они есть в Единой государственной электронной базе данных по вопросам образования (если они не были добавлены, обновите приложение).
Новости «Общество»
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах, поврежденных в результате российских обстрелов, в частности, восстановление разрушенных блоков Ладыжинской ТЭС на Виннице в результате удара, произошедшего 22 марта.
Министерство энергетики Украины заверило, что повышение тарифов на электроэнергию для населения не рассматривается, в настоящее время нет никаких проектов или разработок по пересмотру стоимости электроэнергии.
На фото Иван Леонидович Михеев - заслуженный тренер Украины по боксу из Киевской области, первый тренер чемпиона мира - Виктора Постола.
В Васильковщине вспыхнула трагическая новость, в вечность ушел отважный защитник, старший солдат Порохня Николай Васильевич, погибший в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области 21 марта 2024 года.