Кабмин сообщил, как расследуются отмывание денег и махинации с налогами
Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о проведении ряда расследований налоговых преступлений, связанных с отмыванием доходов, где фигурируют миллиарды гривен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
По сообщению, служба с начала 2020 года направила в правоохранительные органы 60 материалов по налоговым преступлениям с использованием так называемых транзита, скруток и встречных потоков. Суммы, которые таким образом "отмывались", достигают почти 30 миллиардов гривен.
Среди этих материалов 31 касается деятельности так называемых транзитно-конвертационных групп и почти 4 тысяч причастных к "схемам" субъектов хозяйствования. Госфинмониторинг смог отследить схемы формирования безосновательного налогового кредита на сумму 13,6 миллиарда гривен.
Кроме того, служба проанализировала подозрительные операции по обналичиванию средств, к которым причастны 4,5 тысячи предприятий. В 28 обобщенных материалах, переданных правоохранителям, речь идет о легализации 13,5 миллиарда гривен.
Госфинмониторинг также обнаружил схему уклонения от уплаты налогов, связанное с незаконным вывозом зерна и невозвратом валютной выручки. Эта афера "стоила" государственному бюджету 2,8 миллиарда грн.
Ранее ASPI news сообщало, что в Черноморском рыбном порту ДФС "накрыли" контрабандистов, которые пытались вывезти в ЕС более 1,7 миллиона пачек сигарет. Также сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что в Украине следует легализовать игорный бизнес.
По теме
ОбществоВице-президент Ассоциации спортивной борьбы г. Киева Михаил Бугай стал меценатом боксёрского клуба «Боец» из Бородянки Киевской области. Цель поддержки — помочь молодым спортсменам развиваться, представлять Украину на международных соревнованиях и поднимать украинский флаг на мировых аренах.
ОбществоВ 24-м отдельном штурмовом полку «Айдар» заявили о несогласии с увольнением командира — майора Александра Коваленко с позывным «Хук». Военные призвали руководство государства и высшее военное командование пересмотреть кадровое решение, учитывая боевой опыт офицера и доверие личного состава.
ОбществоУкраинские морские беспилотники осваивают новые задачи — от разведки до применения других беспилотных средств. Опыт подразделения активных действий ГУР Минобороны Ferrata показывает, как отдельные платформы становятся частью совместных операций.
ОбществоБоротьба, бокс та інші єдиноборства допомагають молоді виховувати характер, відповідальність і повагу до людей.
ОбществоБорьба, бокс и другие единоборства помогают молодёжи воспитывать характер, ответственность и уважение к людям.
ОбществоСлужба безопасности Украины продолжает внедрять современные европейские подходы к своей деятельности, уделяя особое внимание вопросам добропорядочности, прозрачности и эффективного управления.
ОбществоУкраинские беспилотные технологии продолжают привлекать внимание мирового сообщества. Журналисты авторитетного издания Business Insider посетили Украину, чтобы ознакомиться с новейшими военными разработками и пообщаться с их создателями, а также с бойцами, которые ежедневно применяют эти технологии в боевых условиях.
Общество7 июля военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Девятый» представил новую авторскую композицию «Мой дом», которая уже доступна на платформах YouTube Music, Spotify и Apple Music.
ОбществоВ Украине продолжается дискуссия о том, где должна проходить граница между правом общества знать о резонансных уголовных производствах и необходимостью сохранять тайну досудебного расследования.
ОбществоСегодня свой День рождения отмечает командир спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» Виктор Торкотюк, известный среди побратимов и военного сообщества под позывным «Титан».
Новости «Общество»
ОбществоВице-президент Ассоциации спортивной борьбы г. Киева Михаил Бугай стал меценатом боксёрского клуба «Боец» из Бородянки Киевской области. Цель поддержки — помочь молодым спортсменам развиваться, представлять Украину на международных соревнованиях и поднимать украинский флаг на мировых аренах.
ОбществоВ 24-м отдельном штурмовом полку «Айдар» заявили о несогласии с увольнением командира — майора Александра Коваленко с позывным «Хук». Военные призвали руководство государства и высшее военное командование пересмотреть кадровое решение, учитывая боевой опыт офицера и доверие личного состава.
ОбществоУкраинские морские беспилотники осваивают новые задачи — от разведки до применения других беспилотных средств. Опыт подразделения активных действий ГУР Минобороны Ferrata показывает, как отдельные платформы становятся частью совместных операций.
ОбществоБоротьба, бокс та інші єдиноборства допомагають молоді виховувати характер, відповідальність і повагу до людей.