Кабмин сообщил, как расследуются отмывание денег и махинации с налогами
Госфинмониторинг сообщил о результатах финансовых расследований налоговых афер с использованием "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Преступники "вымывали" из госбюджета астрономические суммы.
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о проведении ряда расследований налоговых преступлений, связанных с отмыванием доходов, где фигурируют миллиарды гривен. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
По сообщению, служба с начала 2020 года направила в правоохранительные органы 60 материалов по налоговым преступлениям с использованием так называемых транзита, скруток и встречных потоков. Суммы, которые таким образом "отмывались", достигают почти 30 миллиардов гривен.
Среди этих материалов 31 касается деятельности так называемых транзитно-конвертационных групп и почти 4 тысяч причастных к "схемам" субъектов хозяйствования. Госфинмониторинг смог отследить схемы формирования безосновательного налогового кредита на сумму 13,6 миллиарда гривен.
Кроме того, служба проанализировала подозрительные операции по обналичиванию средств, к которым причастны 4,5 тысячи предприятий. В 28 обобщенных материалах, переданных правоохранителям, речь идет о легализации 13,5 миллиарда гривен.
Госфинмониторинг также обнаружил схему уклонения от уплаты налогов, связанное с незаконным вывозом зерна и невозвратом валютной выручки. Эта афера "стоила" государственному бюджету 2,8 миллиарда грн.
Ранее ASPI news сообщало, что в Черноморском рыбном порту ДФС "накрыли" контрабандистов, которые пытались вывезти в ЕС более 1,7 миллиона пачек сигарет. Также сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что в Украине следует легализовать игорный бизнес.
По теме
ОбществоБюро экономической безопасности Украины расширяет международное взаимодействие в сфере противодействия экономическим преступлениям. В частности, БЭБ и Секретная служба Соединённых Штатов Америки договорились об углублении сотрудничества в борьбе с изготовлением и распространением поддельных банкнот.
ОбществоВ Министерстве внутренних дел Украины состоялась рабочая встреча с делегацией Европейского Союза с участием заместителей Министра внутренних дел Алексея Сергеева и Богдана Драпятого, Главы Национальной полиции Ивана Выговского и руководителей подразделений МВД и Нацполиции.
ОбществоСотрудники полиции Полтавской области присоединились к донорской инициативе, чтобы поддержать раненых украинских военнослужащих. Около 70 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Полтавского районного управления полиции сдали кровь для медицинских учреждений, где проходят лечение защитники и защитницы Украины. В общей сложности удалось собрать более 26 литров крови и её компонентов.
Общество14 марта Украина отмечает День украинского добровольца — день людей, которые в самые тяжёлые моменты истории государства без приказа и колебаний встали на его защиту.
ОбществоВойна ежедневно испытывает украинцев на прочность. Для тысяч военных после ранения начинается еще один сложный этап — борьба за восстановление и возвращение к полноценной жизни. В этом процессе спорт часто становится не просто способом реабилитации, а настоящим шансом снова найти силы жить.
ОбществоНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв посетил в медицинском учреждении бойца подразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» Максима Камуза, который проходит лечение и длительную реабилитацию после тяжёлого ранения, полученного на передовой.
ОбществоВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко, известный под позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения, раскрыл схему фактического рейдерского захвата помещений Института.
ОбществоМежрегиональная академия управления персоналом (МАУП) под руководством президента Ростислава Щокина подтвердила высокий уровень образовательных стандартов, войдя в десятку лучших университетов Украины по результатам рейтинга QS Europe 2026.
ОбществоАндрей Мельник, командир спецподразделения «Артан Х» с позывным «Фаворит», рассказал о специфике ночных операций и важности четкого понимания ситуации на поле боя.
ОбществоКомандир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» с позывным «Титан» поделился своим видением главного принципа, на котором держится эффективность подразделения. По его словам, настоящая сила боевого коллектива заключается во взаимном доверии, уважении к каждому бойцу и командной работе.
Новости «Общество»
ОбществоБюро экономической безопасности Украины расширяет международное взаимодействие в сфере противодействия экономическим преступлениям. В частности, БЭБ и Секретная служба Соединённых Штатов Америки договорились об углублении сотрудничества в борьбе с изготовлением и распространением поддельных банкнот.
ОбществоВ Министерстве внутренних дел Украины состоялась рабочая встреча с делегацией Европейского Союза с участием заместителей Министра внутренних дел Алексея Сергеева и Богдана Драпятого, Главы Национальной полиции Ивана Выговского и руководителей подразделений МВД и Нацполиции.
ОбществоСотрудники полиции Полтавской области присоединились к донорской инициативе, чтобы поддержать раненых украинских военнослужащих. Около 70 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Полтавского районного управления полиции сдали кровь для медицинских учреждений, где проходят лечение защитники и защитницы Украины. В общей сложности удалось собрать более 26 литров крови и её компонентов.
Общество14 марта Украина отмечает День украинского добровольца — день людей, которые в самые тяжёлые моменты истории государства без приказа и колебаний встали на его защиту.