Коло підозрюваних у справі стабілізаційного кредитування "ВіЕйБі Банку" збільшилось до 10 осіб

Сьогодні, 13 листопада, Національне бюро розслідувань України (НАБУ) повідомило, що в справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту "ВіЕйБі Банк" (VAB bank) кількість підозрюваних збільшилась до 10.

Повідомляється, що в середу, 13 листопада, слідчі НАБУ повідомили фактичному власнику і колишньому голові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" про підозру в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB bank.

Також в НАБУ зазначили, що в наразі місцезнаходження цих осіб поки не встановлено.

Вручення письмових повідомлень про підозру здійснено в порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (направлено поштою і вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних).

Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні стабілізаційним кредитом, наданим НБУ, зросло до 10: восьми особам, серед яких діючі та колишні посадові особи НБУ, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та низки приватних компаній, афілійованих з власниками "ВіЕйБі Банк" про підозру повідомлено 11-12 листопада.

У НАБУ інформують, що згідно з матеріалами слідства з'ясовано: в жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", був віднесений до категорії проблемних банків, у зв'язку з чим звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк, проігнорувавши протокол, по подачі документів (VAB bank не надав весь пакет документації для оформлення кредиту), пішов їм назустріч.

Зазначається, що та нерухомість, яка була заставною, була завищена в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку.

Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн. грн, а не 1,8 млрд грн, заявлені раніше "ВіЕйБі Банк".

У НАБУ підкреслюють, що чиновники НБУ, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність всіх необхідних документів, надали 1,2 млрд. грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк". Зазначається, що ця сума приплюсовується до раніше вже отриманих від Нацбанку і неповернених 3 млрд грн кредитів.

У листопаді 2014 року, тобто через 40 днів після надання кредиту, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним.

Стабілізаційний кредит в 1,2 млрд. грн, отриманий від НБУ строком на два роки, "ВіЕйБі Банк" не повернув.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року.

У лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність в цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

Зараз слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють всі обставини скоєння злочину, в тому числі і коло осіб, які можуть бути до нього причетними.