Круг подозреваемых в деле стабилизационного кредитования "Виэйби Банка" возрос до 10 человек

Сегодня, 13 ноября, Национальное бюро расследований Украины (НАБУ)
сообщило, что в деле завладении 1,2 млрд грн кредита "Виэйби Банк" (VAB bank) возросло до 10 подозреваемых.

Сообщается, что в среду, 13 ноября, следователи НАБУ сообщили фактическому владельцу и бывшему председателю правления ПАО "Виэйби Банк" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB bank.

Также в НАБУ отметили, что в данный момент местонахождение этих лиц пока не установлено.

Вручение письменных сообщений о подозрении осуществлено в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (направлено почтой и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых).

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, возросло до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие должностные лица НБУ, ПАО "Виэйби Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "Виэйби Банка" о подозрении сообщено 11-12 ноября.

В НАБУ информируют, что согласно материалам следствия выяснено: в октябре 2014 года ПАО "Виэйби Банк", был отнесен к категории проблемных банков, в связи с чем обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк проигнорировав протокол по подаче документов (VAB bank не предоставил весь пакет документации для оформления кредита), пошел им на встречу.

Отмечается, что та недвижимость, которая являлась залоговой, была завышена в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн. грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных ранее "Виэйби Банком".

В НАБУ подчеркивают, что чиновники НБУ, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, предоставили 1,2 млрд. грн стабилизационного кредита "Виэйби Банк". Отмечается, что эта сумма приплюсовывается к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитам.

В ноябре 2014 года, то есть спустя 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "Виэйби Банк" неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд. грн, полученный от НБУ сроком на два года, "Виэйби Банк" не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

В феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастными.