Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 млн грн (ФОТО)

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що податківці вилучили готівки більш ніж на 20 млн. грн і товару приблизно на 100 млн. грн у учасників контрабандної схеми, пов'язаної з однією відомою торговою мережею, що володіє понад десятком магазинів у Києві та областях України. 

Торговельну мережу підозрюють в причетності до організації незаконних поставок брендового одягу та товарів широкого асортименту, повідомляє Державна фіскальна служба. 

Назву мережі у відомстві не називають.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України співробітники податкової міліції ГУ ГФС у Полтавській області вийшли на злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю та не сплачуючи митні платежі. Потім фігуранти продавали провезену продукцію через торговельну мережу, до якої у податківців виникли претензії.

"Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії, звозили на склади, які знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщали товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по $40 тис.; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями з залученням так званих "піджаків", - йдеться в повідомленні. 

Ввозиться таким чином одяг і взуття реалізовувалася за готівку на території України через одну з відомих торгівельних мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській областях.

Зловмисники використовували систему інтернет-банкінгу і користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі відповідних постанов суду проведено 41 обшук в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Києва та чотирьох перерахованих вище областей. 

За результатами обшуків податківці спільно з СБУ вилучили неврахованої готівки в еквіваленті 23 млн. грн ($640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. грн), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. грн., чорнові записи, фінансово-господарські документи і т. п.

6 жовтня повідомлялося, що слідчі львівського теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу одного з районних управлінь Головного управління Державної податкової служби Львівської області за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.