Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 млн грн (ФОТО)

последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що податківці вилучили готівки більш ніж на 20 млн. грн і товару приблизно на 100 млн. грн у учасників контрабандної схеми, пов'язаної з однією відомою торговою мережею, що володіє понад десятком магазинів у Києві та областях України. 

Торговельну мережу підозрюють в причетності до організації незаконних поставок брендового одягу та товарів широкого асортименту, повідомляє Державна фіскальна служба. 

Назву мережі у відомстві не називають.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України співробітники податкової міліції ГУ ГФС у Полтавській області вийшли на злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю та не сплачуючи митні платежі. Потім фігуранти продавали провезену продукцію через торговельну мережу, до якої у податківців виникли претензії.

"Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії, звозили на склади, які знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщали товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по $40 тис.; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями з залученням так званих "піджаків", - йдеться в повідомленні. 

Ввозиться таким чином одяг і взуття реалізовувалася за готівку на території України через одну з відомих торгівельних мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській областях.

Зловмисники використовували систему інтернет-банкінгу і користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі відповідних постанов суду проведено 41 обшук в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Києва та чотирьох перерахованих вище областей. 

За результатами обшуків податківці спільно з СБУ вилучили неврахованої готівки в еквіваленті 23 млн. грн ($640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. грн), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. грн., чорнові записи, фінансово-господарські документи і т. п.

6 жовтня повідомлялося, що слідчі львівського теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу одного з районних управлінь Головного управління Державної податкової служби Львівської області за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Павло Фукс, український бізнесмен і меценат, висловився щодо вікових змін серед населення на різних континентах. Він назвав фактори, які впливають на середньостатистичний показник змін.

19:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву. Військовий загинув 10 липня у зоні зіткнення з російськими підрозділами на Донбасі.

18:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Новий тренд в українському бізнесі - соціальне підприємництво. Експерти обговорили перспективи майбутнього законопроєкту.

17:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) ліквідували незаконний вріз до гілки промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі". Порушення зафіксовано на території Краснокутського району Харківщини.

16:17, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

В Офісі Уповноваженого із захисту державної мови очікують підтримку від української влади в питанні реалізації програми розвитку української мови. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

12:41, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

На Рівненщині Управління Держпраці нагадало роботодавцям, що стажування без оформлення трудових відносин – це порушення законодавства, за яке передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат – 47 230 гривень.

12:06, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Одеський активіст і колишній голова одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко заявив, що слідчий на нього тисне, примушуючи 5 днів на тиждень бути в СБУ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відкритого щодо нього. Стерненко назвав такі дії "процесуальним терором".

11:38, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував зміни у святкуванні 1032-ої річниці Хрещення Київської Русі. Глава Міністерства культури повідомив, що цього року в Україні не проводитиметься традиційна хресна хода.

09:10, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

На КПП "Гоптівка" в Харківській області росіянин намагався підкупити співробітників Держприкордонслужби. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

12 липня, 14:30
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Своє 70-річчя 9 липня відзначив колишній президент України Віктор Янукович. З ювілеєм іменинника привітав колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

12 липня, 13:58
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Павло Фукс, український бізнесмен і меценат, висловився щодо вікових змін серед населення на різних континентах. Він назвав фактори, які впливають на середньостатистичний показник змін.

19:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву. Військовий загинув 10 липня у зоні зіткнення з російськими підрозділами на Донбасі.

18:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Новий тренд в українському бізнесі - соціальне підприємництво. Експерти обговорили перспективи майбутнього законопроєкту.

17:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) ліквідували незаконний вріз до гілки промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі". Порушення зафіксовано на території Краснокутського району Харківщини.

16:17, Вчора