Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 млн грн (ФОТО)
Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що податківці вилучили готівки більш ніж на 20 млн. грн і товару приблизно на 100 млн. грн у учасників контрабандної схеми, пов'язаної з однією відомою торговою мережею, що володіє понад десятком магазинів у Києві та областях України.
Торговельну мережу підозрюють в причетності до організації незаконних поставок брендового одягу та товарів широкого асортименту, повідомляє Державна фіскальна служба.
Назву мережі у відомстві не називають.
В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України співробітники податкової міліції ГУ ГФС у Полтавській області вийшли на злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю та не сплачуючи митні платежі. Потім фігуранти продавали провезену продукцію через торговельну мережу, до якої у податківців виникли претензії.
"Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії, звозили на склади, які знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщали товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по $40 тис.; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями з залученням так званих "піджаків", - йдеться в повідомленні.
Ввозиться таким чином одяг і взуття реалізовувалася за готівку на території України через одну з відомих торгівельних мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській областях.
Зловмисники використовували систему інтернет-банкінгу і користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
На підставі відповідних постанов суду проведено 41 обшук в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Києва та чотирьох перерахованих вище областей.
За результатами обшуків податківці спільно з СБУ вилучили неврахованої готівки в еквіваленті 23 млн. грн ($640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. грн), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. грн., чорнові записи, фінансово-господарські документи і т. п.
СуспільствоСлужба безпеки України звернулася з особливими словами підтримки до українських дітей, які живуть і дорослішають у реаліях повномасштабної війни. У своєму зверненні СБУ підкреслила, що саме діти є тим скарбом, заради якого українці продовжують боротьбу — за їхній захист, свободу та право жити у мирній країні.
СуспільствоНа Полтавщині триває посилений контроль безпеки в умовах воєнного стану. Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив, що протягом минулої доби правоохоронці перевірили близько 1440 транспортних засобів та 1994 особи.
СуспільствоУ Полтавській обласній військовій адміністрації вручили посмертні державні нагороди матерям поліцейських Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Правоохоронці загинули на фронті, виконуючи бойові завдання та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
СуспільствоПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
СуспільствоПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
СуспільствоКерівник Офісу Президента України Андрій Єрмак звернувся до сержантського корпусу Збройних Сил України з нагоди Дня сержанта, підкресливши ключову роль, яку сержанти відіграють у сучасній війні та розвитку українського війська.
СуспільствоХмельницька та Рівненська АЕС понад десять днів працюють у режимі зниженої потужності через пошкодженнвисоковольтних ліній після ракетного удару ворога. За даними МАГАТЕ, у ніч на 7 листопада обидві станції втратили одну з двох критичних ліній 750 кВ. Одну вже відновлено, інша залишається несправною, що обмежує роботу трьох реакторів.
СуспільствоХмельницька та Рівненська АЕС понад десять днів працюють у режимі зниженої потужності через пошкодженнвисоковольтних ліній після ракетного удару ворога. За даними МАГАТЕ, у ніч на 7 листопада обидві станції втратили одну з двох критичних ліній 750 кВ. Одну вже відновлено, інша залишається несправною, що обмежує роботу трьох реакторів.
СуспільствоПапа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останнобстрілів.
СуспільствоПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що обсяг заявок від українців на 1 тис. грн в рамках програми "Зимової підтримки" вже сягнув мільйона.
СуспільствоСлужба безпеки України звернулася з особливими словами підтримки до українських дітей, які живуть і дорослішають у реаліях повномасштабної війни. У своєму зверненні СБУ підкреслила, що саме діти є тим скарбом, заради якого українці продовжують боротьбу — за їхній захист, свободу та право жити у мирній країні.
СуспільствоНа Полтавщині триває посилений контроль безпеки в умовах воєнного стану. Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив, що протягом минулої доби правоохоронці перевірили близько 1440 транспортних засобів та 1994 особи.
СуспільствоУ Полтавській обласній військовій адміністрації вручили посмертні державні нагороди матерям поліцейських Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Правоохоронці загинули на фронті, виконуючи бойові завдання та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
СуспільствоПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.