Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 млн грн (ФОТО)

13 жовтня 2019, 13:18
47
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що податківці вилучили готівки більш ніж на 20 млн. грн і товару приблизно на 100 млн. грн у учасників контрабандної схеми, пов'язаної з однією відомою торговою мережею, що володіє понад десятком магазинів у Києві та областях України. 

Торговельну мережу підозрюють в причетності до організації незаконних поставок брендового одягу та товарів широкого асортименту, повідомляє Державна фіскальна служба. 

Назву мережі у відомстві не називають.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України співробітники податкової міліції ГУ ГФС у Полтавській області вийшли на злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю та не сплачуючи митні платежі. Потім фігуранти продавали провезену продукцію через торговельну мережу, до якої у податківців виникли претензії.

"Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії, звозили на склади, які знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщали товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по $40 тис.; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями з залученням так званих "піджаків", - йдеться в повідомленні. 

Ввозиться таким чином одяг і взуття реалізовувалася за готівку на території України через одну з відомих торгівельних мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській областях.

Зловмисники використовували систему інтернет-банкінгу і користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі відповідних постанов суду проведено 41 обшук в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Києва та чотирьох перерахованих вище областей. 

За результатами обшуків податківці спільно з СБУ вилучили неврахованої готівки в еквіваленті 23 млн. грн ($640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. грн), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. грн., чорнові записи, фінансово-господарські документи і т. п.

6 жовтня повідомлялося, що слідчі львівського теруправління Державного бюро розслідувань затримали начальника відділу одного з районних управлінь Головного управління Державної податкової служби Львівської області за вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Поліція Києва повідомила про проведення масштабної акції в центрі Києва в неділю, 8 грудня, і закликала українців приєднатися до заходу.

12:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У суботу, 7 грудня, згідно з прогнозом головного синоптика України Наталки Діденко, в Україні ускладняться метеоумови.

11:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

В одній зі шкіл міста Дніпро учень написав на дошці прощальну записку і пішов, залишивши всі речі в навчальному закладі.

6 грудня, 20:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

В межах Дніпровської міськлікарні №6 у приміщенні інженерної споруди поліція знайшла тіло чоловіка віком близько 50 років.

6 грудня, 17:15

ДБР повідомило про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень власнику готелю двом правоохоронцям

7 грудня 2019, 18:47
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Державно бюро розслідувань повідомили про підозру двом працівникам слідчого відділу Центрального відділення поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як передає пресслужба ДБР в суботу, 7 грудня, поліцейські підозрюються у хуліганстві та умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Повідомляється, за попередньою інформацією відомо, що правоохоронці, перебуваючи у дворі готельного будинку в одному із селищ Донецької області, в стані алкогольного сп'яніння, грубо порушували громадський порядок.

На зауваження власника готелю підозрювані співробітники правоохоронних органів влаштували бійку, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Син потерпілого разом з товаришем намагалися зупинити хуліганські дії правоохоронців, в результаті чого також отримали легкі тілесні ушкодження.

Підозрювані зухвало порушували громадський порядок, прикриваючись своєю безкарністю в статусі правоохоронців, інформують у ДБР.

В даний момент підозрювані звільнені з займаних посад.

Кваліфікація правопорушення відноситься до хуліганства, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю і винятковим цинізмом, вчинене групою осіб, пов'язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України), а також умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Національній поліції повідомили нову інформацію, щодо розслідування пожежі в Одеському коледжі, спалахнув 4 грудня, і забрав п'ять людських життів.

18:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Оперативні правоохоронні служби України провели операцію із затримання відомого "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський", який 5 грудня незаконно прибув на територію України.

17:32, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 7 грудня в Національній поліції повідомили про затримання порушників правопорядку, які відкрили стрілянину по машині в Донецькій області.

17:23, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У поліції Запорізької області повідомили та вилученні двох кілограмів наркотичного засобу, за попередніми даними ідентифікованим як "марихуана".

16:45, Вчора