Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 млн грн (ФОТО)
Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що податківці вилучили готівки більш ніж на 20 млн. грн і товару приблизно на 100 млн. грн у учасників контрабандної схеми, пов'язаної з однією відомою торговою мережею, що володіє понад десятком магазинів у Києві та областях України.
Торговельну мережу підозрюють в причетності до організації незаконних поставок брендового одягу та товарів широкого асортименту, повідомляє Державна фіскальна служба.
Назву мережі у відомстві не називають.
В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України співробітники податкової міліції ГУ ГФС у Полтавській області вийшли на злочинну групу у складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю та не сплачуючи митні платежі. Потім фігуранти продавали провезену продукцію через торговельну мережу, до якої у податківців виникли претензії.
"Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, які закуповували в Італії, Німеччині та країнах Балтії, звозили на склади, які знаходяться на території Польщі, і вже звідти везли в Україну. Переміщали товар через кордон двома способами: або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, нібито порожніми, і на кожній з них учасники схеми заробляли по $40 тис.; або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями з залученням так званих "піджаків", - йдеться в повідомленні.
Ввозиться таким чином одяг і взуття реалізовувалася за готівку на території України через одну з відомих торгівельних мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській областях.
Зловмисники використовували систему інтернет-банкінгу і користувалися нефіскальними касовими апаратами, тому операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
На підставі відповідних постанов суду проведено 41 обшук в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Києва та чотирьох перерахованих вище областей.
За результатами обшуків податківці спільно з СБУ вилучили неврахованої готівки в еквіваленті 23 млн. грн ($640 тис., 222 тис. євро і 390 тис. грн), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. грн., чорнові записи, фінансово-господарські документи і т. п.
СуспільствоУ відділі №1 Полтавського районного управління поліції відбулася презентація системи «Custody Records», спрямованої на впровадження європейських стандартів забезпечення прав людини в поліцейській діяльності.
СуспільствоРФ, яка продовжує виправдовувати власні злочини та неспроможність на полі бою пропагандистськими вигадками, заочно засудила українського воїна, розвідника ГУР МО України Івана Пилипчука (псевдо “Залізняк”) до 15 років колонії суворого режиму.
СуспільствоМинулої доби працівники поліції Полтавської області продемонстрували оперативну роботу, спрямовану на забезпечення безпеки громадян та дотримання правопорядку. За цей період співробітники поліції розкрили 86 злочинів.
СуспільствоОчільник Головного управління розвідки Кирило Буданов провів зустріч із представниками провідних українських правозахисних організацій. Обговорювали переважно питання повернення цивільних громадян із російської неволі.
СуспільствоНачальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що працівники районних органів поліції за минулу добу перевірили близько 460 транспортних засобів та 571 особу.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський провів робочу зустріч із делегацією Посольства США в Україні на чолі з керівником відділу з правоохоронних питань Річардом Сондерсом.
СуспільствоГолова Національної поліції України Іван Вигівський здійснив чергову робочу поїздку до Донеччини. В ході візиту він перевірив несення служби бойовими батальйонами поліції, відвідав територіальні підрозділи та провів оперативні наради.
СуспільствоПід час робочого візиту на Донеччину Голова Національної поліції України Іван Вигівський разом із заступником Сергієм Кобцем зустрівся з командирами та бійцями підрозділів «Лють», «КОРД», стрілецького батальйону поліції Донеччини та бойового підрозділу патрульної поліції «Хижак». Ці підрозділи у складі Сил безпеки та оборони України відважно протистоять російським загарбникам.
СуспільствоСпецпідрозділ "Артан" – підрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжує набір до лав захисників України для протистояння російській агресії. Добровольцям обіцяють гідні умови, якісну підготовку та усе необхідне спорядження.
СуспільствоВійськові побратими Дмитра Рашевського, відомого спортсмена, хороброго захисника України та чудового батька, звернулися до суспільства із відео-зверненням, де висловили свою підтримку і вимогу справедливого розгляду справи. Дмитро постраждав у конфлікті, який стався у київському готелі Sky Loft, де він зіткнувся зі злочинною групою на чолі з київським мажором.
СуспільствоУ відділі №1 Полтавського районного управління поліції відбулася презентація системи «Custody Records», спрямованої на впровадження європейських стандартів забезпечення прав людини в поліцейській діяльності.
СуспільствоРФ, яка продовжує виправдовувати власні злочини та неспроможність на полі бою пропагандистськими вигадками, заочно засудила українського воїна, розвідника ГУР МО України Івана Пилипчука (псевдо “Залізняк”) до 15 років колонії суворого режиму.
СуспільствоМинулої доби працівники поліції Полтавської області продемонстрували оперативну роботу, спрямовану на забезпечення безпеки громадян та дотримання правопорядку. За цей період співробітники поліції розкрили 86 злочинів.
СуспільствоОчільник Головного управління розвідки Кирило Буданов провів зустріч із представниками провідних українських правозахисних організацій. Обговорювали переважно питання повернення цивільних громадян із російської неволі.