Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 млн грн (ФОТО)
Сегодня, 13 октября, стало известно, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины.
Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба.
Название сети в ведомстве не называют.
В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области вышли на преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля и не оплачивая таможенные платежи. Затем фигуранты продавали провезенную продукцию через торговую сеть, к которой у налоговиков возникли претензии.
"Схема выглядела следующим образом. Одежда и обувь известных торговых марок, которые закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, которые находятся на территории Польши, и уже оттуда везли в Украину. Перемещали товар через границу двумя способами: либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, якобы пустыми, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по $40 тыс.; или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков", - говорится в сообщении.
Ввозимая таким образом одежда и обувь реализовывалась за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.
Злоумышленники использовали систему интернет-банкинга и пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, потому операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.
На основании соответствующих постановлений суда проведен 41 обыск в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Киева и четырех вышеперечисленных областей.
По результатам обысков налоговики совместно с СБУ изъяли неучтенной наличности в эквиваленте 23 млн. грн ($640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. грн), брендовую одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и т.п.
По теме
ОбществоСлужба безопасности Украины обратилась с особыми словами поддержки к украинским детям, которые живут и взрослеют в условиях полномасштабной войны. В своём обращении СБУ подчеркнула, что именно дети являются тем сокровищем, ради которого украинцы продолжают бороться — за их защиту, свободу и право жить в мирной стране.
ОбществоВ Полтавской области продолжается усиленный контроль безопасности в условиях военного положения. Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил, что за минувшие сутки правоохранители проверили около 1440 транспортных средств и 1994 человека.
ОбществоВ Полтавской областной военной администрации вручили посмертные государственные награды матерям полицейских Объединённой штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють». Правоохранители погибли на фронте, выполняя боевые задачи защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
ОбществоПолицейские Полтавщины продолжают службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
ОбществоРуководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обратился к сержантскому корпусу Вооруженных Сил Украины по случаю Дня сержанта, подчеркнув ключевую роль, которую сержанты играют в современной войне и развитии украинской армии.
ОбществоThe Khmelnytskyi and Rivne nuclear power plants have been operating in a reduced power mode for more than ten days due to damage to high-voltage lines after an enemy missile strike. According to the IAEA, on the night of November 7, both plants lost one of two critical 750 kV lines.
ОбществоХмельницкая и Ровенская АЭС уже более десяти дней работают в режиме пониженной мощности из-за повреждения высоковольтных линий после ракетного удара врага. По данным МАГАТЭ, в ночь на 7 ноября обе станции потеряли одну из двух критически важных линий 750 кВ. Одну уже восстановлено, другая остаётся неисправной, что ограничивает работу трёх реакторов.
ОбществоЩе одного українського підлітка разом із мамою вдалося визволити з тимчасово окупованої території. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, наголосивши, що порятунок став можливим у межах гуманітарної ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
ОбществоВосточная правозащитная группа представила новое аналитическое исследование «Религия как оружие. Использование Россией религиозных структур для уничтожения украинской идентичности», которое раскрывает, как Кремль системно применяет религию в качестве инструмента гибридной войны против Украины.
ОбществоЧетыре бойца спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» в течение десяти дней вели ожесточенные бои, обеспечивая выполнение критически важных элементов операции по освобождению Новомихайловки в Донецкой области.
Новости «Общество»
ОбществоСлужба безопасности Украины обратилась с особыми словами поддержки к украинским детям, которые живут и взрослеют в условиях полномасштабной войны. В своём обращении СБУ подчеркнула, что именно дети являются тем сокровищем, ради которого украинцы продолжают бороться — за их защиту, свободу и право жить в мирной стране.
ОбществоВ Полтавской области продолжается усиленный контроль безопасности в условиях военного положения. Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил, что за минувшие сутки правоохранители проверили около 1440 транспортных средств и 1994 человека.
ОбществоВ Полтавской областной военной администрации вручили посмертные государственные награды матерям полицейских Объединённой штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють». Правоохранители погибли на фронте, выполняя боевые задачи защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
ОбществоПолицейские Полтавщины продолжают службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.