Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 млн грн (ФОТО)

13 октября 2019, 13:32
47
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 13 октября, стало известно, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины. 

Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба. 

Название сети в ведомстве не называют.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области вышли на преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля и не оплачивая таможенные платежи. Затем фигуранты продавали провезенную продукцию через торговую сеть, к которой у налоговиков возникли претензии.

"Схема выглядела следующим образом. Одежда и обувь известных торговых марок, которые закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, которые находятся на территории Польши, и уже оттуда везли в Украину. Перемещали товар через границу двумя способами: либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, якобы пустыми, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по $40 тыс.; или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков", - говорится в сообщении. 

Ввозимая таким образом одежда и обувь реализовывалась за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Злоумышленники использовали систему интернет-банкинга и пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, потому операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

На основании соответствующих постановлений суда проведен 41 обыск в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Киева и четырех вышеперечисленных областей. 

По результатам обысков налоговики совместно с СБУ изъяли неучтенной наличности в эквиваленте 23 млн. грн ($640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. грн), брендовую одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и т.п.

6 октября сообщалось, что следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сегодня, 12 ноября, в Черновцах из-за столкновения автомобиля "скорой помощи" с легковушкой пострадали пять человек. 

20:39, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сегодня, 12 ноября, в Офисе президента подтвердили информацию о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента публичной информации ОП Светланы Кондзелі.

20:21, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сегодня, 12 ноября, сотрудники Следственного управления ГУНП совместно с сотрудниками подразделения "К" УСБУ области и под процессуальным руководством прокуратуры Житомирщины проводят санкционированные обыски на предприятиях Новоград-Волынского района в рамках расследования уголовного производства. 

19:35, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что полицейские из состава ООС, которые несут службу на блокпостах Донецкой области, пресекли почти 2700 правонарушений.

18:09, Вчера

НАБУ сообщило подробности задержания представительницы Офиса президента Кондзели

12 ноября 2019, 22:56
5
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 12 ноября, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса президента Светлана Кондзеля, по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщают в САП.

В ходе негласных следственных розыскных действий детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

"Руководительницу одной из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - бывшего заместителя министра культуры Украины (2011 года) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, к которым привлечены работники СБУ. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Позже в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели. При этом было отмечено, что для Зеленского в Офисе президента нет "своих" или"чужих".

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 12 ноября, Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств".

20:11, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 12 ноября, в Киеве группой правозащитников и бывших народных депутатов Верховной Рады VIII созыва начато общественную инициативу по признанию на национальном и международном уровнях так называемых "ЛНР"/"ДНР" террористическими организациями.

18:33, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что пластиковые пакеты в Украине запретят с 2022 года.

18:20, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Сегодня, 12 ноября, Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах на следующий год по восстановлению дорог.

18:01, Вчера