Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 млн грн (ФОТО)

последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 13 октября, стало известно, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины. 

Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба. 

Название сети в ведомстве не называют.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области вышли на преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля и не оплачивая таможенные платежи. Затем фигуранты продавали провезенную продукцию через торговую сеть, к которой у налоговиков возникли претензии.

"Схема выглядела следующим образом. Одежда и обувь известных торговых марок, которые закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, которые находятся на территории Польши, и уже оттуда везли в Украину. Перемещали товар через границу двумя способами: либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, якобы пустыми, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по $40 тыс.; или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков", - говорится в сообщении. 

Ввозимая таким образом одежда и обувь реализовывалась за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Злоумышленники использовали систему интернет-банкинга и пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, потому операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

На основании соответствующих постановлений суда проведен 41 обыск в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Киева и четырех вышеперечисленных областей. 

По результатам обысков налоговики совместно с СБУ изъяли неучтенной наличности в эквиваленте 23 млн. грн ($640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. грн), брендовую одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и т.п.

6 октября сообщалось, что следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Во время поездки на Волынь президент встретился с ветеранами боевых действий на Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что государство может создать для ветеранов новую программу финансирования дорогостоящей медицинской помощи.

08:14, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Украины 9 июля зафиксировали новый рекорд. После соответствующих замеров полтавчанка Мила Кузнецова была официально признана обладательницей самой большой натуральной груди в Украине.

17:32, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Адвокат в Киеве пытался дать взятку судье. Правоохранители задержали юриста.

17:03, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Волынской области. Он опубликовал в соцсетях очередной неформальный миниотчет.

17:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

9 июля в Киеве жители дома по адресу ул. Саксаганского, 37-к вместе с общественными активистами провели яркую акцию против самозахвата части дороги и незаконного установления обслуживающей компанией бетонных конструкций - полусфер, которые мешали проезду автомобилей пожарных, "скорой помощи" и городских коммунальных служб.

16:24, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Рынок земли в Украине не соответствует прозрачности и законности. За последние десятилетия реестр граждан, которые получали определенные участки, Держгеокадастром не проводился.

16:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

9 июля состоялся круглый стол на тему: "Крым в зеркале мас-медиа". На котором состоялась презентация Q&A - пособия для медиа "Крым в контексте оккупации".

16:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Неизвестные оставили гроб и погребальные венки в поселке, где проживает Яков Смолий. Бывший председатель Национального банка Украины (НБУ) отказался комментировать произошедшее.

12:50, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В информагентстве "Интерфакс-Украина" 9 июля состоялась онлайн-конференция "Новые факты международной коррупции, а также внешнего управления Украиной" с участием народного депутата Украины Андрея Деркача и прокурора ГПУ Константина Кулика. Во время события были обнародованы новые записи разговора якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также президентом РФ Владимиром Путиным.

12:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Генеральный прокурор прокомментировала ход расследований против пятого президента Петра Порошенко. Она сообщила, почему не получается объявить ему подозрение по делу Семочко.

11:31, Вчера

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Во время поездки на Волынь президент встретился с ветеранами боевых действий на Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что государство может создать для ветеранов новую программу финансирования дорогостоящей медицинской помощи.

08:14, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Украины 9 июля зафиксировали новый рекорд. После соответствующих замеров полтавчанка Мила Кузнецова была официально признана обладательницей самой большой натуральной груди в Украине.

17:32, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Адвокат в Киеве пытался дать взятку судье. Правоохранители задержали юриста.

17:03, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Волынской области. Он опубликовал в соцсетях очередной неформальный миниотчет.

17:16, Вчера