Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 млн грн (ФОТО)

13 октября 2019, 13:32
47
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сегодня, 13 октября, стало известно, что налоговики изъяли наличности более чем на 20 млн. грн и товара примерно на 100 млн. грн у участников контрабандной схемы, связанной с одной известной торговой сетью, владеющей более десятком магазинов в Киеве и областях Украины. 

Торговую сеть подозревают в причастности к организации незаконных поставок брендовой одежды и товаров широкого ассортимента, сообщает Государственная фискальная служба. 

Название сети в ведомстве не называют.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области вышли на преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров, скрывая их от таможенного контроля и не оплачивая таможенные платежи. Затем фигуранты продавали провезенную продукцию через торговую сеть, к которой у налоговиков возникли претензии.

"Схема выглядела следующим образом. Одежда и обувь известных торговых марок, которые закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, которые находятся на территории Польши, и уже оттуда везли в Украину. Перемещали товар через границу двумя способами: либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, якобы пустыми, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по $40 тыс.; или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков", - говорится в сообщении. 

Ввозимая таким образом одежда и обувь реализовывалась за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Злоумышленники использовали систему интернет-банкинга и пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, потому операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

На основании соответствующих постановлений суда проведен 41 обыск в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Киева и четырех вышеперечисленных областей. 

По результатам обысков налоговики совместно с СБУ изъяли неучтенной наличности в эквиваленте 23 млн. грн ($640 тыс., 222 тыс. евро и 390 тыс. грн), брендовую одежду, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. грн, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и т.п.

6 октября сообщалось, что следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника отдела одного из районных управлений Главного управления Государственной налоговой службы Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Кого поздравить, куда пойти, что посмотреть – подборка от информагентства АСПИ. 

22:20, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

На территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

22:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

22:05, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

24 января Печерский районный суд изменил меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

18:58, Вчера

Кого поздравить, куда пойти, что посмотреть: 25 января

24 января 2020, 22:34
32
последние новости в Украине останні новини в Україні

Кого поздравить, куда пойти, что посмотреть – подборка от информагентства АСПИ. 

Не забудьте поздравить

25 января президенту Украину Владимиру Зеленскому исполнится 41 год! Также в этот день отпразднует свой День рождения украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль.

С 25 января, наконец, начнется год Золотой крысы, который продлится до 11 февраля 2021 года. В Киеве торжественное празднование Китайского Нового Года пройдет на Певческом поле в рамках Новогоднего фестиваля гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной». Организаторы обещают яркое огненное шоу, настоящую китайскую стену, легендарную терракотовую армию и др.

День Татьяны

В этот день все женщины по имени Татьяна отмечают день ангела. 

Для этого дня есть особые приметы. В народе считали: если на Татьяну шел снег, лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

Насыщен завтрашний день и событиями из сферы спорта

Бокс: в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centr украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач сразится с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией. 

Футбол: В субботу, 25-го января, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Германии, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать гельзенкирхенский «Шальке».

Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Теннис: в рамках третього круга Australian Open первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой. Поединок состоится завтра, 25 января. Начало встречи назначено на 19:00 по австралийскому времени (8:00 по Киеву).

Биатлон: сборная Украины примет участие в Кубке мира по биатлону. Завтра в словенской Поклюке состояться одиночная смешанная и смешанная эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Наша сборная объявила составы на обе гонки. Одиночная смешанная эстафета начнется в 14:15 по киевскому времени, а участники смешанной эстафеты выйдут на старт в 16:00. 

Куда пойти:

В киевский зоопарк и поздравить львов с Днем рождения. Празднование состоится  на острове Зверей и продлится два дня (25-26 января). 

Любителей котов и кошечек возможно заинтересует выставка и Открый Чемпионат Украины проводимый Международной Ассоциацией Любителей Кошек. Место проведения выставки: Международный выставочный центр, метро Левобережная, г. Киев, Броварской пр., 15.

Или же сходите на увлекательный спектакль «Женская логика» (в Киевский театр драмы и комедии). Режисер обещает незабываемые впечатления и ответ на вопрос, что есть женская логика.

Субботний вечер, как всегда, насыщен. Выделим  камерный концерт "Высоцкий" ко Дню Рождения Владимира Высоцкого, который дадут Алексей Горбунов и группа "Грусть Пилота" дадут (CARIBBEAN club, Киев).

Про погоду не беспокойтесь – синоптики обещают день без осадков, хотя и облачный. Днем +4/ +3.

Хороших выходных!

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

На территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

22:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

22:05, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

24 января Печерский районный суд изменил меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

18:58, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Украине на уровне Министерства здравоохранения создали оперативный штаб-за угрозы распространения смертельного коронавируса из Китая.

18:27, Вчера