В Украине открыли новые уголовные дела против "Партии Шария". В частности, расследование касается отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинациях в финансировании политсилы его имени.

Через сделки с коммунальной землей в Запорожье бюджет города недополучил более пяти миллионов гривен. Виновным сообщено о подозрениях.

За махинации с землей и нанесением крупного ущерба горсовету Харькова трое злоумышленников предстанут перед судьями.

На финансовых махинациях разоблачен один из руководителей ведомственного санатория СБУ "Одесса". Он брал деньги с клиентов мимо кассы. Часть средств декларировалась официально, а часть оседала в кармане чиновника.

Из банка "Финансы и кредит", который с сентября 2015 года находится в состоянии ликвидации, вывели 5 миллиардов гривен из-за ненадежных кредитов. При этом только на выплату гарантированной суммы возмещения вкладчикам по состоянию на начало ноября, было потрачено 9 931,8 млн грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30 876,2 млн грн.

Должностные лица Волынской полиции вместе с сообщниками создали фиктивную станцию ​​технического обслуживания и через тендеры отмывали бюджетные средства. Убытки оцениваются почти в 3 миллиона гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о завершении расследования в отношении 9 подозреваемых в нанесении более 2 млн грн убытков государственному предприятию "Надра Украины" и его дочерней компании "Черниговнефтегазгеологи".

Генпрокуратуроа и СБУ проводят обыски в служебных помещениях Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области. Работников службы подозревают в неуплате налогов и незаконных схемах.

Во вторник, 20 Ноября 2018 года, следственный судья Заречного района в Сумской области избрал меру пресечения для коммерческого директора публичного акционерного общества "Сумыхимпром".

Правоохранительные органы Латвии задержали президента "CityCommerce Bank" Рейниса Тумовса по запросу украинской стороны. Президент вместе с руководителями вывел через коммерческие структуры активы банка на сумму почти 300 000 000 гривен.