СБУ викрила механізм фінансування "ЛНР"
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що на окупованій території діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
Фінансовий центр мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території.
Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.
Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив сто сімдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР". Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.
Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій. Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб причетних до незаконної фінансової діяльності.
По теме
ДонбассПроисходит ожесточенный бой за город Волноваху в Донецкой области, находящийся под контролем украинских властей. В то же время, боевики сообщают, что военнослужащие 53 Омбр якобы покинули населенный пункт в спешном порядке.
ДонбассВ Беларуси режим Александра Лукашенко выступил в поддержку указов президента России Владимира Путина о признании так называемых "республик Л/ДНР". В МИД Беларуси отметили, что "с уважением и пониманием" воспринимают решение Кремля о признании ОРДЛО.
ДонбассСотрудники Службы безопасности получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", начавших эскалацию событий на Донбассе в феврале текущего года. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала так званые "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей. Он заявил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах.
ДонбассГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет "обеспечивать независимость" квази-республик "Л/ДНР". По его словам, это предусмотрено в подписанных накануне договорах.
ДонбассСегодня российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате чего в городе частично нет света.
ДонбассПрокуратура открыла уголовные производства по факту незаконного перемещения жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. Также, начаты производства из-за принудительного зачисления мужчин в так называемые "вооруженные силы" группировок "ЛНР" и "ДНР".
ДонбассГлавари оккупационных администраций ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили Путина официально признать независимость этих террористических анклавов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
ДонбассОккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ, но действия боевиков не подлежат здравому смыслу, они обстреливают тех, кто им помогает. Накануне они обстреляли машины гуманитарной миссии ООН.
ДонбассЕсли граждане Украины хотят покинуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и захотят прекратить быть заложниками, в Украине их примут. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Новости «Донбасс»
ДонбассПроисходит ожесточенный бой за город Волноваху в Донецкой области, находящийся под контролем украинских властей. В то же время, боевики сообщают, что военнослужащие 53 Омбр якобы покинули населенный пункт в спешном порядке.
ДонбассВ Беларуси режим Александра Лукашенко выступил в поддержку указов президента России Владимира Путина о признании так называемых "республик Л/ДНР". В МИД Беларуси отметили, что "с уважением и пониманием" воспринимают решение Кремля о признании ОРДЛО.
ДонбассСотрудники Службы безопасности получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", начавших эскалацию событий на Донбассе в феврале текущего года. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала так званые "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей. Он заявил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах.