СБУ разоблачила механизм финансирования "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной территории действует мощное финансовое учреждение, обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
Финансовый центр имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.
Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил сто семьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР". Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам.
Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.
По теме
ДонбассПроисходит ожесточенный бой за город Волноваху в Донецкой области, находящийся под контролем украинских властей. В то же время, боевики сообщают, что военнослужащие 53 Омбр якобы покинули населенный пункт в спешном порядке.
ДонбассВ Беларуси режим Александра Лукашенко выступил в поддержку указов президента России Владимира Путина о признании так называемых "республик Л/ДНР". В МИД Беларуси отметили, что "с уважением и пониманием" воспринимают решение Кремля о признании ОРДЛО.
ДонбассСотрудники Службы безопасности получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", начавших эскалацию событий на Донбассе в феврале текущего года. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала так званые "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей. Он заявил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах.
ДонбассГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет "обеспечивать независимость" квази-республик "Л/ДНР". По его словам, это предусмотрено в подписанных накануне договорах.
ДонбассСегодня российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате чего в городе частично нет света.
ДонбассПрокуратура открыла уголовные производства по факту незаконного перемещения жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. Также, начаты производства из-за принудительного зачисления мужчин в так называемые "вооруженные силы" группировок "ЛНР" и "ДНР".
ДонбассГлавари оккупационных администраций ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили Путина официально признать независимость этих террористических анклавов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
ДонбассОккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ, но действия боевиков не подлежат здравому смыслу, они обстреливают тех, кто им помогает. Накануне они обстреляли машины гуманитарной миссии ООН.
ДонбассЕсли граждане Украины хотят покинуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и захотят прекратить быть заложниками, в Украине их примут. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Новости «Донбасс»
ДонбассПроисходит ожесточенный бой за город Волноваху в Донецкой области, находящийся под контролем украинских властей. В то же время, боевики сообщают, что военнослужащие 53 Омбр якобы покинули населенный пункт в спешном порядке.
ДонбассВ Беларуси режим Александра Лукашенко выступил в поддержку указов президента России Владимира Путина о признании так называемых "республик Л/ДНР". В МИД Беларуси отметили, что "с уважением и пониманием" воспринимают решение Кремля о признании ОРДЛО.
ДонбассСотрудники Службы безопасности получили разговоры боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", начавших эскалацию событий на Донбассе в феврале текущего года. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
ДонбассПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала так званые "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей. Он заявил, что все спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах.