Итоги деятельности налоговой милиции Киева за июль

Согласно сообщениям полковника налоговой милиции Киева Игоря Скорохода, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции, столичные налоговики только за июль месяц ликвидировали четыре конвертационных центра, один центр минимизации таможенных платежей, разоблачили одну фиктивную компанию импортера и вернули в бюджет 4,2 млн грн неуплаченной платы за землю.

1. Раскрыли фиктивную компанию, через которую осуществлялась оптовая торговля строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Компания в течение года импортировала большими партиями твердотопливные котлы, при этом ни руководитель, ни бухгалтер, ни учредитель не были причастны к этой деятельности. О чем сообщили правоохранительные органы. На основании постановления суда проведен обыск офисных помещений и грузового автомобиля, который использовался для ввоза данного товара, по результатам которого изъято 30 твердотопливных котлов стоимостью 638 тыс. грн., а также первичные финансово-хозяйственные документы по их ввозу, черновые записи, печати ряда предприятий и электронные носители информации. Следствие продолжается.

2. Заставили возместить в бюджет киевскую компанию - арендодателя недвижимости 4,2 млн грн неуплаченной платы за землю. Нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решен вопрос об освобождении фигуранта от уголовной ответственности.

3. Прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 - 2019 гг были проведены операций на 250 млн грн. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах в эквиваленте почти 2 млн грн, золотые слитки стоимостью 124 тыс. грн, печати подконтрольных СХД , в т.ч. нерезидентов, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и электронные носители информации. Продолжается следствие.

4. Ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн грн. По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях "конвертационного центра", по месту жительства фигурантов и в банковских ячейках из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1 млн грн, печати и штампы подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и компьютерная техника. Продолжается следствие.

5. Ликвидировали в столице конвертационный центр, через который было проконвертировано более 250 млн грн. В своей незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, на счета которых СХД реального сектора экономики (заказчики конвертации), в т.ч. те, которые были участниками тендерных закупок, перечисляли безналичные средства в виде оплаты за ТМЦ (работы, товары, услуги). В свою очередь, налоговый кредит транзитно-конвертационных СХД формировался от группы предприятий, занимающихся производством и оптовой реализацией строительных материалов и СХД-импортеров, осуществляющих реализацию ТМЦ (строительных материалов и импортируемых автотранспортных средств) за наличные. Со счетов подконтрольных предприятий организаторы снимали полученные средства наличными, которые в дальнейшем возвращали заказчикам конвертации за исключением определенных процентов от проконвертированной суммы, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг. Продолжается следствие.

6. В Киеве ликвидировали еще один конвертцентр с оборотом около 210 млн гривен. С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных СХД на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или услуги, которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики. В дальнейшем часть денежных средств снималась наличными, а другую часть денежных средств получали от предприятий реального сектора экономики, которые реализовывают ТМЦ за наличные конечному потребителю. Продолжается следствие.

7. В Виннице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 126 млн гривен. Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Киеве. На счета этих подконтрольных предприятий реально действующие предприятия (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (товары, услуги), а фигуранты возвращали им указанные средства наличными вместе с поддельными первичными документами. За услуги конвертации злоумышленники получали награду в виде 10-12% от проконвертированной суммы.

Продолжается следствие.                                        

Как отмечал ранее первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход, деятельность налоговой милиции города Киева акцентирована на выявлении, пресечении незаконной деятельности и привлечении к уголовной ответственности участников организованных групп, которые предоставляют услуги по минимизации налоговых обязательств реальному сектору экономики.