Підсумки діяльності податкової міліції Києва за липень

пт, 08/09/2019 - 15:10
последние новости в Украине останні новини в Україні

Згідно з повідомленнями полковника податкової міліції Києва Ігоря Скорохода, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, столичні податківці лише за липень місяць ліквідували чотири конвертаційних центри, один центр мінімізації митних платежів, викрили 1 фіктивну компанію імпортера та повернули в бюджет 4,2 млн грн несплаченої плати за землю.

1. Викрили фіктивну компанію, через яку здійснювалася оптова торгівля будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Компанія протягом року імпортувала великими партіями твердопаливні котли, при цьому, а ні керівник, ні бухгалтер ні засновник не були причетні до цієї діяльності. Про що повідомили правоохоронні органи. На підставі ухвали суду проведено обшук офісних приміщень та вантажного автомобіля, який використовувався для ввезення даного товару, за результатами яких вилучено 30 твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн., а також первинні фінансово-господарські документи по їх ввезенню, чорнові записи, печатки низки підприємств та електронні носії інформації. Слідство триває.

2. Змусили відшкодувати до бюджету київську компанію – орендодавця нерухомості 4,2 млн грн несплаченої плати за землю. Завдані державі збитки відшкодовані у повному обсязі, у зв’язку з чим судом буде вирішено питання про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності.

3. Припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018 – 2019 рр. було проведено операцій на 250 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті зливки вартістю 124 тис. грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації. Триває слідство.

4. Ліквідували конвертаційний центр з оборотом 210 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», за місцями проживання фігурантів та в банківських комірках з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1 млн грн, печатки та штампи підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чекові книжки та комп’ютерну техніку.Триває слідство.

5. Ліквідували в столиці конвертаційний центр, через який було проконвертовано понад 250 млн грн. У своїй незаконній діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, на рахунки яких СГД реального сектору економіки (замовники конвертації), у т.ч. ті, які були учасниками тендерних закупівель, перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, товари, послуги). У свою чергу, податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від групи підприємств, які займаються виробництвом та оптовою реалізацією будівельних матеріалів та СГД-імпортерів, які здійснюють реалізацію ТМЦ (будівельних матеріалів та імпортованих автотранспортних засобів) за готівку. З рахунків підконтрольних підприємств організатори знімали отримані кошти готівкою, яку надалі повертали замовникам конвертації за винятком певних відсотків від проконвертованої суми, які слугували винагородою вказаній групі осіб за надання незаконних послуг. Триває слідство.

6. У Києві ліквідували ще один конвертцентр з оборотом близько 210 млн гривень. З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили низку транзитно – конвертаційних СГД на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи послуги, які в свою чергу формували податковий кредит за рахунок підприємств реального сектору економіки. У подальшому частина грошових коштів знімалась готівкою, а інша частина грошових коштів отримувалася від підприємств реального сектору економіки, які реалізовують ТМЦ за готівку кінцевому споживачу. Триває слідство.

7. У Вінниці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 126 млн гривень. Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили низку підконтрольних підприємств у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській області та Києві. На рахунки цих підконтрольних підприємств реально діючі підприємства (вигодонабувачі) перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (товари, послуги), а фігуранти повертали їм вказані кошти готівкою разом із підробленими первинними документами. За послуги конвертації зловмисники отримували нагороду у вигляді 10-12% від проконвертованої суми. Триває слідство.

Як зазначав раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход, діяльність податкової міліції міста Києва акцентована на виявленні, припиненні незаконної діяльності та притягненні до кримінальної відповідальності учасників організованих груп, які надають послуги з мінімізації податкових зобов’язань реальному сектору економіки.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба України завершила перше півріччя 2025 року з перевиконанням плану надходжень до держбюджету на 60,8 млрд грн. У червні лише понадпланові надходження склали +9 млрд грн, що забезпечило загальне виконання бюджету на рівні 107,7%.

1 липня, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов. Про це він сказав під час слухань у Конгресі.

12 червня, 17:15
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Надійність та довговічність інфраструктурних об’єктів неможливі без ретельного контролю якості на кожному етапі будівництва. Саме тому компанія Autostrada запустила масштабну цифрову ініціативу — проєкт «Прозора лабораторія», який об’єднує всі елементи внутрішнього лабораторного контролю в єдину технологічну екосистему.

10 червня, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів робочу зустріч із Головою Федеральної державної служби фінансів Бельгії Філіпом Ван де Вельде. Переговори відбулися у контексті підготовки до скринінгу Європейською комісією за розділом «Оподаткування» в межах процесу євроінтеграції України.

10 червня, 12:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Станом на початок 2025 року, втрати сільського господарства внаслідок широкомасштабної збройної агресії РФ та тимчасової окупації її території склали $11,2 млрд. Про це повідомив завідувач відділу інвестиційного забезпечення ННЦ Інститут аграрної економіки Олександр Захарчук.

5 червня, 18:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба України впроваджує системні заходи для детінізації економіки, зокрема у сфері розрахункових операцій та офіційного оформлення трудових відносин. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

5 червня, 12:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У січні–травні 2025 року надходження з акцизного податку до загального фонду державного бюджету України склали 69,7 млрд грн. Це на 48,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли сума становила 46,9 млрд грн. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

3 червня, 12:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У січні–квітні 2025 року Державна податкова служба України провела понад 6,5 тисячі перевірок у сфері обігу тютюнових виробів. За їх результатами суб’єктам господарювання було нараховано штрафних санкцій на суму 116,2 млн грн. Це на 87,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

29 травня, 11:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі продовжують забезпечувати ключову частку надходжень до Зведеного бюджету України. За підсумками січня – квітня 2025 року саме ці галузі внесли по 17,2% кожна від загального обсягу сплачених податків.

27 травня, 12:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко відвідав прикордонну Сумщину, яка, незважаючи на щоденні загрози та складну безпекову ситуацію, демонструє стійкість та стабільне зростання надходжень до бюджету.

23 травня, 11:16
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна податкова служба України завершила перше півріччя 2025 року з перевиконанням плану надходжень до держбюджету на 60,8 млрд грн. У червні лише понадпланові надходження склали +9 млрд грн, що забезпечило загальне виконання бюджету на рівні 107,7%.

1 липня, 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов. Про це він сказав під час слухань у Конгресі.

12 червня, 17:15
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Надійність та довговічність інфраструктурних об’єктів неможливі без ретельного контролю якості на кожному етапі будівництва. Саме тому компанія Autostrada запустила масштабну цифрову ініціативу — проєкт «Прозора лабораторія», який об’єднує всі елементи внутрішнього лабораторного контролю в єдину технологічну екосистему.

10 червня, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів робочу зустріч із Головою Федеральної державної служби фінансів Бельгії Філіпом Ван де Вельде. Переговори відбулися у контексті підготовки до скринінгу Європейською комісією за розділом «Оподаткування» в межах процесу євроінтеграції України.

10 червня, 12:00