Киевские налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом около 330 млн гривен

Автор:
15
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сотрудники налоговой милиции Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы ГУ ГФС в Киеве Игорь Скороход.

Сообщается, что было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий, на расчетные счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.

В дальнейшем эти средства снимались наличными через кассы коммерческих банков и возвращались заказчикам услуг вместе с поддельными первичными документами по бестоварным операциям за вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра было проконвертировано около 330 млн грн.

По результатам обысков, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,7 млн грн, оригиналы и копии учредительных документов подконтрольных СХД, оттиски их печатей, черновые записи, электронные носители информации, компьютерная техника и мобильные телефоны.

На данном изображении может находиться: в помещении

Кроме того, наложен арест почти на 29,5 млн грн лимита суммы НДС на счетах подконтрольных компаний в СЕА НДС.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил новые требования для Украины, выдвинутые МВФ для новой программы stand-by. Фонд требует прозрачности в работе госбанков и госпредприятий, производительности Антимонопольного комитета, а также реформу таможенной и налоговой служб.

20:56, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Субсидии в Украине не будут получать те, кто отказался от установки счетчиков. Минэнерго выступило с соответствующей инициативой.

15:31, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Гарантированный минимальный доход в Украине планирует ввести правительство. Кабмин намерен улучшить программу социальной поддержки граждан.

14:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Национальный банк Украины 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. Монетами можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

13:55, Вчера

За три месяца СБУ сообщила о подозрении 11 функционерам и предводителю боевиков так называемой "ЛНР"

Автор:
7
последние новости в Украине останні новини в Україні

За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администраций" и "депутатам" так называемой "ЛНР". Также совершение преступления инкриминируется главарю террористической группировки.

На протяжении последних трех месяцев сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администраций" и "депутатам" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 3 июня.

"Среди подозреваемых – руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерство сельского хозяйства", три "депутата народного совета", двое заместителей глав местных администраций, двое должностных лиц министерств" и главарь боевиков по кличке "Нуф", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении за действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, организации незаконного лишения свободы и участие в деятельности террористической организации. Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Сейчас террористов объявили в розыск. В целом за последние три года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд. Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации.

Напомним, на Прикарпатье СБУ разоблачила схему на Галицкой таможне. "Делки" успели заработать более 3 млн гривен. Также сообщалось, что СБУ разоблачила "схему" по отмыванию полумиллиарда гривен во время строительства дорог государственного значения.

 
Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днипре на проспекте Нигояна неизвестный в куртке врача скорой помощи ограбил автомобильную заправку "Укрнафта". По словам работников АЗС, он украл приблизительно 2 тысячи гривен. У злоумышленника видели предмет, похожий на пистолет.

 
17:18, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

За посягательство на жизнь полицейских в Никополе задержали местного жителя. 33-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать гранату Ф-1.

17:00, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Девушка-подросток угрожала спрыгнуть с моста в Днепре. Она поссорилась с родителями и выпила 60 таблеток.

16:48, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одесской области женщина несколько месяцев скрывала факт смерти старушки от родных и односельчан из-за пенсионных выплат, которые получала вместо нее. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила более шести тысяч гривен. 

16:20, Вчера