Киевские налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом около 330 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы ГУ ГФС в Киеве Игорь Скороход.
Сообщается, что было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Для реализации преступных намерений фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда предприятий, на расчетные счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.
В дальнейшем эти средства снимались наличными через кассы коммерческих банков и возвращались заказчикам услуг вместе с поддельными первичными документами по бестоварным операциям за вознаграждение в размере 10-12% от проконвертированной суммы.
Таким образом в течение 2018-2019 годов через предприятия, которые входили в состав конвертационного центра было проконвертировано около 330 млн грн.
По результатам обысков, из незаконного оборота изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,7 млн грн, оригиналы и копии учредительных документов подконтрольных СХД, оттиски их печатей, черновые записи, электронные носители информации, компьютерная техника и мобильные телефоны.
Кроме того, наложен арест почти на 29,5 млн грн лимита суммы НДС на счетах подконтрольных компаний в СЕА НДС.
По теме
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
ЭкономикаСогласно отчету разведки, кремлевские союзники президента РФ Владимира Путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
Новости «Экономика»
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.