Київські податківці викрили конвертаційний центр з обігом близько 330 млн гривень
Співробітники податкової міліції Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови ГУ ДФС у Києві Ігор Скороход.
Повідомляється, що було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.
У подальшому ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн.
За результатами обшуків, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їхніх печаток,чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Окрім того, накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Як раніше повідомляло АСПІ, протягом січня-березня 2019 року столичні податківці виявили 10 кримінальних правопорушень в рамках протидії виплаті заробітної плати у конвертах.
ЕкономікаЗа підсумками першого кварталу 2025 року найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства сфери торгівлі та переробної промисловості. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
ЕкономікаСьогодні минає рівно три роки з того моменту, як Миколаїв залишився без централізованої питної води. Після підриву магістрального водогону російськими військами, до міста надходить солона вода з лиману — непридатна для пиття, гігієни та побутових потреб. Місто опинилось на межі гуманітарної катастрофи.
ЕкономікаЄвропейському союзу доведеться закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили масштабні мита, введені президентом США Дональдом Трампом.
ЕкономікаЗагальний дефіцит фінансування потреб України на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
ЕкономікаПонад 80% матеріалів, що використовуються під час реалізації інфраструктурних проєктів компанії Autostrada, — це продукція власного виробництва. Такий рівень автономії забезпечується розвиненою внутрішньою інфраструктурою: до складу компанії входить понад 50 сучасних виробничих майданчиків, що дозволяє не лише зберігати стабільність у постачанні, а й гарантувати найвищу якість на кожному етапі реалізації об’єктів.
ЕкономікаНа Хмельниччині відбулася конструктивна зустріч команди Державної податкової служби України з представниками бізнесу регіону. У заході взяли участь начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, народний депутат Ігор Марчук, а також понад 50 підприємців — представники малого, середнього та великого бізнесу.
ЕкономікаГолова Державної податкової служби України Руслан Кравченко на зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні прозвітував про перші результати цьогорічної боротьби з тіньовими ринками в ключових секторах економіки.
ЕкономікаГолова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів зустріч із представниками проєкту EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine.
ЕкономікаГолова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив про інтеграцію платформи «Пульс» з Електронним кабінетом платника податків. Це дозволить підприємцям оцінювати взаємодію з держорганами та залишати відгуки про якість податкових послуг.
ЕкономікаГолова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів зустріч із Тимчасовим повіреним у справах Республіки Польща в Україні Пйотром Лукасєвічем. Польща є надійним партнером України, і співпраця між податковими органами обох країн має значний потенціал для подальшого розвитку.
ЕкономікаЗа підсумками першого кварталу 2025 року найбільшу частку податкових надходжень до зведеного бюджету України забезпечили підприємства сфери торгівлі та переробної промисловості. Про це повідомив Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
ЕкономікаСьогодні минає рівно три роки з того моменту, як Миколаїв залишився без централізованої питної води. Після підриву магістрального водогону російськими військами, до міста надходить солона вода з лиману — непридатна для пиття, гігієни та побутових потреб. Місто опинилось на межі гуманітарної катастрофи.
ЕкономікаЄвропейському союзу доведеться закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили масштабні мита, введені президентом США Дональдом Трампом.
ЕкономікаЗагальний дефіцит фінансування потреб України на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.