Київські податківці викрили конвертаційний центр з обігом близько 330 млн гривень
Співробітники податкової міліції Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови ГУ ДФС у Києві Ігор Скороход.
Повідомляється, що було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.
У подальшому ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн.
За результатами обшуків, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їхніх печаток,чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Окрім того, накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Як раніше повідомляло АСПІ, протягом січня-березня 2019 року столичні податківці виявили 10 кримінальних правопорушень в рамках протидії виплаті заробітної плати у конвертах.
ЕкономікаТе, що відбулося в лютому 2022-го року в Україні, наразі не може повторитися, оскільки ця війна вже триває. Таку думку висловив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, у коментарі Новини.LIVЕ.
ЕкономікаЗ початку 2024 року видобуток вугілля на державних шахтах зріс на понад 24%.
ЕкономікаУряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:
ЕкономікаЕкспортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.
ЕкономікаВ Національному банку України запевнили, що в найближчому майбутньому, е-гривня буде доповненням готівкої та безготівкової форм, але ніяк не заміною.
ЕкономікаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу вести діалог з росіянами. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".
ЕкономікаЯрослав Железняк зазначив, що дуже ймовірно, що сьогодні буде оголошенно про «staff-level-agreement», а після відбудеться засідання Ради Міжнародного валютного фонду та нарешті виділення траншу для України в $890 млн.
ЕкономікаБанки ОАЕ обмежили розрахунки з росією, та закривають рахунки підприємствам, через ризик потрапити під вторинні санкції.
ЕкономікаЖиттєві обставини бувають різними і щоб їх вирішити найчастіше знадобляться гроші. Іноді їх недостатньо, а ситуація критична, тому можна скористатися послугами спеціальних сервісів або банків, оформляючи кредит на певну суму та конкретний термін. Кредитування доступне як фізичним, так і юридичним особам у вигляді підприємств, різних компаній та організацій.
ЕкономікаОчільник українського МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що деякі аналітики переконують, що заморожування війни в Україні та встановлення режиму припинення вогню є реалістичними варіантами розвитку подій.
ЕкономікаТе, що відбулося в лютому 2022-го року в Україні, наразі не може повторитися, оскільки ця війна вже триває. Таку думку висловив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, у коментарі Новини.LIVЕ.
ЕкономікаЗ початку 2024 року видобуток вугілля на державних шахтах зріс на понад 24%.
ЕкономікаУряд схвалив законопроєкт про наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В проєкті вказано, що провадження буде відбуватися поступово (до 2028 року) та зможе забезпечити додаткові надходження до Держбюджету у другому півріччі 2024 року:
ЕкономікаЕкспортно-кредитне агентство (скорочено ЕКА) — державна установа, що допомагає вітчизняному експортеру в поширенні товарів на зовнішні ринки.