Київські податківці викрили конвертаційний центр з обігом близько 330 млн гривень
Співробітники податкової міліції Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник голови ГУ ДФС у Києві Ігор Скороход.
Повідомляється, що було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.
У подальшому ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн.
За результатами обшуків, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їхніх печаток,чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Окрім того, накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Як раніше повідомляло АСПІ, протягом січня-березня 2019 року столичні податківці виявили 10 кримінальних правопорушень в рамках протидії виплаті заробітної плати у конвертах.
ЕкономікаВласник мережі магазинів «Доміно» Антон Шухнін прокоментував онлайн-лекцію в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух, яку вона прочитала для слухачів Нью-Йоркського університету.
ЕкономікаПитання оподаткування спадщини залишається одним із найчастіших серед українців, особливо в умовах, коли передача майна у спадок або в дар стає актуальною темою через війну та зміну життєвих обставин.
ЕкономікаУ Києві відбувся Форум «Діалог влади з бізнесом», організований у межах швейцарсько-українського проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні» за підтримки ПРООН та Міністерства економіки України.
ЕкономікаЗ початком повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулися фундаментальні зміни у відносинах між державою та бізнесом. Як зазначає підприємець і власник компанії «Доміно» Антон Шухнін, усі структури — від силових до економічних — об’єдналися навколо спільної мети: перемоги України.
ЕкономікаЖовтень став одним із найактивніших місяців року для криптовалютного ринку. Обсяг спотової торгівлі біткоїном на провідних централізованих біржах перевищив $300 млрд, із яких $174 млрд припали на Binance. Це — другий за величиною показник у 2025 році, який демонструє суттєве пожвавлення інтересу до цифрових активів.
ЕкономікаУкраїнський бізнес сьогодні живе у стані постійного випробування. Після кількох років війни, втрати ринків, зростання витрат і зниження купівельної спроможності — підприємства не просто працюють, вони змушені виживати.
ЕкономікаСитуація в Україні змінює підхід до підприємництва. Антон Шухнін, власник Domino, підприємець із багаторічним досвідом, переконаний: сучасний бізнес має поєднувати ефективність із соціальною відповідальністю.
ЕкономікаПовномасштабне вторгнення з лютого 2022-го докорінно змінило умови ведення бізнесу в Україні: воєнний стан, мобілізація, валютний контроль, постійні обстріли, нові правила оподаткування — усе це стало новою реальністю. У цій складній ситуації бізнес вимушений адаптовуватись, знаходити нові моделі, забезпечувати безпеку працівників і зберігати життєздатність.
ЕкономікаВ Україні зафіксують ціну на газ для побутових споживачів. Крім того, жителів прифронтових громад заборонять відключати від енергозабезпечення навіть за умови заборгованості.
ЕкономікаЄвропейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від Росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни, повідомило Reuters.
ЕкономікаВласник мережі магазинів «Доміно» Антон Шухнін прокоментував онлайн-лекцію в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух, яку вона прочитала для слухачів Нью-Йоркського університету.
ЕкономікаПитання оподаткування спадщини залишається одним із найчастіших серед українців, особливо в умовах, коли передача майна у спадок або в дар стає актуальною темою через війну та зміну життєвих обставин.
ЕкономікаУ Києві відбувся Форум «Діалог влади з бізнесом», організований у межах швейцарсько-українського проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні» за підтримки ПРООН та Міністерства економіки України.
ЕкономікаЗ початком повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулися фундаментальні зміни у відносинах між державою та бізнесом. Як зазначає підприємець і власник компанії «Доміно» Антон Шухнін, усі структури — від силових до економічних — об’єдналися навколо спільної мети: перемоги України.