Налоговики разоблачили схему легализации незаконно полученных доходов
По информации от первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Игоря Скорохода, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства было установлено, что киевлянин, благодаря своей компании в течение 2015-2016 годов осуществлял документальное "прикрытие" незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики.
Схема легализации незаконно полученных доходов работала следующим образом: на банковские счета предприятия-фигуранта перечислялись деньги за товары (работы, услуги), которые фактически не покупались и не предоставлялись. Так за указанный период "клиенты" перечислили около 2 млн грн. Более 1 млн грн из этих средств в дальнейшем были обналиченные через банкоматы.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства в сумме более 800 тысяч грн, которые находятся на текущем счете фиктивной компании.
Фигуранту объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.2 ст. 205 и ч. 1 ст. 209 УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
День спустя, налоговики разоблачили ряд компаний, через которые осуществлялось пособничество в уклонении от уплаты налогов охранным компаниям столицы.
По теме
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.