Налоговики разоблачили схему легализации незаконно полученных доходов
По информации от первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Игоря Скорохода, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства было установлено, что киевлянин, благодаря своей компании в течение 2015-2016 годов осуществлял документальное "прикрытие" незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики.
Схема легализации незаконно полученных доходов работала следующим образом: на банковские счета предприятия-фигуранта перечислялись деньги за товары (работы, услуги), которые фактически не покупались и не предоставлялись. Так за указанный период "клиенты" перечислили около 2 млн грн. Более 1 млн грн из этих средств в дальнейшем были обналиченные через банкоматы.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства в сумме более 800 тысяч грн, которые находятся на текущем счете фиктивной компании.
Фигуранту объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.2 ст. 205 и ч. 1 ст. 209 УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
День спустя, налоговики разоблачили ряд компаний, через которые осуществлялось пособничество в уклонении от уплаты налогов охранным компаниям столицы.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.
ЕкономікаБюро економічної безпеки України та Нафтогазова Асоціація України узгодили спільні дії, спрямовані на протидію незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та детінізацію паливного ринку.
ЕкономікаСтаном на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ЕкономікаПропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський заслухав багато звітів. Зокрема, доповідали премʼєр-міністр Юлія Свириденко, представники Кабміну та ОП по ситуації в регіонах.
ЕкономікаНа зустрічі Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану Трампа, а не конкретні пропозиції. Про це сказав помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаФонд державного майна України призначив директором стратегічного підприємства "Запорізький Титано Магнієвий комбінат" власника компанії із сфери надання ритуальних послуг, ще й з російським бекграундом.
ЕкономікаСтратегічне державне підприємство Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту, опинилося у центрі гучного скандалу після призначення нового керівника.
ЕкономікаПерша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом очікується зниження цін на пальне.