Скороход: налоговая милиция Киева ликвидировала конвертцентр, к деятельности которого причастны более 300 предприятий (Фото)
Через мощный конвертцентр в течение 2018-2020 годов было проконвертировано 162 млн грн.
Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киев под процессуальным руководством столичной прокуратуры остановили работу мощного межрегионального конвертационного центра. Этот конвертцентр стал уже седьмым, работа которого приостановлена столичной налоговой милицией с начала года, информирует Цензор.
Налоговики разоблачили группу лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
Мошенники создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра-предприятия реального сектора экономики переводили деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы.
В дальнейшем мошенники снимали средства со счетов подконтрольных предприятий наличными через кассы банков и возвращали заказчикам конвертации с минусом 10% от суммы, которые были вознаграждением злоумышленникам за предоставление незаконных услуг.
"Благодаря" такой сделке в течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн.
По результатам обысков из незаконного оборота изъято почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Продолжается следствие.
Ранее Игорь Скороход сообщил, что в Киеве остановлена работа центра минимизации таможенных платежей.
Также Скороход рассказывал, что в столичном интернет-магазине изъята партия мобильных телефонов и техники на 1,6 млн. грн., которые ввезли в Украину вне таможенного контроля.
По теме
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
ЭкономикаСогласно отчету разведки, кремлевские союзники президента РФ Владимира Путина борются друг с другом за контроль над прибыльной торговлей зерном на оккупированной Украине.
Новости «Экономика»
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.